公司基本信息 - 公司成立于2010年3月3日[8] - 统一社会信用代码为91440300552144766W[8] - 2022年11月22日在深交所创业板挂牌交易[6] 激励计划概况 - 2025年4月8日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 激励对象总计54人，不包括大股东等特定人员[13] - 激励工具为第二类限制性股票[16] - 标的股票来源于定向发行A股普通股[16] - 拟授予403.1万股，占股本总额2.24%[17] - 有效期最长不超过48个月[21] - 授予价格8.27元/股[28] 激励对象分配 - 财务总监刘杰获授54万股，占比13.40%[19] - 董事王勇获授23.5万股，占比5.83%[19] - 副总经理尹浩然获授26.6万股，占比6.60%[19] - 51名骨干获授299万股，占比74.18%[19] 归属安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[25] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[25] 考核条件 - 2025 - 2027年营收增长率或净利润有考核目标[37] - 激励对象绩效考核分1 - 10档对应归属比例[40] 流程进度 - 2025年4月7日薪酬委通过草案提交董事会[44] - 4月8日董事会和监事会审议通过草案[46] - 尚需股东大会审议，公示名单不少于10天[47] - 股东大会通过后60日内授予并公告[49]

激励对象与权益分配 - 激励对象总计54人，包括董事、高管和核心技术（业务）骨干[11] - 刘杰获授54.00万股，占拟授予权益总量13.40%，占股本总额0.30%[11] - 王勇获授23.50万股，占拟授予权益总量5.83%，占股本总额0.13%[11] - 尹浩然获授26.60万股，占拟授予权益总量6.60%，占股本总额0.15%[11] - 51名骨干获授299.00万股，占拟授予权益总量74.18%，占股本总额1.66%[11] - 拟授予限制性股票总数403.10万股，占股本总额2.24%[11][13] 激励计划规则 - 激励工具为第二类限制性股票，来源是定向发行A股普通股[13] - 激励计划不设置预留权益[13] - 有效期最长不超过48个月[14] - 需在股东大会通过后60日内授予并公告，否则终止[14] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例40%[16][35] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[16][35] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例30%[16][35] 转让限制与条件 - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[17] - 获授需公司和个人无特定负面情形[19][20] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润达5000万[20] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润达6000万[20] - 2027年营收增长率不低于33.1%或净利润达7000万[20] 个人考核与价格 - 个人层面归属比例10% - 100%不等[23] - 限制性股票授予价格8.27元/股[24][34] 合规与影响 - 激励计划符合政策法规，无损害股东利益情形[30][31][37] - 长远看对公司经营和股东权益有正面影响[40]

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定《矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二章 考核组 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-010 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电 话或书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应 出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决 方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-009 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会认为：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要文件，董事会同意实施本次激励计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案关联董事王勇回避表决。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-008 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-007 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-003 公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）增加实施主体及延 长建设期事项，是公司根据募集资金的使用进度及公司实际经营情况做出的审慎决定， 符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，募投项目的资金用途、投资总额等内容均未发生变更，不会对公司目 前的生产经营产生重大影响。公司监事会同意增加全资子公司矩阵纵横（上海）设 计咨询有限公司与公司共同作为"设计服务网络建设项目"的实施主体，并同意将 募投项目"智能设计平台建设项目"和"信息化建设项目"的建设期延长至2027 年2月6日。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（ ...