会议投票情况 - 2025年4月17日现场和网络投票股东73人，代表股份33,888,077股，占比38.1312％[6] - 现场投票股东10人，代表股份33,479,086股，占比37.6710％[6] - 网络投票股东63人，代表股份408,991股，占比0.4602％[6] - 现场和网络投票中小股东68人，代表股份952,721股，占比1.0720％[7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99.9％[9][10][11][12] 会议合规情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[14] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东大会决议》等[15]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-014 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、 库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-018 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本 8,960 万股扣减不参 与利润分配的回购专用证券账户的股份 727,680 股，即 88,872,320 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股。共计分配现金股利 35,548,928.00 元（含税）。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 二、本次利润分配预案的基 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-027 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预 留授予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授 予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股 票进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-033 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知 情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 28 日，以下 简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡 和嘉业本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民 ...

业务决策 - 2024年4月11日召开董监事会，5月9日召开股东大会，审议通过外汇套期保值业务议案[1] 业务情况 - 外汇套期保值业务涉及美元/欧元，额度不超1亿美元或等值欧元，可循环使用[1] - 2024年报告期内单日最高余额7266.56万美元 + 760.9961万欧元，未超额度[3] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或其组合[1][3] 风险管控 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[4] - 严格执行相关制度，加强汇率研究，适时调整策略[5] - 财务部统一管理，内审部定期审计[5][6] - 仅与有资质金融机构合作控制违约风险[6] 合规情况 - 保荐人认为2024年度证券与衍生品投资合规，决策程序合法[7]

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 七次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低 汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司（包括控 股子公司）开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元/欧元，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超 过 1 亿美元或者等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。交易品种包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-978 号 北京怡和嘉业 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是怡和 嘉业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕1-975 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，怡和嘉业公司于 2024 年 12 月 31 日 ...