浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （四）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | （五）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | （六）《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | （七）《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议 | | | | | 案》 | | | | | （八）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | | | （九）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | （十）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （十一）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | 第二届监事 | | （一）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 3 | 会第十一次 | 2023 年 8 | （二）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-013 1.交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际 业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 2.交易工具和品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。 3.交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 4.交易金额：不超过3,000万元人民币(含等值外币) 5.履行的审批程序：公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。保荐机构出具了核查 意见。 6.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 （三）交易方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇 ...

关联交易额度 - 2024年拟向求真采购及委托加工预计不超700万元，向创悦不超1200万元[1] - 2023年预计向关联方采购及委托加工不超1900万元，实际发生1224.51万元[1] 关联方数据 - 截至2023年底，求真总资产296.76万元，净资产251.21万元，收入356.78万元，净利润5.77万元[8] - 截至2023年底，创悦总资产1275.32万元，净资产264.98万元，收入1173.16万元，净利润68.47万元[9] 审批情况 - 2024年4月19日董事会、监事会、独立董事会议通过2024年度关联交易预计额度议案[2][13] - 保荐机构认为关联交易合规，无损害公司及非关联股东利益情形[14] 差异情况 - 2023年向求真采购及委托加工实际与预计差异率 -50.02%，向创悦 -27.14%[6]

综合授信 - 公司拟向多家银行申请不超7.66亿元综合授信额度[1] - 授信有效期至下一年度股东大会审议通过，可循环使用[1] 目的与管理 - 申请授信为满足经营发展，优化结构、降成本[2] - 董事会授权董事长签文件，财务负责实施管理[1]

公司治理 - 2023年12月12日选举郭朝晖等为第三届董事会独立董事[2] - 公司现有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年度召开8次董事会、4次股东大会[5] 关联交易 - 2023年与台州市黄岩求真机械厂交易350.16万元[8] - 2023年与台州市黄岩创悦机械厂交易874.35万元[8] 股本与分红 - 截止2023年12月31日，总股本12,010万股[9] - 每10股派现金股利1.25元，共分配15,012,500元[9] 委员会会议 - 2023年审计委员会、提名委员会各召开1次[10] - 2023年战略委员会召开0次[10] 其他情况 - 2023年度无对外担保、关联方违规占资情况[8] - 2023年度未变更募投项目，资金使用规范[8] - 2023年度无重大并购重组事项[8] - 2023年度未实施回购股份[10]

发行股票情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] 发行相关规定 - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[7] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] - 股票将在深交所创业板上市[9] - 授权董事会办理发行有关事宜[11] - 发行须经2023年年度股东大会审议通过等流程[14]

审计机构与人员 - 公司2023年会议通过续聘天健为2023年度财务报告审计机构[1] - 原2023年度签字注册会计师变更为李江东和王延勇[1] - 签字注册会计师变更系天健内部工作调整，不影响审计工作[3] 人员信息 - 李江东2010年6月成为注会并在本所执业[2] - 王延勇2016年3月成为注会并在本所执业[2] 其他 - 备查文件含天健告知函等[4] - 公告于2024年3月28日发布[6]

浙江丰立智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变 动提示性公告 持股5%以上的股东嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-004 | 嘉兴君玤 | 集中竞价 | 减持实施期 | 26.300~32.001 | 121,400 | 0.1011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | | | | | 合计 | | | 194,600 | 0.1620 | 公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东集中竞价 减持股份计划的预披露公告》（公告编号 2024-001）。 2、股东本次减持前后持股情况 本次权益变动前后，嘉兴君玤持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 ...

出资情况 - 嘉兴君玤出资总额4401万元[10] - 上海君金认缴1万元，比例0.0228%[11] - 上海国稷君安认缴100万元，比例2.2722%[11] - 浙江台州市荣盈贸易认缴2000万元，比例45.4442%[11] 股份变动 - 变动前嘉兴君玤持股619.9560万股，占比5.1620%[19] - 变动后持股600.4960万股，占比4.9999%[19] - 大宗交易减持73,200股，价格41元/股，占比0.0609%[20] - 集中竞价减持121,400股，价格26.300 - 32.001元/股，占比0.1011%[20] - 合计减持194,600股，占比0.1620%[20] 未来展望 - 不排除未来12个月内继续增持或减持丰立智能股份[32]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")（证券 简称：丰立智能，证券代码：301368）的股票交易连续二个交易日(2024年2月23日、 2024年2月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行 为。 公司将继续关注公司股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披 露义务。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前 ...