矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备 及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-016 单位：元 | | | | 信用减值损失 | 应收票据 | -36,121.22 | | --- | --- | --- | | | 应收账款 | 45,612,843.54 | | | 其他应收款 | 956,838.21 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -23,085.44 | | | 合同资产减值损失 | -302,506.33 | | | 其他非流动资产减值损失 | -2,272,556.23 | | | 投资性房地产减值损失 | 1,286,903.20 | | | ...

激励计划基本信息 - 拟授予403.10万股限制性股票，约占公司股本总额的2.24%[6][26] - 限制性股票授予价格为8.27元/股[7][33] - 激励对象总计54人，包括董事、高管、核心技术（业务）骨干人员[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予权益满12个月后分3期归属，比例依次为40%、30%、30%[7][28][31] 激励对象获授情况 - 财务总监刘杰获授54.00万股，占本计划拟授予权益总量的13.40%，占股本总额的0.30%[27] - 董事、副总经理王勇获授23.50万股，占本计划拟授予权益总量的5.83%，占股本总额的0.13%[27] - 副总经理、董事会秘书尹浩然获授26.60万股，占本计划拟授予权益总量的6.60%，占股本总额的0.15%[27] - 51名核心技术（业务）骨干获授299.00万股，占本计划拟授予权益总量的74.18%，占股本总额的1.66%[27] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润达5000万[39] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润达6000万[39] - 2027年营收增长率不低于33.1%或净利润达7000万[39] 费用预测 - 预计授予403.10万股限制性股票的摊销总费用为3576.30万元[55] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为1538.36万元、1371.28万元、544.79万元、121.87万元[55] 特殊情况处理 - 激励对象因损害公司利益等原因职务变更或解除关系，已获授但未归属的限制性股票作废[59] - 激励对象离职，已获授但未归属的限制性股票作废，离职前需支付已归属股票个税[59] - 激励对象退休未被返聘，当年达条件的未归属股票可归属，其余作废[60] - 激励对象退休被返聘，遵守规定则限制性股票继续有效[60] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序归属[60] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，未归属股票作废[60] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原程序归属[62] - 激励对象非因执行职务身故，未归属股票作废[62]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予权益总量403.10万股[1] - 拟授予权益总量占公告日股本总额2.24%[1] 激励对象获授情况 - 财务总监刘杰获授54.00万股，占比13.40%[1] - 董事王勇获授23.50万股，占比5.83%[1] - 副总经理尹浩然获授26.60万股，占比6.60%[1] - 51名骨干获授299.00万股，占比74.18%[1] 激励计划限制 - 单个激励对象获授未超总股本1%[1] - 全部有效激励计划标的股票未超20%[1] 激励对象范围 - 不包括独董、大股东及实控人亲属[1]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用相关20%规定[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] 合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师事务所审核股权激励计划符合《股权激励管理办法》规定[37] - 公司未为激励对象提供财务资助[37] - 股权激励计划无损害股东利益和违法情形[37] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[37] - 独立财务顾问报告符合《股权激励管理办法》要求[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]

激励计划基本信息 - 拟授予403.10万股限制性股票，约占公司股本总额的2.24%[5][25] - 激励对象总计54人，不包括独立董事和大股东等[21] - 限制性股票授予价格为8.27元/股[6][32] - 激励计划有效期最长不超48个月[6][27] 激励对象获授情况 - 财务总监刘杰获授54.00万股，占比13.40%，占股本0.30%[26] - 董事王勇获授23.50万股，占比5.83%，占股本0.13%[26] - 副总经理尹浩然获授26.60万股，占比6.60%，占股本0.15%[26] - 核心骨干51人获授299.00万股，占比74.18%，占股本1.66%[26] 归属安排 - 授予权益满12个月后分3期归属，比例40%、30%、30%[6][30] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润达5000万[38] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润达6000万[38] - 2027年营收增长率不低于33.1%或净利润达7000万[38] 费用摊销 - 403.10万股限制性股票预计摊销总费用3576.30万元[60] - 2025 - 2028年分别摊销1538.36万元、1371.28万元、544.79万元、121.87万元[60] 其他要点 - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过[45] - 股东大会通过后60日内完成授予及公告[9][28][47] - 激励对象任职转让股份受限，离职半年内不得转让[31] - 激励对象绩效考核分1 - 10档，对应归属比例100% - 10%[40][41] - 未达业绩目标，对应考核年限制性股票作废[39] - 公司有激励计划解释和执行权，不为激励对象提供资助[61] - 激励对象资金来自自有或自筹，归属前股票不得转让[63]

公司基本信息 - 公司成立于2010年3月3日[8] - 统一社会信用代码为91440300552144766W[8] - 2022年11月22日在深交所创业板挂牌交易[6] 激励计划概况 - 2025年4月8日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 激励对象总计54人，不包括大股东等特定人员[13] - 激励工具为第二类限制性股票[16] - 标的股票来源于定向发行A股普通股[16] - 拟授予403.1万股，占股本总额2.24%[17] - 有效期最长不超过48个月[21] - 授予价格8.27元/股[28] 激励对象分配 - 财务总监刘杰获授54万股，占比13.40%[19] - 董事王勇获授23.5万股，占比5.83%[19] - 副总经理尹浩然获授26.6万股，占比6.60%[19] - 51名骨干获授299万股，占比74.18%[19] 归属安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[25] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[25] 考核条件 - 2025 - 2027年营收增长率或净利润有考核目标[37] - 激励对象绩效考核分1 - 10档对应归属比例[40] 流程进度 - 2025年4月7日薪酬委通过草案提交董事会[44] - 4月8日董事会和监事会审议通过草案[46] - 尚需股东大会审议，公示名单不少于10天[47] - 股东大会通过后60日内授予并公告[49]

激励对象与权益分配 - 激励对象总计54人，包括董事、高管和核心技术（业务）骨干[11] - 刘杰获授54.00万股，占拟授予权益总量13.40%，占股本总额0.30%[11] - 王勇获授23.50万股，占拟授予权益总量5.83%，占股本总额0.13%[11] - 尹浩然获授26.60万股，占拟授予权益总量6.60%，占股本总额0.15%[11] - 51名骨干获授299.00万股，占拟授予权益总量74.18%，占股本总额1.66%[11] - 拟授予限制性股票总数403.10万股，占股本总额2.24%[11][13] 激励计划规则 - 激励工具为第二类限制性股票，来源是定向发行A股普通股[13] - 激励计划不设置预留权益[13] - 有效期最长不超过48个月[14] - 需在股东大会通过后60日内授予并公告，否则终止[14] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例40%[16][35] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[16][35] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例30%[16][35] 转让限制与条件 - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[17] - 获授需公司和个人无特定负面情形[19][20] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润达5000万[20] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润达6000万[20] - 2027年营收增长率不低于33.1%或净利润达7000万[20] 个人考核与价格 - 个人层面归属比例10% - 100%不等[23] - 限制性股票授予价格8.27元/股[24][34] 合规与影响 - 激励计划符合政策法规，无损害股东利益情形[30][31][37] - 长远看对公司经营和股东权益有正面影响[40]

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定《矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二章 考核组 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-010 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电 话或书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应 出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决 方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证 ...