业绩总结 - 公司公开发行3010万股，发行价每股22.33元，募集资金67213.30万元，净额为58990.10万元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金产生利息收入净额693.71万元[19] 资金使用 - 本期使用8007.32万元补充流动资金，含3000.00万元和超募5000.00万元[5] - 超募资金5000.00万元永久补充流动资金[9] - 超募资金15990.10万元用于投资建设项目[11] - 6000.00万元用于研发中心升级，7000.00万元和超募5000.00万元补充流动资金，无法单独核算效益[12] - 截至2023年12月31日，已使用12007.32万元补充流动资金，使用29287.20万元用于募投项目建设，尚未使用18389.29万元[19] 项目投入 - 截至期初累计项目投入4000.00万元，利息收入净额2.67万元[5] - 本期项目投入37294.52万元，利息收入净额691.04万元[5] - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[5] 项目进度 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目累计投入13644.21万元，投资进度97.46%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[17][18] - 小型精密减速器升级及改造项目累计投入10468.76万元，投资进度95.17%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[17][18] - 研发中心升级项目累计投入1451.32万元，投资进度24.19%，预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[17][18] - 补充流动资金累计投入7007.32万元，投资进度100.10%，预定可使用状态日期为2023年3月21日[17] - 超募资金投向补充流动资金累计投入5000.00万元，投资进度100.00%，预定可使用状态日期为2023年2月14日[18] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目累计投入3722.91万元，投资进度23.28%，预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[18] 其他 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目累计16114.12万元，预先支付发行费用累计2519.14万元，合计18633.26万元[18] - 截至2023年12月31日有4个募集资金专户，余额合计183892903.95元[8][10] - 公司补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，专户剩余利息收入7.32万元转出用于补充流动资金，已于2023年5月17日销户[19]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于母公司 所有 者的净利润为 24,090,737,82 元，母公司 实现净利润 24,070,152.31 元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取 法定盈余公积金 2,407,015.23 元，加上期初的未分配利润 151,841,846.19 元，截 至 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 158,492,483.27 元。 基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-006 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

公司治理与培训 - 2023年公司持续深化公司治理，推动制度体系优化[5] - 2022年设立“丰立学院”，2023年持续推进培训活动[9] 设备与认证 - 2023年公司新增8台检测设备[18] - 公司检测中心配备精密检测仪器[17] - 公司通过两项管理体系认证[11] 环保情况 - 公司废气经处理后高空排放[24] - 公司已取得排污许可证，未因环境问题受行政处罚[27][31] - 2023年环境监测结果符合国家环保法规要求[31] - 高洋厂区和合屿厂区废水排放指标达标[31][32] - 高洋厂区和合屿厂区厂界无组织废气指标达标[32] - 公司按规定处理三废，无重大环保问题[35] 社会责任 - 2023年公司多项捐助活动共花费64.68万元[36][37] - 公司响应“助农帮扶”活动花费12.6万元[37] 合规运营 - 公司与全员签订合同并缴纳“五险一金”[9] - 公司禁止贿赂行为，可向企管部举报[17] - 公司行政科每年组织两次消防演习[21] - 公司未发生重大环保和安全事故，未被部门处罚[40][41]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010万股，发行价22.33元，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[1] - 2023年度募集资金总额为58990.10万元[20] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入4000.00万元，利息收入净额2.67万元[4] - 本期项目投入37294.52万元，利息收入净额691.04万元[4] - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[4] 资金结余与使用 - 应结余和实际结余募集资金均为18389.29万元[4] - 本期使用8007.32万元补充流动资金，含3000.00万元和超募5000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，4个专户募集资金余额合计183892903.95元[7][8] 资金安排决策 - 2023年同意用超募5000.00万元永久补充流动资金[11] - 2023年同意用超募15990.10万元投资新能源汽车项目[11] 项目投资进度 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目募集资金承诺投资14000.00万元，截至期末累计投入13644.21万元，投资进度97.46%[20] - 小型精密减速器升级及改造项目募集资金承诺投资11000.00万元，截至期末累计投入10468.76万元，投资进度95.17%[20] - 研发中心升级项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入1451.32万元，投资进度24.19%[22] - 补充流动资金（承诺投资部分）募集资金承诺投资7000.00万元，截至期末累计投入7007.32万元，投资进度100.10%[22] - 超募资金补充流动资金5000.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[22] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目超募资金承诺投资15990.10万元，截至期末累计投入3722.91万元，投资进度23.28%[22] 前期投入情况 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目累计16114.12万元，预先支付发行费用累计2519.14万元，合计18633.26万元[23] 未使用资金情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中，29287.20万元用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，531.24万元用于小型精密减速器升级及改造项目，4548.68万元用于研发中心升级项目，12267.19万元用于新能源汽车精密传动齿轮制造项目，剩余利息收入净额686.39万元[23]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月16日15:00 - 16:30举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[2][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理王友利等参会[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日17:00前提问题[6]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 （一）机构信息 | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， 513 | ...

公司治理 - 2023年12月12日选举第三届董事会3名独立董事[2] - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，郭朝晖全出席[4] - 2023年召开薪酬与考核、战略委员会各1次，郭朝晖赞成[9] 财务与交易 - 2023年与两家机械厂日常关联交易分别为350.16万、874.35万元[6] - 截止2023年底总股本12,010万股，派现15,012,500元（含税）[8] 合规情况 - 2023年无对外担保、关联方违规占用资金[7] - 2023年募投项目未变更，资金使用规范[7] - 2023年无重大并购重组事项[7] 其他情况 - 2023年未披露业绩预告及快报[8] - 2023年未实施回购股份[9]

作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董 事会第十 | 2023 1 | 年 | （一）《关于变更公司类型、注册资本、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | 二次会议 | 月 18 | 日 | 案》 | | | | | | （二）《关于修改内部管理制度的议案》 | 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责， 为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体 股东的利 ...