回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过42元/股[3] - 回购期限自2025年1月13日起不超过12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购股份421,000股[4] - 累计回购股份占总股本比例为0.19%[4] - 累计回购最高成交价41.90元/股[4] - 累计回购最低成交价29.86元/股[4] - 累计回购交易总金额15,904,121.93元（不含交易费用）[4]

公司动态 - 公司当前暂未制定申报虚拟资产交易相关牌照的具体计划 [1]

会议安排 - 2025年6月11日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年6月12日公司公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2025年6月30日14：30股东大会现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7][8] - 股权登记日为2025年6月24日[9] 参会情况 - 本次会议现场及网络出席219人，代表股份109,642,504股，占比50.2372％[13] - 现场出席4人，代表股份58,073,012股，占比26.6085％[13] - 网络出席215人，代表股份51,569,492股，占比23.6287％[15] - 中小股东及代理人215人，代表股份10,229,556股，占比4.6871% [16] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意109,561,614股，占比99.9262％[22] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》同意109,525,714股，占比99.8935％[27] - 两项议案表决结果均为通过[26][30]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理219人，代表股份109,642,504股，占比50.2372％[9] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份58,073,012股，占比26.6085％[9] - 网络投票股东215人，代表股份51,569,492股，占比23.6287％[9] - 出席会议中小股东215人，代表股份10,229,556股，占比4.6871％[10] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划相关事项议案》，所有股东同意109,561,614股，占比99.9262％[12] - 《2024年限制性股票激励计划相关事项议案》，中小股东同意10,148,666股，占比99.2093％[12] - 《调整2024年限制性股票激励计划业绩考核目标议案》，所有股东同意109,525,714股，占比99.8935％[14] - 《调整2024年限制性股票激励计划业绩考核目标议案》，中小股东同意10,112,766股，占比98.8583％[14] 会议相关 - 会议由第四届董事会召集，董事长罗洪鹏主持[6][7] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[17]

业绩相关 - 2024年度业绩考核目标未达成，第一类限制性股票首解除限售期不能解除限售[2] 回购情况 - 若2024年度权益分派方案实施前回购，拟回购注销205,000股限制性股票[2] - 若实施后回购，回购数量调整为266,500股[2] 股本变化 - 实施前回购，注册资本减至22,018.0490万元，总股本减至22,018.0490万股[3] - 实施后回购，注册资本减至28,559.3903万元，总股本减至28,559.3903万股[3] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

股权情况 - 海峡创新解除质押股份6510000股，占所持股份24.88%，占总股本2.95%[2] - 海峡创新持股26170820股，持股比例11.88%[4] - 海峡创新累计质押股份19215000股，占所持股份73.42%，占总股本8.72%[4] 其他情况 - 质押起始日2023年9月11日，解除日2025年6月19日[2] - 质押不会导致控制权变更，若平仓将应对并披露信息[5] - 公告日期2025年6月23日[8]

交易概述 - 公司以自筹资金20,595万元购买广州小当持有的丰当科技30%股权（20,700万股）[1] - 交易完成后公司对丰当科技的持股比例从70%提升至100%[1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议[1] 标的公司财务数据 - 丰当科技股东全部权益评估值为68,651.58万元（2025年5月31日基准）[2] - 2024年末/2025年Q1末资产总额分别为71,667.73万元/71,406.88万元，负债总额32,321.88万元/32,307.64万元[2] - 2024年及2025年Q1均无营业收入，营业利润分别亏损454.24万元/246.62万元[2] - 同期经营活动现金流净额分别为-103.10万元/-5.94万元[2] 交易目的与影响 - 通过整合产业链资源获取"总部大楼"政策红利，加速募投项目落地[3] - 优化办公研发空间吸引高端人才，提升研发智能化水平[3] - 交易定价基于评估报告，预计不会对财务状况产生重大不利影响[3] 公司经营表现 - 2025年Q1营业收入5.03亿元（同比+45.46%），归母净利润3563.87万元（同比+9.62%）[3] - 2021-2024年营业收入从7.15亿元增至15.39亿元，归母净利润峰值1.42亿元（2023年）[4] - 同期经营活动现金流持续为负，2024年净流出1.37亿元[4] IPO情况 - 2023年5月17日创业板上市，发行4240万股（发行价23.80元/股），募资净额89,599.78万元超计划44,217.78万元[4] - 发行费用11,312.22万元，其中承销保荐费8,274.78万元[5] - 募投项目包括数字化云平台、研发中心、智慧停车系统等[4]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及归属期条件未达成，涉及回购注销及作废部分限制性股票 [1] - 董事会审议通过相关议案，需提交股东大会审议 [1] - 激励计划已履行三届监事会、董事会审批程序，包括草案、考核办法及授权事项 [1][2][3] 回购注销第一类限制性股票 - 因2024年业绩未达标（营收增长率未达40%、净利润增长率未达30%），回购205,000股第一类限制性股票，调整后数量为266,500股 [3][4][5] - 回购价格调整为7.32元/股（原授予价9.61元，考虑派息0.1元及转增股本30%），总成本约195万元加利息 [5][6] - 回购资金来源于自有资金，注销后有限售流通股比例从38.11%降至38.05% [6][8] 作废第二类限制性股票 - 因2名激励对象离职作废20,000股，因业绩未达标作废625,000股，合计645,000股 [7][8] - 作废依据为《激励计划草案》中离职及业绩考核条款 [7] 公司影响及程序 - 回购注销及作废事项不影响公司财务状况及管理团队稳定性 [9] - 监事会确认操作符合《管理办法》及激励计划规定 [9][10] - 律师及独立财务顾问认为程序合规，需股东大会审议后完成注销登记 [10][11] 股本结构变动 - 回购注销后总股本从285,860,403股减至285,593,903股，变动比例0.09% [8] - 权益分派实施前数据为计算基准 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开 现场发出会议通知且全体监事同意豁免通知期限 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 会议由监事会主席姚超创主持 [1] - 会议召集召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 因2024年未达首个解除限售期业绩条件 公司拟回购注销2665万股第一类限制性股票 [2] - 因2名激励对象离职及未达首个归属期业绩条件 作废645万股未归属的第二类限制性股票 [2] - 回购注销及作废操作符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定 未损害股东利益 [2] - 关联监事姚超创回避表决 议案获2票赞成 需提交股东大会审议 [2][3] 业绩考核目标调整 - 监事会同意调整2024年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标 [3] - 调整程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》 未损害中小股东利益 [3] - 关联监事姚超创回避表决 议案获2票赞成 需提交股东大会审议 [3] 备查文件 - 第四届监事会第五次会议决议作为公告备查文件 [4]

股权收购交易 - 公司于2025年6月11日召开董事会审议通过购买广州小当持有的丰当科技2.07亿股股权，占丰当科技总股本的30% [1] - 交易金额为2.06亿元，将以自筹资金支付 [1] - 交易完成后公司持有丰当科技的股权将由4.83亿股上升至6.9亿股，占总股本比例由70%上升至100% [1] 交易性质 - 本次交易不涉及关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]