证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-059 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2023 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员， 于 2023 年 11 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周 瑜先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 提名贾勇先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 经审议，鉴于公司第 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-060 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"会 议"），会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司提名 委员会对独立董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见，公司独立董事对本 次换届选举相关事项发表了明确同意的 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事会议事规则 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 浙江丰立智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码: 301368 证券简称: 丰立智能 提名人浙江丰立智能科技股份有限公司董事会现就提名叶志祥为浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，忠 实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合深圳证券交易所监管法律的资格要求。 第 1 页，共 11 页 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称" ...

独立董事资格审查 - 季建阳通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 独立董事任职合规 - 季建阳及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 季建阳担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 季建阳在公司连续担任独立董事未超六年[7] 声明承诺 - 季建阳承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[7]

董事会提名 - 公司董事会提名郭朝晖为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[2][3] 被提名人情况 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] - 非会计专业人士，不适用相关提名要求[4][5] - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[5] - 与公司无重大业务往来，任职公司数量合规[5][6]

浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 （本页无正文，为《浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见》之签署页） 提名委员会委员签名： 任职资格的审查意见 季建阳： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作 为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会提名 委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司董事 会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候 选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，现就浙江丰立智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-061 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，第三届监事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称"会 议"），会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选 人的议案》。公司监事会同意提名泮正敏先生、贾勇先生为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人。（以上监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候 ...

提名委员会细则 - 2023年11月制定董事会提名委员会工作细则[2] - 委员由三名或以上董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议由主任委员提议召开，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 可现场或通讯召开，投票表决[12] 生效情况 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[15]