会议决议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要议案[1] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[2] - 审议通过2024年度利润分配预案议案[2] - 审议通过2025年度董事等薪酬政策议案[3] - 审议通过续聘会计师事务所议案[3] 独立董事意见 - 认为2024年年度报告及其摘要内容合规[1] - 认为2024年度募集资金存放和使用合规[2] - 认为2024年度利润分配预案合规[2] - 认为2025年度董事等薪酬政策合理[3]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润33,717,264.23元，提取法定盈余公积3,371,726.42元[1] - 2024年度可供股东分配的母公司利润294,911,733.72元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润33,698,285.31元，2023年为33,954,329.96元[4] - 2024年营业收入529,875,619.87元，2023年为529,276,954.06元[4] 分红情况 - 拟每10股派发现金红利3.50元，预计分配现金红利63,000,000.00元[2] - 2024年度累计现金分红93,060,000.00元，占净利润比例276.16%[2] - 2024年现金分红93,060,000元，2023年为30,600,000元[4] 研发投入 - 2024年研发投入29,803,691.83元，2023年为27,580,254.75元[4] 财务占比 - 2023年末、2024年末金融报表项目核算及列报金额占比分别为20.27%和21.71%[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红204,060,000.00元，累计研发投入占累计营收4.66%[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为10.416亿元，净额为9.4772869726亿元[1] - 2022年11月16日，扣除承销及保荐费后募集资金余额9.7033245283亿元汇入专用账户[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为6.7898168223亿元[3] - 2022 - 2024年，支付不含税发行费用2260.375557万元，募投项目投入3.0701152609亿元[5] - 2022年决议用9432.508227万元募集资金置换自筹资金，2023年完成[12] - 2024年不存在闲置资金补流、资金节余及超募资金使用情况[13][15][16] - 2023年决议用不超8亿闲置资金现金管理，2024年收益3826.95925万元，无余额[14] 项目进度情况 - 总部设计中心建设项目承诺投资584,610,400元，累计投入151,584,962.58元，进度25.93%[28] - 设计服务网络建设项目承诺投资201,465,700元，累计投入138,482,386.32元，进度68.74%[28] - 智能设计平台建设项目承诺投资57,801,000元，累计投入11,627,684.59元，进度20.12%[28] - 信息化建设项目承诺投资39,831,300元，累计投入5,316,492.60元，进度13.35%[28] 项目延期情况 - 2023年将“智能设计平台建设项目”“信息化建设项目”建设期延至2025年2月6日[18] - 2023年将“总部设计中心建设项目”“设计服务网络建设项目”建设期延至2027年2月6日[18] - 2025年1月7日同意增加子公司为“设计服务网络建设项目”主体，再次延期三项目至2027年2月6日[19] 其他情况 - 2024年不存在募集资金投资项目实施地点、方式及项目变更情况[10][21] - 2024年度募集资金使用无违规重大情形，保荐机构无异议[22][24] - 截至2024年12月31日，公司未明确超募资金投资方向[1] - 公司以自筹资金预先投入项目8265.528896万元，2022 - 2023年完成置换[1] - 截至2023年12月19日，“设计服务网络建设项目”已在成都购置、西安和武汉租赁办公场所[1] - 项目实施未出现募集资金结余情况[1]

募集资金情况 - 2022年获准发行3000万股，每股发行价34.72元，募集资金总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[12] - 2022年11月16日保荐机构汇入9.7033245283亿元到专户[13] - 截至2024年12月31日，专户余额6.7898168223亿元[14] - 2024年支付不含税发行费用2260.375557万元[15] - 2024年募投项目投入使用金额3.0701152609亿元[15] - 2024年累计支出专户手续费5081.44元[15] - 2024年闲置资金现金管理收益3048.84189万元[15] - 2024年累计收到专户利息收入778.11736万元[17] 项目建设情况 - 2023年4月24日将“智能设计平台建设项目”“信息化建设项目”建设期延至2025年2月6日[31] - 2023年12月19日将“总部设计中心建设项目”“设计服务网络建设项目”建设期延至2027年2月6日[31] - 2025年1月7日增加子公司为“设计服务网络建设项目”主体，两项目再次延至2027年2月6日[32] - 2024年募集资金承诺投资项目累计投入进度34.74%，各项目进度不同[42] - “总部设计中心建设项目”等四项目因不同原因将完成期调至2027年2月6日[43] 其他情况 - 2022年11月16日前公司自筹资金投入及费用94325082.27元，2023年完成置换[24] - 2024年不存在用闲置资金补流、节余和超募资金使用等异常情况[25][28][29] - 2023年11月6日同意用不超80000万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日收益累计38269592.50元，无余额[27] - 截至2024年12月31日，公司、保荐机构及银行按协议履行义务[19] - 截至2024年12月31日，尚未明确超募资金投资方向[44]

评估信息 - 评估对象为无锡市、郑州市等32套房地产市场价值[13][14][22][23] - 委托人是矩阵纵横设计股份有限公司[13] - 产权持有人是矩阵纵横设计股份有限公司、深圳市矩阵鸣翠设计有限公司[14] - 评估基准日为2024年12月31日[14][34][60][146] - 评估方法为市场法[14][41][42] - 评估报告文号为银信评报字(2025)第B00105号[3] - 评估结论使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[17][60] 资产数据 - 纳入评估范围的资产账面价值为6754.59万元[14][52] - 含税评估值为6475.76万元[14][52] - 评估减值278.83万元，减值率4.13%[14][52] - 纳入评估范围的资产合计已售金额4407086美元，剩余金额67545933.50美元[28] 房产情况 - 有多套住宅如玖珑悦、时光印等不同房号住宅及相关面积、价值等信息[24][26][28] - 除4套房产未交房，其余已交房，已交房屋中1套已出租，其余空置[31] - 委估资产均未办理不动产权证，未设立抵押等他项权利状况[32] 合同交易 - 旭辉·江山等项目设计合同标的设计款为976828.64元[102] - 学府江来项目标的房源购房款为1005765元，部分债权转让及支付安排[101][103] - 《融信公馆项目室内设计及供货合同》总价款5621800元，结算价5621800元[120] 公司信息 - 矩阵纵横设计股份有限公司注册资本为18000万人民币[19] - 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司注册资本为1000万人民币[19] 房产增值率 - 时光印象增值率7.82%[158] - 希望D10天增值率1.06%[158] - 石田府增值率0.09%[158] - 龙湖元房产增值率19.03%[158] - 夏游城房产增值率 -3.53%[158] - 按好运输林克房产增值率16.60%[158]

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目内部投资 结构调整的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，矩阵股份首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 34.72 元，募集资金总额为 1,041,600,000.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 947,728,697.26 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 16 日对公司 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东净利润较上年同期降36.84%，扣非后降52.04%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润较上年同期降0.75%，扣非后降46.53%[6] 其他情况 - 查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见4次[4] - 培训1次，日期为2024年7月18日[4] - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东会和董事会次数均为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7][8]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控存在不能防错和发现错报的可能性[7] - 根据内控审计结果推测未来有效性有风险[7]

财务数据 - 2024年度合并财务报表营业收入为52,987.56万元[6] - 2024年末资产总计20.77亿元，较上年末增长2.68%[15] - 2024年末流动资产合计13.92亿元，较上年末减少23.36%[15] - 2024年末非流动资产合计6.85亿元，较上年末增长228.22%[15] - 2024年末负债合计3.20亿元，较上年末增长17.42%[18] - 2024年末所有者权益合计17.57亿元，较上年末增长0.44%[18] - 2024年末货币资金为10.84亿元，较上年末增长2.25%[15] - 2024年末应收账款为2.10亿元，较上年末减少18.37%[15] - 2024年末合同负债为1.47亿元，较上年末增长32.75%[18] - 本期营业总收入为529,875,619.87元，上期为529,276,954.06元[26] - 本期营业总成本为464,246,702.20元，上期为418,053,651.55元[26] - 本期投资收益为19,709,557.85元，上期为6,227,546.11元[26] - 本期信用减值损失为 -46,533,560.53元，上期为 -71,534,976.35元[26] - 本期营业利润为40,677,415.57元，上期为41,463,491.95元[26] - 本期净利润为33,668,333.60元，上期为33,926,591.21元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被列为关键审计事项[6] - 应收账款减值因金额重大且评估涉及管理层重大会计估计和判断，被列为关键审计事项[7] 股本与股权 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1.8亿股，注册资本为1.8亿元[50] - 公司控股股东及实际控制人为王冠[50] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[52][53] - 会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[56][57][58] 税收政策 - 2023 - 2025年公司作为高新技术企业按15%税率征收企业所得税[173][174] - 2024年度子公司矩阵鸣翠等符合小型微利企业所得税优惠政策，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[175] - 子公司香港矩阵利得税不超200万港币按8.25%，超200万港币部分按16.5%征税[176] 应收账款坏账 - 应收账款期末余额为2.24亿元，较上年年末减少15.97%[1] - 按单项计提坏账准备期末账面余额为97,323,854.71元，占比22.82%[185] - 按信用风险特征组合计提坏账准备期末账面余额为329,100,429.40元，占比77.18%[185] - 期末坏账准备合计为216,801,393.01元，上年年末为174,590,754.21元[185]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席5次[6][7] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，独立董事出席4次[7] - 2024年独立董事在审计等委员会应出席9次，均亲自出席[9] - 2024年独立董事应出席3次专门会议，均亲自出席[11] 独立董事意见 - 2024年4月19日对2023年年报等5项议案发表同意意见[11] - 2024年8月22日对2024年半年报等2项议案发表同意意见[11] - 2024年11月28日对2024年前三季度利润分配预案发表同意意见[12] - 认为2024年公司关联交易定价公允，不损害股东利益[17] - 认为公司2024年定期报告财务信息真实准确完整[18] 公司会议决议 - 2024年4月22日认为公司内部控制完整、合规、有效，无重大缺陷[19] - 2024年4 - 5月审议通过续聘立信事务所为2024年度审计机构议案[20][21] - 2024年4、8月审议通过2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用情况议案[22] - 2024年4 - 5月审议通过2023年度利润分配预案[23] - 2024年11 - 12月审议通过2024年前三季度利润分配预案[24] 其他事项 - 报告期内受委托就2024年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[25] - 报告期内无提议召开董事会等情况[26] - 2025年继续履行独立董事职责，关注募集资金使用等重点事项[28]