公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第四届第十三次董事会会议，审议了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为102亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来自互联网和相关服务行业 [1]

蜂助手股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 二〇二五年十二月 第一章 总 则 1 第一条 为建立健全蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范总 经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《蜂助手股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 蜂助手股份有限公司 总经理工作细则 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起 未逾二年。 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。 2 第二条 公司设置总经理一名，根据需要设置副总经理若干名， ...

内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对董事会审计委员会负责[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[5] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[6] 资料保存与披露 - 内部审计工作报告等资料保存期限不少于十年[5] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露相关报告及意见[9] 审计检查 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[8] 审计委员会职责 - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[9] - 审计委员会可对利用职权谋私利等4类行为审计人员给予处理[20] 审计方法与权力 - 审计方法包括凭证核验、账簿核对等多种方式[13] - 审计部有权召开审计工作会议，对重要环节进行审计监督[18] - 审计人员有权制止违规行为并提纠正处理意见[19] - 审计人员有权对严重违规人员提追究责任建议[19] - 审计人员有权将审计重大问题及时向审计委员会报告[19] - 审计人员有权对阻挠审计工作者提追究责任建议[19] - 审计人员可对拒绝提供资料等5类行为提处理建议[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规相关规定执行[21] - 制度经公司董事会审议通过后生效实施[21] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21]

内幕信息界定 - 制度适用于公司及控股50%以上子公司等相关主体[4] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份的股东情况变化属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持股5%以上股东及其相关人员等[9] 信息报送与保存 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报送知情人登记表[11] - 内幕知情人登记表至少保存十年[11] 信息保密与管理 - 未经董事会批准，不得泄露内幕信息[5] - 进行重大事项应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所备案相关档案等[15] - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并在二个工作日内报送深交所[15] - 知情人违规给公司造成影响或损失，应问责处分并在两个工作日内报送监管机构[21] - 报送信息部门或人员认为信息难保密应向董事会秘书报告[19] - 接待新闻媒体应签署承诺书防止内幕信息泄露[21] - 信息难以保密或已泄露，应立即披露并采取补救措施[19] 重大事项管理 - 进行重大资产重组等事项，除填登记表外还应制作进程备忘录[14] - 应与相关人员签订保密协议和禁止内幕交易告知书[17] - 控股股东等筹划重大事项应启动前做好保密预案并签保密协议[19] - 向其他单位或个人提供未公开信息前应确认签署保密协议[19]

股份定义 - 公司董事和高管所持股份指登记名下和利用他人账户持有的所有股份[3] 交易限制 - 董事、高管及持股5%以上股东不得从事以公司股票为标的的融资融券交易[5] - 上市一年内，董事和高管所持股份不得转让[8] - 离职后六个月内，董事和高管所持股份不得转让[8] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[9] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回[11] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职后两日内委托申报个人及近亲属信息[15] - 新任高管董事会通过任职后两日内委托申报个人及近亲属信息[15] 变动报告 - 董事和高管股份变动应两日内报告并公告[16] 股份锁定 - 上市满一年，董事和高管新增无限售股按75%自动锁定[19] - 上市未满一年，董事和高管新增股份按100%自动锁定[19] 转让额度 - 每年按董事和高管上年末股份25%算本年度可转法定额度[19] - 任职期间每年转让不得超所持总数25%，不超一千股可全转[20] 权益与检查 - 锁定期间，董事和高管股份相关权益不受影响[22] - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[22] 制度执行 - 制度未尽依相关法律和章程执行[24] - 制度由董事会制定、修改和解释[25] - 制度自董事会审议通过生效[26]

财务组织与人员管理 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则[5] - 总部设财务部负责全面工作，设财务总监和财务机构负责人[6][8] - 分子公司财务负责人原则上由总部统一委派[9] - 各级财务人员聘任实行回避制度[13] 财务监督与培训 - 总部财务机构定期或不定期对分子公司进行内部监督、检查[13] - 财务人员培训包括外部和内部培训，内容有财务专业知识等[20] 财务工作交接 - 财务人员工作调动或离职需办理移交手续并有人监交[21] - 移交人员对所移交会计资料承担法律责任[23] 资金管理 - 公司每日限额库存现金使用不超5万元，超限额需管理层审批[30] - 建立统一财务信息系统进行会计核算[26] - 货币资金管理要合理使用、减少占压，严禁体外循环[29] - 库存现金管理执行“四不准”，并定期和不定期盘点[30] - 银行预留印鉴章、网银盾由两人或两人以上分离保管[31] 资产与款项管理 - 加强应收及预付款项管理，建立相关环节控制制度[36] - 存货管理实行综合与分级管理结合，遵守内部控制制度[39] - 固定资产购置、处置须履行审批手续[44] - 无形资产抵押须履行审批手续，后续计量按会计政策执行[47] 利润分配 - 公司依法纳税后利润按规定提取10%法定公积金[57] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[58] - 利润分配方案批准后2个月内完成股利（或股份）派发[58] 财务预算 - 组织做好所属企业财务预算布置、审核、编制和汇总工作[76] - 财务预算执行确保刚性，未经审批不得随意调整，定期分析[77] - 财务预算考核结果用于经营决策等[78] 财务报告与分析 - 财务报告按季度、半年度、年度及时报送，包括多种报表及附注[80] - 财务分析报告内容包括经营情况等多项分析[81] 会计档案管理 - 会计档案应信息化管理并定期备份[83] - 会计档案保管采用专用箱柜和专人管理[84] - 会计档案保管期满销毁需履行审批程序[85] 财务监督体系与制度 - 公司通过多部门完善财务监督体系[87] - 本制度由董事会授权财务部门解释，自通过之日起生效[89]

资金管理授权 - 公司资金管理实行授权审批制度[7] 现金使用与管理 - 公司每日限额现金使用不超1万元，超限额使用需管理层特别审批[9] - 现金支出范围包括职工工资等，超范围通过银行转账结算[10] 库存现金检查 - 库存现金管理采取定期（每月）与不定期抽查相结合[10] 银行账户核对 - 每月终了，财务指定出纳以外人员核对银行账户，编制银行存款余额调节表[15] 账户与票据管理 - 公司开户与销户管理应按流程办理审批手续并保管资料[14] - 银行支票由专人负责购买、调配及保管，设立票据使用登记簿[17] 第三方与其他货币资金管理 - 第三方支付平台管理方法与银行存款一致，收入及时入账[17] - 其他货币资金管理方法与银行存款一致，履行授权审批和支付程序[19] 职务分离 - 涉及货币资金管理的不相容职务应分别由不同人员担任[7]

蜂助手股份有限公司 信息披露管理制度 蜂助手股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务 人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司 做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，及时公平地披露对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息（以下简称"重大信息"），并保证所披露信息真实、准确、完整、不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （二）公司各部门以及所属子公司的负责人； （三）公司控股股 ...

蜂助手股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十二月 1 蜂助手股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 职、任期届满、解任等所有离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向公司董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的规 定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自公司股东会就该事项作出的决议通 过之日起自动离 ...

蜂助手股份有限公司 委托理财制度 二〇二五年十二月 1 蜂助手股份有限公司 委托理财制度 委托理财制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 事项的管理，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指公司委托证券公司或投资公司，投 资证券市场的股票、基金、债券、期货等金融工具的组合，实现委托资金的保值 增值。 第三条 公司从事委托理财事项坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挪用募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金。公司的募集资金使用应当按照 ...