南京通达海科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京通达海科技股份有限公司（简称"公司"） 董事（不含独立董事，以下相同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《南 京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或 工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第五条 薪酬与考核委 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净 额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项 目使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自筹解决，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 50,557.99 万元。具体情况如下： 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持 合理流动性的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 ...

制度修订 - 2024年4月18日召开会议审议相关制度修订议案[1] - 需提交2023年年度股东大会审议修订制度6项[4] - 新增《独立董事专门会议制度》[4] - 《公司章程》部分条款修订，其他内容不变[9] 公司治理 - 连续十二个月内重大资产交易或担保超审计资产总额30%由股东大会特别决议通过[5] - 现任董事会等可提独立董事候选人议案，投资者保护机构可代行提名权[5] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[6] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[6] - 董事会由七名董事组成，至少三分之一为独立董事且含一名会计专业人士[6] - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发[7] - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，现金分红优先[7] - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%[7] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[7] - 三种情形及年末资产负债率高于70%、经营性现金流量净额为负时可不分配利润[8] - 利润分配预案经董事会过半数表决通过提交股东大会审议[8] - 股东大会审议现金分红方案时与中小股东沟通交流[8]

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-005 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业 务的正常发展造成不利影响。所购理财产品符合相关规则以及公司的内部规定， 本次审议系公司董事会基于审慎原则进行的补充确认。 董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审 核意见，并同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资 理财的公告》（公告编号：2024-007）。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 备查文件 1．公司第二届董事会第九次会议决议 南京通达海科技股份 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-006 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为 监事会临时会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 25 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中，辛成海、黄珏监事以通讯方式出席会议，公司董事会秘书 及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审核、审议了议案，以投票表决方式通过了以下决议： 1. 公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 （一）审核通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 监事会认为：本次补充确认 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-007 南京通达海科技股份有限公司 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司自查和使用闲置自有资金进行投资理财的情况 经第一届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元自有资金购买信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。根据上述授权，公司使用闲置 自有资金进行投资理财。 公司在进行定期内审工作以及外部年审工作期间发现，由于具体经办人员购 买理财产品时计算错误、核对不够仔细，导致在 2023 年 12 月 4 日至 12 月 ...

培训基本信息 - 海通证券是通达海上市持续督导保荐机构[1] - 培训于2024年3月25日在通达海会议室开展[1] - 主题为上市公司募集资金使用与管理[1] - 讲师是沈玉峰、程万里[1] - 参加人员包括控股股东等相关人员[1] 培训效果 - 培训达到预期目标，效果良好[4] - 接受培训人员增强合规意识[4]

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京 通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上 市流通的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，并于 2023 年 3 月 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-004 南京通达海科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 3 月 20 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，并于 2023 年 3 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 34,500,000 股变更为 46,000,000 股，其 中，有限售条件流通股数量为 34,500,000 股，占发行后总股本的比例为 75%；无 限售条件流通股 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-003 南京通达海科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的 议案》。为了进一步增大公司业务覆盖范围，拓展公司发展空间，探索海外业务 发展，公司计划以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 "通达海（香港）科技有限公司"，计划投资总额 10 万美元（以相关审批机构最 终批准结果为准）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网披露的 《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）。 二、对外投资进展情况 经营范围：计算机软件开发销售；技术服务；计算机及配件销售；文化用品 销售。 公司类型：有限公司 注册证明编号： 76196227 商业登记证号码： 76196227-000-02-24-7 届满日期：2025 年 2 ...