公司基本信息 - 公司于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本为18000万元，股份总数18000万股，每股面值1元[11][26][23] 股权结构 - 王冠持股26470588股，比例29.41%；刘建辉持股20647059股，比例22.94%等[24] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[32] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[36] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会诉讼[41] - 监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼，否则股东可自行起诉[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[102] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；设董事长一人，副董事长一人[137] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[149] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[186] - 监事会每6个月至少召开一次会议[189] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[193] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[196]

公司信息 - 公司成立于2010年03月03日[5] - 公司注册资本为人民币壹亿捌仟万元整[5] 公司动态 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会，通过经营范围变更等议案[3] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[4]

公司股价表现 - 公司股票今日收报17.16元，跌幅4.56% [1] - 公司于2022年11月22日在深交所创业板上市，发行价格为34.72元/股 [1] - 上市首日盘中最高价35.07元，此后股价震荡走低，目前处于破发状态 [1] 首次公开发行情况 - 公开发行股票3,000.00万股，募集资金总额104,160.00万元，净额94,772.87万元 [1] - 最终募集资金净额较原计划多6,402.03万元 [1] - 原计划募集资金88,370.84万元，用于总部设计中心建设等项目 [1] - 发行费用总额9,387.13万元，其中承销及保荐费用7,126.75万元 [1] 2022年度权益分派 - 以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.70元，总额80,400,000元 [2] - 以资本公积转增股本方式每10股转增5股，共计转增60,000,000股 [2]

股东大会审议通过权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获股东大会审议通过 分配现金红利总额为6300万元人民币（含税） [1] - 分配方案实施前若公司总股本发生变化 将按照"以分配总额不变"原则对分配比例进行调整 [1] 权益分派具体方案 - 以现有总股本1.8亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税） [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者 QFII RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元人民币 [1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 [1] 个人所得税征收规则 - 持股1个月（含）以内 每10股补缴税款0.7元 [2] - 持股1个月以上至1年（含） 每10股补缴税款0.35元 [2] - 持股超过1年不需补缴税款 [2] 权益分派实施时间 - 股权登记日为2025年5月23日 [2] - 除权除息日为2025年5月26日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月23日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-030 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），分配现金红利总额为 63,000,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本 发生变化的，公司将按照"以分配总额不变"原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全 体 ...

核查范围及程序 - 公司对2025年限制性股票激励计划的激励对象及内幕信息知情人进行了自查，核查期间为2024年10月8日至2025年4月8日 [1] - 核查程序包括向中国结算深圳分公司查询确认买卖公司股票情况，并获取了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [1] 核查对象买卖公司股票的情况说明 - 自查期间未发现公司董事及高级管理人员买卖公司股票的行为 [2] - 有1名激励对象在激励计划公告前6个月内存在交易公司股票行为，但该对象不属于内幕信息知情人，交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [2] 结论 - 公司未发现激励对象及内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为，所有自查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》第三十七条规定 [2]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-028 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称"本次激励计 划"），具体内容详见公司2025年4月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》 及《公司章程》等相关规定，公司对本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人在激 励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下： 一、核查范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人。 2、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）就核查对象在本次激励计划公告前6个月（2024年10月8日至2025年4月8 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-029 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 单位：万元 | 中信银行股份 | 共赢智信黄金挂钩 | 保本浮 | 2025 | 年 | 4 | 2025 | 年 | 4 | 1.05%或 | 募集 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 3 | 4,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 | 日 | 月 | 日 | 资金 | 3 | 30 | 2.08% | 分行 | 期 | 型产品 | A01255 | | | | | | | | | | | 中信银行股份 | 共赢智信汇率挂钩 | 保本浮 | 年 | 年 | 1.05%或 | 募集 | 2025 | 4 | 2025 | 7 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 4 | 1 ...

致：矩阵纵横设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"或"公司"）的法律 顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 根据任何中国境外法律发表意见。本法律意见书的出具基于公司向本所作出的以 下确认：（1）公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整、有效，资料上的签 字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致；（2）公 司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-027 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会 ...