业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年为707家上市公司年报审计，收费7.20亿[2] 人员情况 - 截至2024年末，天健所合伙人241名、注会2356名、签过证券报告注会904名[2] 审计相关 - 公司多次审议续聘天健所提供审计服务[4][7][8] - 天健所认为公司2024财报及内控有效[6] - 审计委员会认为天健所2024年报审计表现良好[9]

资产负债 - 2024年末公司总资产34.25亿元，总负债5.87亿元，所有者权益28.38亿元[1] - 货币资金较2023年减少21.75%，交易性金融资产增加26.11%[3] - 应收账款较2023年增加71.73%，存货减少13.22%[3][4] - 应付账款较2023年增加116.30%，流动负债合计增加415.50%[6] - 实收资本较2023年增加40.00%，资本公积减少1.44%[8][9] 经营业绩 - 2024年度营业收入8.43亿元，营业利润1.78亿元，净利润1.59亿元[1] - 2024年营业收入较2023年减少24.85%，营业利润减少47.27%[10] - 销售费用较2023年增加7.94%，管理费用增加52.70%[10] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额1.54亿元，投资活动净额 -6.01亿元，筹资活动净额2.40亿元[2] - 投资活动现金流量净额较2023年减少299.10%，筹资活动净额增加271.67%[12][13]

会计政策变更 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[3][9][10][11] - 按《企业会计准则解释第18号》采用追溯调整法处理[3][5] 数据影响 - 2023年度营业成本受影响223.05万元，销售费用受影响 - 223.05万元[8] - 追溯调整未改变已披露年度财务报告盈亏性质[8]

现金管理计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1][2][11][12] - 资金有效期至2025年年度股东大会，可循环用[2][11] - 投资品种为安全性高、流动性强产品[2] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过议案[1][11][12] - 事项尚需提交股东大会审议[1][3][11][12] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[6][7] - 采取选机构品种、内审跟踪等风控措施[8][9] 影响与意见 - 现金管理不影响主业，可提高收益和业绩[10] - 保荐人对事项无异议[13][14]

担保情况 - 拟为瑞迈特贸易和香港怡和嘉业分别担保不超5亿人民币和4000万美元[2] - 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例分别为17.68%和10.19%[3][5] - 提供担保后，担保额度总金额为4000万美元和5.03亿人民币，余额300万，占比0.11%[15] 财务数据 - 瑞迈特贸易资产负债率20.85%，注册资本200万，或有事项总额0元[3][7][8] - 香港怡和嘉业2024年末资产57.53万、负债12万、净资产45.53万，营收7.82万，净利润 -4.46万[8] - 公司2024年末资产898.57万、负债485.66万、净资产412.92万，营收9.22万，净利润 -16.39万[12] 会议决议 - 第三届董事会和监事会第十三次会议均通过担保议案[13][14]

募集资金情况 - 公司2022年10月25日首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募集资金总额191,808.00万元，净额173,826.74万元[1] - 截至2024年末累计项目投入48,371.80万元，利息收入净额7,279.76万元，超募资金转出至股票回购专户4,600.00万元[4] - 应结余募集资金128,134.69万元，实际结余69.69万元，差异128,065.00万元，因购买现金管理产品未到期[4] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计696,887.94元[8] - 公司首次公开发行A股股票超募资金金额为100,026.98万元[33] 项目投资情况 - “年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未建成，无法单独核算效益[12] - “营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”无法单独核算效益[13] - 2024年公司不存在募投项目实施地点、方式变更及前期投入置换情况[14][15] - 2024年12月26日公司调整部分募投项目内部投资结构，营销网络及品牌建设项目中渠道零售专柜和售后服务网点分别调减4100万元和600万元，营销及品牌推广调增4700万元[22] - “年产30万台呼吸机及350万套配件”等三个募投项目延期至2025年12月31日[32] 资金使用情况 - 2024年公司使用闲置募集资金购买现金管理产品资金余额为128,065.00万元[18] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，合计投资128,065.00万元[19] - 2024年度公司无节余募集资金使用情况[20] - 2024年公司计划用3000 - 6000万元超募资金回购股票，已划转4600万元，累计回购4225.65万元，剩余374.94万元继续回购[21] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目情况[25] 项目进度情况 - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目2024年投入1083.17万元，累计投入6022.50万元，投资进度31.70%[29] - 营销网络及品牌建设项目2024年投入210.89万元，累计投入8216.36万元，投资进度52.35%[29] - 医疗设备研发中心项目2024年投入2776.62万元，累计投入16,059.80万元，投资进度84.06%[29] 其他情况 - 2024年公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[26] - 2024年度公司募投项目可行性未发生重大变化[32] - 公司同意对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整[32]

怡和嘉业（301367）公告，2024年营业收入8.43亿元，同比下降24.85%。归属于上市公司股东的净利润 1.55亿元，同比下降47.74%。基本每股收益1.74元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-031 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 | | 英文名称 | BMC Medical Co., Ltd. | BMC Medical Co., Ltd. | | 证券简称 | 怡和嘉业 | 瑞迈特 | | 证券代码 | 301367 | 301367 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订< 公司章程>的议案》，为使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，更好 地提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...