股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月11日15:00在南京鼓楼召开，现场与网络投票结合[3] - 参会股东及代表6人，持表决权股份47,001,755股，占比48.6561%[4] 议案表决情况 - 《关于注册资本变更暨修改<公司章程>议案》同意47,001,755股，占比100%[6] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事议案》同意47,001,755股，占比100%[7] 其他 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[9] - 公告于2024年7月11日发布[12]

人事变动 - 2024年7月11日补选高瑞为非职工代表监事[2] - 同日选举唐锡勇为监事会主席[2] - 辛成海因个人原因辞去监事会主席及监事职务[4] 持股情况 - 辛成海持有公司股票8,209,688股，占总股本8.50%[4] - 唐锡勇间接持有公司股份94,500股[9] - 高瑞间接持有公司股份31,500股[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年7月11日现场召开，为临时会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议表决通过选举唐锡勇为第二届监事会主席，任期至届满[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 公司2024年6月24日决定7月11日召开临时股东大会[1] - 6月25日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[1] 参会情况 - 现场3名股东持46,580,625股，占比48.2201%[5] - 网络3名股东持421,130股，占比0.4360%[5] - 共6名股东持47,001,755股，占比48.6561%[5] 会议结果 - 审议通过两议案，分别以特别、普通决议通过[9][10] - 律师认为会议合法有效[11]

市场扩张和并购 - 公司以127.5万元受让南京诉源51%股权，对应认缴255万元，实缴127.5万元[3] - 完成转让和出资义务后，对南京诉源增资300万元[3] - 交易后公司持南京诉源股权增至69.375%，子公司不再持股[3][5] 未来展望 - 以南京诉源为小额金融纠纷调解业务主体[5] - 调解业务收入规模小，发展有不确定性[6] - 交易对公司收入、利润影响不大[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年6月24日召开[2] - 决定于2024年7月11日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于注册资本变更议案》表决同意7票，需提交临时股东大会审议[3] - 《关于召开临时股东大会会议议案》表决同意7票[4]

人事变动 - 辛成海辞去公司第二届监事会主席、监事职务[1] - 公司须补选一名非职工代表监事[1] 候选人信息 - 监事会提名高瑞为非职工代表监事候选人[1] - 高瑞1978年出生，国际金融学专科学历[4] - 高瑞间接持有公司股份31,500股[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年6月24日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月18日通过书面和邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事提名 - 监事会提名高瑞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年7月11日15:00召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月5日[6] - 现场会议地点在南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦B座20楼1号会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月11日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 投票代码为351378，投票简称为通达投票[22] 议案信息 - 审议关于注册资本变更等议案及补选监事议案[10] - 第1项议案为特别表决议案，需三分之二以上同意通过[13] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，7月9日17:00前送达[14] - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[15]

股本与注册资本变更 - 2024年6月18日每10股转增4股，合计转增2760万股[1] - 总股本由6900万股增至9660万股，增加39.97%[1] - 注册资本由6900万元变为9660万元，增加40%[1][2] 章程修改与审议 - 《公司章程》部分条款拟修改注册资本和股份总数表述[2] - 变更事项需股东大会审议，三分之二以上表决通过[2]