资金防范机制 - 公司制定防范关联方占用资金长效机制[3] - 董事长是防范资金占用及清欠工作第一责任人[11] 部门职责 - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[13] - 内部审计部门监督检查公司经营和内控执行情况[13] 权益保护与责任 - 关联方侵占资产时董事会应保护股东权益[14] - 董事等协助侵占将受处分，违规担保担责[17] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责制定修改解释[20][22]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 以满足选聘文件要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[9] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明情况[9] 文件资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[13] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时应约见相关事务所并评价执业质量，审核同意后向广东证监局书面报备[15] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知，通知相关事务所参会，前任可在股东会上陈述意见[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[16] - 改聘股东会决议公告需详细披露解聘原因等情况[16] 特殊情况处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告，公司履行改聘程序[16] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会，按规定处理相关责任人[19] - 承担审计业务的事务所严重违规，经股东会决议公司不再选聘[19] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效[23][24]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人，在独立董事中选，须为会计专业人士[5] 会议安排 - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[9] - 每季度至少开一次会，可开临时会[19] - 定期会提前5日、临时会提前2日通知[20] 工作要求 - 督导内审至少半年检查特定事项并出报告[11] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19] - 提案书面提交董事会审议[14][25] 其他规定 - 年报同时披露审计委员会履职情况[14] - 细则按法规和章程执行，董事会解释修订[24][25] - 细则自董事会通过之日起执行[26]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年12月22日通知、12月26日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉》等4项议案均9票同意通过[4][5][6][15] 制度相关 - 中国证监会《上市公司治理准则》2026年1月1日实施[14] - 相关治理制度及《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网[13][15]

蜂助手股份有限公司 内部控制管理制度 二○二五年十二月 1 蜂助手股份有限公司 内部控制管理制度 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和化解公司 日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有关人员共 同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则，内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各种业 ...

信息披露制度 - 公司和信息披露义务人适用本制度暂缓、豁免披露信息[2] - 涉及商业秘密等符合条件信息可暂缓或豁免披露[6] 信息处理流程 - 公司决定暂缓、豁免披露需填写审批表并归档保存[8] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[10] 违规处理 - 不符合规定处理信息给公司、投资者带来影响将被处罚[12]

蜂助手股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠 实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书是公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人。 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 1 蜂助手股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，规范董事会 秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运 作》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件和《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《董事会议事规则》制定本细则。 第二章 董事会秘书的任 ...

企业名称上海同益云佑信息科技有限公司法定代表人余彧注册资本3000万人民币国标行业信息传输、软 件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发地址上海市徐汇区华发路777弄1号1层101-103室 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限2025-12-25至无固定期限登记机关徐 汇区市场监督管理局 来源：市场资讯 序号股东名称持股比例1蜂助手股份有限公司100% 经营范围含信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软 件外包服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；商务代理代办服务；健康咨询服务（不含诊疗 服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备 销售；电子产品销售；家用视听设备销售；通信设备销售；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 天眼查显示，近日，上海同益云佑信息科技有限公司成立，法定代表人为余彧，注册资本3000万人民 币，由蜂助手股份有限公司全资持股。 ...

市场整体表现 - 2023年12月25日，上证指数报收3959.62点，上涨0.47%，深证成指报收13531.41点，上涨0.33% [1] - 通信服务板块整体较上一交易日上涨0.07%，表现略强于深证成指但弱于上证指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 三维通信领涨板块，收盘价12.40元，涨幅达10.03%，成交额17.00亿元，成交量142.52万手 [1] - 蜂助手涨幅4.06%，收盘价34.58元，成交额5.03亿元 [1] - 普天科技涨幅2.85%，收盘价32.50元，成交额11.93亿元 [1] - 会畅通讯、立昂技术、北纬科技、恒实科技、宜通世纪、润建股份、奥飞数据等个股涨幅在1.26%至2.21%之间 [1] - 梦网科技领跌板块，跌幅1.49%，收盘价12.56元 [2] - 超讯通信下跌1.00%，中国移动下跌0.99%，中富通下跌0.81%，线上线下下跌0.75% [2] - 中国电信、ST信通小幅下跌，跌幅分别为0.31%和0.30% [2] - 光环新网、华星创业、中国联通微涨，涨幅分别为0.16%、0.17%和0.19% [2] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入态势 [2] - 板块主力资金净流出1867.54万元，游资资金净流出1.83亿元，散户资金净流入2.02亿元 [2] - 三维通信获得主力资金大幅净流入4.00亿元，主力净占比高达23.56%，但同时遭遇游资净流出1.96亿元，散户净流出2.05亿元 [3] - 普天科技主力资金净流入1.01亿元，主力净占比8.48% [3] - 蜂助手主力资金净流入4740.25万元，主力净占比9.41% [3] - 会畅通讯、奥飞数据、润建股份、立昂技术、国安股份、宜通世纪、中嘉博创等个股也获得不同程度的主力资金净流入 [3]

公司定增进展 - 公司表示始终高度重视定向增发工作的进展以及与投资者的沟通 [1] - 本次定向增发涉及多方协调与材料准备 公司正在扎实地推进各项工作 [1] - 在具备条件后 公司将第一时间向监管机构提交相关文件 [1]