股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日14:30在深圳召开，现场与网络投票结合[4] - 出席股东及代理人63人，代表135,900,550股，占总股份75.5003%[5] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意135,842,550股，占比99.9573%[10] - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记》同意135,841,500股，占比99.9565%[12] - 《修订<股东会议事规则>》同意135,838,350股，占比99.9542%[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意135,838,350股，占比99.9542%[14] 合法性认定 - 北京天达共和律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[17]

会议安排 - 公司2025年8月28日决定9月15日召开2025年第一次临时股东会[2] - 8月29日公告股东会相关信息[3] - 9月15日14:30现场召开股东会，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 63名股东及股东代理人参会，代表股份135,900,550股，占公司股份总额75.5003%[5] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意135,842,550股，占比99.9573%[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意135,841,500股，占比99.9565%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意135,838,350股，占比99.9542%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意135,838,350股，占比99.9542%，获通过[18][19] 中小投资者表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》中小投资者同意2,192,550股，占比97.4229%[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小投资者同意2,191,500股，占比97.3762%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小投资者同意2,188,350股，占比97.2362%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意2,188,350股，占比97.2362%[18] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 领涨个股为华建集团（涨停9.99%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内出现分化 10只个股涨幅超1.6% 10只个股跌幅超1.4%[1][2] 个股涨跌情况 - 华建集团以62.99万手成交量实现10.59亿元成交额 封涨停板[1] - 尤安设计涨7.14% 成交3.65万手 华图山鼎涨7.09% 成交4.07万手[1] - 中国瑞林跌幅最大达5.27% 成交5.95万手 矩阵股份跌3.56% 成交4.27万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.3亿元 游资净流入4902.23万元 散户净流入2.81亿元[2] - 上海建科主力净流出1394.75万元（占比9.18%） 散户净流出2456.66万元[3] - 华设集团获主力净流入958.94万元（占比6.2%） 中粮科工游资净流入786.62万元（占比8.78%）[3] 成交活跃度 - 太极实业成交100.64万手 成交额7.49亿元 为板块成交最活跃个股[2] - 华建集团成交额10.59亿元 居板块首位 同济科技成交41.62万手[1] - 深水规院成交17.19万手 成交额2.05亿元 深城交成交8.64万手达2.86亿元[2]

合规运营 - 现场检查对应期间为2024年7月至2025年6月30日[2] - 现场检查时间为2025年8月12日、9月2日[2] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] 内部管理 - 内部审计部门至少每季度开展多项审计工作[3] - 建立防止控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际相符、内容完整[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4]

合规与履职 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表专项意见次数为4次[2] 承诺与变更 - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[8]

公司战略投资与股权变动 - 矩阵股份全资子公司暗壳科技引入战略投资者集福基金 集福基金以现金500万元认购新增注册资本 交易完成后持有暗壳科技10%股权 [1] - 杰普特拟向关联方随动智能增资500万元 认购新增注册资本5.68万元 增资完成后持有随动智能5%股权 [7] - 华友钴业拟将参股公司BCM 25%股权转让给丰田通商 交易金额1.21亿美元(约8.61亿元) 持股比例从49%降至24% [41] - 金鸿顺股东高德投资拟协议转让13%公司股份(2329.6万股)给紫薇忠正 转让对价约4.56亿元 [47] - 周大生拟与关联方设立合资公司 注册资本5000万元 公司出资2250万元持股45% [48] - 中国宝安股东韶关高创累计增持0.98%股份至17% 计划6个月内继续增持不少于100万股 [50] 药品与医疗器械获批进展 - 恒瑞医药子公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市 用于降低高甘油三酯血症患者甘油三酯水平及心血管事件风险 [1] - 太极集团子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准 用于2型糖尿病患者血糖控制及心血管风险降低 [5] - 津药药业子公司复方氨基酸注射液获药品注册证书 适用于中重度分解代谢患者营养补充 [12] - 人福医药玉蚕颗粒进入II期临床试验 用于治疗糖尿病肾脏疾病蛋白尿 [13] - 九强生物取得全自动凝血分析仪和化学发光免疫分析仪医疗器械注册证书 [22] 生产经营数据披露 - 民和股份8月销售商品代鸡苗2553.09万只 同比增24.17% 销售收入8640.9万元 同比增27.60% [2] - 晓鸣股份8月销售鸡产品2159.03万羽 同比增0.82% 销售收入7990.41万元 同比增11.73% [11] - 陕西煤业8月煤炭产量1430.48万吨 同比增5.27% 自产煤销量1289.95万吨 同比增4.54% [15] - 环旭电子8月合并营业收入55.57亿元 同比增5.20% 环比增13.16% [16] - 龙源电力8月发电量527.33万兆瓦时 同比增5.56% 其中风电增7.42% 光伏增77.04% [30] - 正邦科技8月销售生猪66.97万头 同比增141.79% 销售收入6.39亿元 同比增40.30% [41] - 金龙汽车8月客车销售量4074辆 同比增23.6% [43] 重大项目与合同签署 - *ST围海签订1.56亿元施工合同 工期630天 [17] - 北新路桥子公司中标5.04亿元矿建工程 工期27个月 [28] - 林洋能源签订海外智能电表供货合同 总金额5400万美元(约3.83亿元) 占2024年营收5.69% [34] - 地铁设计联合体签署越南轨道交通项目合同 总额1754.41亿越南盾 [45] - 杰创智能签署3.32亿元算力服务合同 服务期限60个月 [53] 融资与资本运作 - 遥望科技终止两大募投项目 将剩余募集资金永久补充流动资金 [2] - 海澜之家拟启动H股上市筹备工作 [33] - 珠江股份向特定对象发行股票获证监会同意注册批复 [36] 股东减持与股份变动 - 卓然股份股东拟减持不超过1.3%股份(303.7万股) [32] - 海立股份控股股东拟减持不超过1%股份(1073.34万股) [38] - 键凯科技股东拟减持不超过2%股份(121.3万股) [39] - 精达股份股东拟减持不超过3%股份(6447万股) [41] - 新泉股份实际控制人拟减持不超过2%股份(974.61万股) [49] 技术研发与知识产权 - 宿迁联盛取得1项发明专利"耐热耐水解笼状磷—铝阻燃剂的制备方法" [20] - 安靠智电取得8项专利证书 含2项发明专利和6项实用新型专利 [21] 公司治理与人事变动 - 莫高股份副总经理金宝山辞职 [1] - 四川金顶董事总经理熊记锋辞职 [3] - 华峰超纤副总经理刘聪辞职 [9] - 乾照光电董事副总裁火东明辞职 [26] 其他重大事项 - 格灵深瞳控股股东及相关主体承诺6个月内不减持公司股份 合计持股27.14% [8] - 华天酒店控股子公司娄底华天1.74亿元到期款项未归还 占公司2024年净资产11.21% [24] - 悦心健康拟对两家全资子公司减资 注册资本分别从2亿元减至7000万元和1亿元 [18] - 狮头股份发行股份购买资产申请获上交所受理 [12] - 盈趣科技拟上调回购股份价格至23元/股并延长回购期限至2026年3月8日 [48]

公司战略与资本运作 - 全资子公司暗壳科技通过增资方式引入外部投资者集福基金 以支持公司战略规划和经营发展需要 [1] - 集福基金以现金方式投资人民币500万元认购暗壳科技新增注册资本 获得交易后10%股权 [1] - 本次增资后公司对暗壳科技的持股比例由100%降至90% 暗壳科技仍为控股子公司且合并报表范围不变 [1] 交易结构细节 - 现有股东暗壳投资(深圳)有限公司及深圳市暗核投资合伙企业(有限合伙)均放弃本次增资的优先认缴出资权 [1] - 增资协议于2025年9月9日正式签署 参与方包括集福基金及暗壳科技全部现有股东 [1]

公司融资动态 - 全资子公司暗壳科技通过增资方式引入投资者集福基金 投资金额为人民币500万元 对应交易后10%股权 [1] - 现有股东暗壳投资及暗核投资均放弃本次增资优先认缴出资权 [1] - 增资后公司对暗壳科技持股比例由100%降至90% 仍保持控股地位 合并报表范围不变 [1] 股权结构变化 - 集福基金成为暗壳科技新股东 持股比例为10% [1] - 交易完成后暗壳科技股权结构变为：矩阵股份持股90% 集福基金持股10% [1] - 本次增资协议于2025年9月9日正式签署 [1]

公司融资动态 - 全资子公司暗壳科技通过增资方式引入集福基金作为新投资者 集福基金以现金方式投资人民币500万元认购新增注册资本 对应交易后10%股权 [1] - 交易后公司对暗壳科技持股比例由100%降至90% 暗壳科技仍为控股子公司 不改变合并报表范围 [1] - 现有股东暗壳投资及暗核投资均放弃本次增资优先认缴出资权 增资协议于2025年9月9日正式签署 [1] 股权结构变化 - 集福基金取得暗壳科技10%股权 公司通过暗壳投资及暗核投资保留90%控股权 [1] - 本次增资未导致公司合并报表范围变更 暗壳科技继续纳入上市公司合并报表体系 [1]

股权交易 - 集福基金500万元认购暗壳科技新增注册资本，获10%股权[1] - 增资后公司对暗壳科技持股比例降至90%[1] - 增资前暗壳、暗核投资分别持股66.6667%、33.3333%，增资后变为60%、30%[8] 财务数据 - 暗壳科技2025年6月30日资产128.57万元，负债14.51万元，净资产114.06万元[7] - 2025年1 - 6月营收28.42万元，利润总额25.42万元，净利润24.15万元[7] 投资条款 - 若2028年营收未达3500万元且未融资2000万元以上，投资方有权要求回购股权[13] - 暗壳科技需在2032年12月31日前上市，否则投资方有权要求回购股权[13] - 回购价格含6%单利[14] 意义影响 - 引入战略投资者优化股权结构[16] - 增资补充资金开拓人工智能设计应用市场[16] - 增资后暗壳科技仍为控股子公司，不影响合并报表范围[16]