北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督 和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件、业务规则以及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名[4] - 独立董事连续任职不得超六年[4] 委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时由董事会补足[4] - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 提名程序 - 提名董事和高管需多道工作程序[10] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[12] 细则施行 - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提董事会审[16]

第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得 透露、泄露公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司 股票及其衍生品种。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》《监管 指引第 5 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定确定。 ...

第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业应遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 公司募集资金专户的设立和募集资金的存储由公司财务部门办 理。 第六条 公司应当至迟在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集 资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 | | | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第四节 股东会的召集 | | | 股东会的提案与通知 . | 第五节 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京瑞迈特医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务 相匹配，在规避和防范汇率风险的基础上保证公司合理收益。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 （一）业务部门、子公司或者其他信息披露义务人应当及时将暂缓、豁免披露 事项及其对应的业务合同、主管机关的保密要求、涉及公司商业秘密的说明等资料 报送公司董事会秘书； （二）董事会秘书收到暂缓、豁免事项的文件后，应及时对暂缓、豁免事项的 文件进行预审核，董事会秘书对相关文件有疑问的，有权向业务部门、子公司或者 其他信息披露义务人进一步了解情况，相关业务部门、子公司或者信息披露义务人 应当配合提供信息或资料； 1 （三）董事会秘书收集完备暂缓、豁免披露事项的全部信息或资料后，由董事 会秘书准备暂缓、豁免披露申请表，董事会秘书签字同意后提交给公司董事长，董 事长在申请表上签字同意后方可启动申请暂缓、豁免披露信息。 董事会秘书和董事长签字的申请表及其相关书面资料，将作为公司暂缓、豁免 披露事项的档案，由公司董事会秘书登记入档。 第一条 为规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免披露行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范性文件 及《 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动 ...

公司管理架构 - 设总经理1名，副总经理若干名[5] - 副总经理分管生产采购、销售、资本运营工作[9] - 财务总监分管财务管理工作[10] 会议相关 - 总经理办公会由总经理主持，至少每6个月召开一次[14][16] - 会议记录保存期不少于10年[18] 细则规定 - 细则由总经理制订，修改和生效需董事会批准[21] - 细则由总经理办公会解释[21]

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，保证公司披露信息真实、准确、完整、及时，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）的交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件、自律规 则的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按《信息 披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及 深圳证券交易所的相关规定，在深圳证券交易所的网站和中国证监会规定条件 的媒体上公告信息。未公 ...