公司基本信息 - 证券代码为 301368，证券简称为丰立智能 [2] - 投资者关系活动记录表编号为 2024 - 001 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员包括华创证券、申万宏源证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 2 日、1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 12 日、1 月 15 日、1 月 19 日、1 月 25 日、1 月 30 日 [2] - 地点在浙江丰立智能科技股份有限公司，接待人员为副总经理、董事会秘书于玲娟女士，形式为线上交流、现场交流 [2] 交流问题及回复 员工股权激励 - 上市前 2016 年、2019 年设立员工持股平台，覆盖高管、中层干部、技术人员、部分员工；2022 年首发战配售人员为公司高级人员 [2] - 上市后合适时机会考虑员工股权激励计划 [2] 股东减持 - 近期减持股东属财务投资，减持是财务安排所需，且利于股票流动性 [2] 产品生产 - 公司按产品设十个事业部，电驱动事业部生产丝杠等产品，应用于汽车内座椅、尾翼等 [2] 谐波减速器进展 - 去年下旬产线达成，常规型号全部研发完成，进入小批量生产 [3] - 已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作，产生小量营业额，但对经营业绩无重大影响 [3] 其他说明 - 本次活动无应披露重大信息 [3] - 活动无演示文稿、文档等附件 [3]

浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江丰立智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：丰立智能 股票代码：301368 信息披露义务人：台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙) 注册/通讯地址：浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦 1 幢 1001 室- 29 股份变动性质：大宗交易减持（持股比例下降至 5%） 签署日期：2024 年 01 月 15 日 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称 "丰立智能"或"公司"）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-002 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的提示性 公告 持股5%以上的股东台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙)保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持，权益变动后，台州国禹君安股权投资合伙 企业(有限合伙)股份持股比例降至 5%以下，不再是公司持股5%以上的股东； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日收 到股东台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"国禹君安"或"信 息披露义务人"） 出具的《简式权益变动报告书》，获悉国禹君安于2024年1 月15日通过大宗交易减持导致信息披露义务人股份持股比例降至5%以下，不再是 公司持股5%以上的股东。现将本次权益变动的具体内容公告如下： 统一社会信用代码：91331001MA29YAWQ8N 一、本次权益变动的 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024- 001 持股5%以上的股东嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信 息一致。 5% 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 持股 5%以上股东嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"嘉兴君玤" ）的《关于股份减持计划的告知函》，嘉兴君玤持有公 司股份6,126,360股，占公司总股本的5.10% 。其计划自本公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不 超过1,201,000股，即不超过公司总股本的 1%。 | 1 | 嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合 伙） | 6,126,360 | 5.10% | | --- | --- | --- | --- | | | | 6,126,360 | 5.10% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 120,100,000 股。上述股东 所持股份均为公司首次公开发行前已发行股份。 1、拟减持原因：基金部 ...

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司已披露公告与实际情况一致[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 保荐人未发现公司多方面存在违规情形[6] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用[3] - 建立防控股股东占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金使用与披露一致，项目实施无重大风险[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[5]

募资情况 - 公司发行3010.00万股，发行价22.33元/股，募资总额67213.30万元，净额58990.10万元[1] 项目投入 - 截至2023年6月30日，小模数等项目累计投入不等资金[5] 项目进度 - 多个项目达到预定可使用状态日期调整至2024或2025年12月[9] 追加投资 - 公司计划用11000万元自有资金对部分项目追加投资[9] 保荐意见 - 保荐机构对募投项目延期无异议，将持续关注[16]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 075 浙江丰立智能科技股份有限公司 保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 24 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王 友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经董事会审议，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实 施主体不变的情况下，将"小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目"和"小型精 密减速器升级及改造项目"的达到预 ...

培训信息 - 培训时间为2023年12月20日[1] - 培训地点在丰立智能二楼会议室[2] - 培训对象含部分董监高、控股股东代表等[3] 培训内容 - 围绕《证监会进一步规范股份减持行为》等[4] 培训成果 - 使对象法规认识深刻、合规意识加强[6] 其他 - 保荐代表人为李鸿仁、业敬轩[11]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-074 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员， 于 2023 年 12 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮 正敏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及 股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金11,000 万元对公司募投项目"小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目"、"小型精密 减速器升级及改造项目"追加投资。本议案无需提交公司股东大会审议。保荐 机构已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： | 1 | 小模数精密齿 轮及精密机械 | 14,590.78 | 14,000.00 | 12,376.19 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 件扩产项目 | | | | | | | 小型精密 | | | | | | 2 | 减速器升 级及改造 | 11,177.33 | 11,000.00 | 8,588.02 | | | | 项目 | | | | | | | 研发中心升 | 6 ...