浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、2023 年 12 月 12 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董 事候选人的议案》，选举叶志祥先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起三年。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，叶志祥先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，叶志祥先生书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换 届选举的公告》。 近日，公司收到独立董事叶志祥先生的通知，叶志祥先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 070 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于独立董事取得独 ...

会议相关 - 2023年12月12日召开2023年第三次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议[2] - 2023年12月12日发出第三届监事会第一次会议通知[2] 选举结果 - 同意选举泮正敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股本结构 - 公司2022年12月15日上市，发行后总股本120,100,000股[4] - 发行后有限售条件股份93,208,485股，占比77.6091%[4] - 无限售条件流通股26,891,515股，占比22.3909%[4] 限售解除情况 - 本次共10户股东解除限售，首发前9户，战略配售1户[2][19] - 本次解除限售35,723,186股，占总股本29.7445%[2][19] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月15日[3][19] 限售前后变动 - 变动前有限售股91,701,746股占比76.35%，后55,978,560股占比46.61%[24] - 变动前无限售股28,398,254股占比23.65%，后64,121,440股占比53.39%[24] 股东限售承诺 - 上海君金资管相关合伙企业王韵淇间接持股2.2872%，承诺36个月内限售[21] - 上海君金资管相关企业及沈佳文等8家企业有股份锁定承诺[9][12] - 上海国禹资管等3家企业有股份减持相关承诺[13]

上市情况 - 公司2022年12月15日在创业板上市，首次公开发行A股3010万股，发行前总股本9000万股，发行后总股本1.201亿股[1] 限售股情况 - 首次发行后，有限售条件股份9320.8485万股，占总股本77.6091%；无限售条件流通股2689.1515万股，占总股本22.3909%[1] - 2023年6月15日，首次公开发行网下配售限售股150.6739万股上市流通，占发行后总股本1.2546%[2] - 截至核查意见出具日，尚未解除限售股份9170.1746万股，占总股本76.35%[3] - 本次上市流通限售股3572.3186万股，占发行后总股本29.7445%，2023年12月15日限售期届满上市流通[3] - 本次上市流通限售股中，首次公开发行前已发行限售股份3402.144万股，占总股本28.3276%[3] - 本次上市流通限售股中，首次公开发行战略配售限售股份170.1746万股，占总股本1.4169%[3] 股东承诺 - 股东上海君金资产管理有限公司－嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）承诺自2020年6月30日起36个月及上市日起12个月内不转让相关股份[6] - 股东沈佳文等8名股东承诺自上市交易之日起12个月内不转让相关股份[9] 本次解除限售情况 - 本次申请解除股份限售股东共10名[4] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为170.1746万股，限售期12个月[15] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月15日[17] - 本次申请解除限售股份总数为35,723,186股，占发行后总股本的29.7445%[17] - 本次申请解除限售股份的股东户数为10户，其中首次公开发行前已发行股份限售的股东户数为9户，首次公开发行战略配售股东户数为1户[17] - 沈佳文解除限售股份213,120股，台州创新股权投资合伙企业（有限合伙）解除限售450,000股等[18][19] - 上海君金资产管理有限公司－嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.2872%的股票，王韵淇女士对间接持有的股份作出限售承诺[19] - 本次解除限售前有限售条件股份数量为91,701,746股，占比76.35%，变动后数量为55,978,560股，占比46.61%[22] - 本次解除限售前无限售条件股份数量为28,398,254股，占比23.65%，变动后数量为64,121,440股，占比53.39%[22] - 公司股份总数为120,100,000股，本次解除限售后不变[22] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议[23]

浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长 王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王 友利先生、黄伟红女士、于玲娟女士、程为娜女士、徐珂先生、 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次，可按需召开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 职责权限 - 披露财务报告等事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 聘请或更换外部审计机构，须形成审议意见并提建议，董事会方可审议[13] - 监督及评估外部审计工作，指导内部审计工作[9][10] - 审阅财务报告，评估内部控制有效性[10] 其他 - 公司为浙江丰立智能科技股份有限公司[22] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释和修订[20][21] - 议事规则抵触时按规定执行并修订报董事会审议[21]

独立董事提名 - 叶志祥通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 叶志祥暂无深交所独立董事资格证书，将参加培训并承诺取得[2] - 叶志祥及直系亲属等不在公司及其关联企业任职、持股符合规定[5] - 叶志祥最近十二个月无禁止任职情形[5] - 叶志祥无证券市场禁入等不良记录[6] - 叶志祥担任独董公司数量及任期合规[6]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 062 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月24日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月12日（星期二）召开2023年第三次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下: 一、修订公司章程并办理工商变更登记情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况及经营需要，公司拟对《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》部分条款进行 修改，修改后形成新的《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》并办理工商变更 登记，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备 案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

声明人郭朝晖，作为 浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...