董事会战略委员会工作细则 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治 理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得 透露、泄露上市公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票及其衍生品种。 第二章 职能部门及职责分工 第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第五条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公 司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档和备案工作。公司董 事会秘书应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《规 范运作指引》的要求及时向深圳证券交易所报备相关资料。 第六条 董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及行业规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 客观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中 ...

资产负债 - 2023年末总资产29.19亿元，总负债1.32亿元，所有者权益27.87亿元[1] - 2023年末货币资金6.70亿元，同比增长88.24%；交易性金融资产18.12亿元，同比下降16.09%[3] - 2023年末应付账款3973.07万元，同比下降61.52%；合同负债2793.60万元，同比下降72.77%[5] 经营业绩 - 2023年度营业收入11.22亿元，营业利润3.38亿元，净利润3.00亿元[1] - 2023年度营业收入同比下降20.70%，营业利润同比下降22.48%，净利润同比下降21.31%[9] - 2023年度营业成本同比下降26.82%，销售费用同比增长24.55%，研发费用同比增长60.54%[9] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额1.51亿元，投资活动现金流量净额3.02亿元，筹资活动现金流量净额 -1.40亿元[2] - 2023年经营活动现金流入小计同比下降27.34%，投资活动现金流入小计同比增长415.26%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额3.13亿元，同比增长29.33%；期末现金及现金等价物余额6.69亿元，同比增长87.92%[12] 权益 - 2023年末未分配利润9.10亿元，同比增长22.85%；归属于母公司所有者权益合计27.79亿元，同比增长6.49%[6][7]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-021 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生、独立董事厉洋先生。具体以当天 实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发 布了《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（孙培睿）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专 业学士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资 产管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太平洋证 券股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-017 （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | 撤换。 | | 撤换。 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股 | | | 东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | | 件： | 件： | | （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | （一）具 ...

公司架构 - 公司设1名总经理、若干副总经理[5] - 副总经理分管生产采购、销售、资本运营[9] - 财务总监分管财务管理工作[10] 管理规则 - 总经理负责信息披露等日常经营决策[8] - 副总经理及财务总监向总经理负责[10] - 总经理办公会至少每6个月召开一次[16] 细则规定 - 细则由总经理制订，董事会批准后生效[20] - 细则由总经理办公会解释[21]

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本办法。 (四) 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 1 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； 第六条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的，应经董事会 审议通过后，提交股东大会审议，并及时披露： 第二条 本办法所称对外投资主要是指公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行长期投资，即公司投 出的超出一年以上不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括股权 投资和其它股权性质的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第四条 对外投资的原则： (三) 必须规模适度、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 单位:人民币元 编制单位:北京恰和嘉业医疗科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 计发生金额 | 2023年度占用累 2023年度占用 ，让发生全额 ——落全的利息 2023年度偿还 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属 ...