北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 2025 年 3 月 29 日 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的份额（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 暴楠 | 副总经理、财务 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | | 总监 | | | | | 郑芳 | 副总经理 | 2.20 | 3.13% | 0.02% | | 核心技术（业务）人员（52 | 人） | 66.00 | 93.75% | 0.74% | | 合计 | | 70.40 | 100.00% | 0.79% | 二、中层管理人员及核心技术、业务骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹亚军 | 核心管理、业务技术骨干 | | 2 | 昌丽丽 | 核心管理、业务技术骨干 | | 3 | 陈潇 | 核心管理、业务技术骨干 | | 4 | 陈兴文 | 核心管理、业务技术骨干 | | 5 | 丁亚晴 | 核心 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 - 2 - 特别提示 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 二零二五年三月 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 一、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京怡和嘉业医疗科技股份 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或实 | | | --- | --- | --- | | 18 | 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草 | 是 | | | 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权 ...

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 二零二五年三月 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 声 明 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 ...

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[2] 激励对象规定 - 激励对象未包括独立董事、监事等特定人员[3] - 激励对象范围符合规定，主体资格合法有效[3] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展，无损股东利益[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8960万元[8] - 医疗器械生产许可证有效期至2025年06月13日[8] - 持有2024年6月27日核发的统一社会信用代码为9111010872636740X9的《营业执照》[8] - 截至2025年3月28日为深交所上市公司[9] 股票激励计划 - 2025年3月28日第三届董事会第十二次会议审议通过《股票激励计划（草案）》[12] - 激励目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才[12] - 激励对象为公司高级管理人员及核心技术（业务）人员，共54人[14][15] - 拟授予不超过70.40万股限制性股票，占公司股本总额8960.00万股的0.79%[18] - 副总经理暴楠、郑芳各获授2.20万股，占授予总数的3.13%，占公司股本总额的0.02%[18] - 52名核心技术（业务）人员获授66.00万股，占授予总数的93.75%，占公司股本总额的0.74%[18] - 股票激励计划有效期最长不超过36个月[20] - 需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告[21] - 第一个归属期归属比例为50%，时间为自首次授予之日起12月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止[22] - 第二个归属期归属比例为50%，时间为自首次授予之日起24月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止[22] - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 限制性股票授予价格为38.66元/股[26] 业绩考核目标 - 2025年公司营业收入业绩考核目标不低于10.10亿元[30] - 2026年公司营业收入业绩考核目标不低于12.10亿元[30] 激励对象考核 - 激励对象个人绩效考核结果0.85≤结果≤1时，归属比例为100%[31] - 激励对象个人绩效考核结果0.60≤结果<0.85时，归属比例为个人绩效考核结果×100%[31] - 激励对象个人绩效考核结果<0.60时，归属比例为0%[31] 会议与流程 - 2025年3月28日召开第三届董事会第十二次会议审议相关议案[34] - 2025年3月28日召开第三届监事会第十二次会议审议相关议案[35] - 股东大会需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过激励计划[36] - 需在内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[36] - 需在股东大会审议激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[36] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司不存在不得实行股权激励的情形[10][11] - 公司具备实施本次股票激励计划的主体资格[11] - 激励对象均与公司或子公司签有合同，截至2025年3月28日，不存在不得成为激励对象的情形[38] - 公司制定本次股票激励计划符合相关法律法规[42] - 公司最近一个会计年度财报及内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[43] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[43] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选或受行政处罚等[43] - 激励对象范围不包括独立董事、监事等特定人员[44] 资金与公告 - 激励对象参与计划资金为自筹合法资金，公司不为其提供财务资助[41] - 应在第三届董事会第十二次会议通过草案后及时公告相关必要文件[39] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将在股东大会前5日披露审核意见[44]

激励计划人员 - 激励对象共54人，含高级管理人员和核心技术（业务）人员[11] - 激励对象不含独立董事、监事等特定人员[11] - 副总经理暴楠、郑芳各获授限制性股票2.20万股[11] - 52名核心技术（业务）人员获授限制性股票66.00万股[11] 激励计划规模 - 激励计划授予限制性股票总量70.40万股，占总股本0.79%[11] - 2023年已授64.00万股，加上本次拟授合计134.40万股，占比1.50%[13] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[12][13] 激励计划时间 - 有效期最长不超36个月[14][34] - 需在股东大会通过后60日内授予并公告[14][15] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[15][35] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[15][35] 激励对象限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[17] - 董事和高管6个月内买卖股票收益归公司[17] - 获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[20] 业绩考核目标 - 2025年公司营业收入考核目标不低于10.10亿元，2026年不低于12.10亿元[21] 归属比例规则 - 个人绩效考核结果0.85≤结果≤1时归属比例100%[21] - 0.60≤结果<0.85时归属比例为个人绩效考核结果×100%[21] - 结果<0.60时归属比例为0%[21] 授予价格 - 限制性股票授予价格为38.66元/股[23][32] - 授予价格不低于草案公告前1个和60个交易日均价50%中的较高者[24][33] 其他规定 - 公司不存在不能实施股权激励计划的情形[26] - 出现特定情形激励计划终止，未归属股票取消归属作废[26][27] - 控制权变更或合并、分立时激励计划正常实施[28] - 激励对象范围和资格符合规定，单人获授未超总股本1%[30] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[32] - 激励对象承诺若信息披露文件有问题，返还股权激励全部利益[37] - 公司层面考核指标为营业收入[38] - 归属日公司财务报告和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[39] - 公司上市后最近36个月内不能未按规定进行利润分配[39] - 激励对象最近12个月内不能被认定为不适当人选[39][40]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为高管及核心技术（业务）人员等[4] 业绩目标 - 2025年营收考核目标不低于10.10亿元[6] - 2026年营收考核目标不低于12.10亿元[6] 考核规则 - 个人绩效结果对应不同归属比例[6] - 2025 - 2026年每年考核一次[9] - 考核结果通知及申诉复核有时限[12]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-006 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告》（2024-025）、《回购报告书》（2024-026）。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-005 因业务发展需要，原协议涉及主体由 BMC、3B 两方主体变更为 BMC、3B 及公司全资子公司怡和嘉业控股有限公司（以下简称"BMC 香港"）三方主体， 主体各方签署了《权利义务转让三方协议》（以下简称"补充协议"）。根据补 充协议的约定，BMC 将部分权利义务转移给 BMC 香港，权利义务转移的主要 约定如下： 1、签署本协议后，BMC 与 3B 根据独家分销协议签订的销售合同中的销售 BMC 产品的义务，将转移至 BMC 香港。如 BMC 在签订本协议当日，仍未就已 签订的销售合同和采购订单交付货物，或仍有剩余货物需要交付，则发货人将由 BMC 转移至 BMC 香港。BMC 在将发货义务转移至 BMC 香港之前，将通过单 独的电子邮件通知 3B 有关具体订单的信息； 1 2、BMC 和 3B 在签署本协议后不再签署任何其他销售合同、采购订单或任 何其他与产品贸易有关的合同； 3、BMC 应退出产品贸易合同关系，并由 BMC 香港取代其在本协议签署后 的产品贸易合同关系。BMC 香港享有本协议项下的权利并承担本协议项下的义 务。 北京怡 ...