回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过42元/股[3] - 回购期限自2025年1月13日起不超过12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购股份49,500股[4] - 累计回购股份占总股本比例为0.022%[4] - 累计回购最高成交价30.75元/股[4] - 累计回购最低成交价29.86元/股[4] - 累计回购交易总金额1,498,213.99元（不含交易费用）[4]

董事会秘书设置与管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[3] - 受证监会处罚等特定情况不得担任董秘[6] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任时应聘证券事务代表[11] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，应遵循相关原则[8][18] - 组织筹备董事会和股东大会，负责记录并签字[8] 会议通知与公司要求 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东并公告[16] - 公司需遵守法规及制度，完成总结报告和临时工作[19] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[22][23] - “以上”含本数，“超过”不含本数，与国家规定不一致以国家规定为准[21]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，董事会秘书1名[2] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[14] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑等情况未逾规定年限不得担任总经理[5] - 担任破产清算等公司相关职务负有个人责任未逾规定年限不得担任[6] 会议规定 - 总经理办公会议会务通知一般提前2天，特殊情况提前半天[17] - 各部门需提前3天向总经办申报会议议题[17] - 会议出席人员为总经理、副总经理等，可邀请相关人员列席[16] - 会议有意见分歧以主持会议者意见为准[19] - 会议决定以会议纪要形式作出，由主持人审定印发[19] 制度细则 - 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释[22] - 自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘相关规定 - 改聘需向证券监管部门书面报备[14] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方参会，前任可在股东大会陈述意见[14] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[14] - 改聘股东大会决议公告需详细披露解聘原因等信息[15] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并按规定处理[18] - 情节严重时，股东大会可决议不再选聘有特定行为的事务所[18] - 依据规定实施的处罚，董事会应及时报告证券监管部门[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起生效[20]

资金防范机制 - 公司制定防范关联方占用资金长效机制[2] - 董事等对维护资金安全有法定义务[3] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[6] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用工作第一责任人[12] - 财务部门定期检查非经营性资金往来[15] - 内审部监督检查经营和内控执行情况[13] 权益保护与清偿 - 关联方侵占资产时董事会保护股东权益[13] - 被占用资金原则上现金清偿[13] - 关联方用非现金资产抵债需遵守规定[15] 违规处理 - 公司对违规责任人给予处分并追究法律责任[17]

会议信息 - 2025年2月28日召开第四届董事会第四次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 制度审议 - 审议通过修订含《总经理工作细则》等6项制度议案[3] - 修订制度议案表决9票同意，0票反对和弃权[4] - 审议通过制定含《防范控股股东等占用公司资金管理制度》等4项制度议案[5] - 制定制度议案表决9票同意，0票反对和弃权[6]

内部控制职责 - 董事会负责内部控制制度建立健全及有效实施并每年评估[5] - 监事会对经营和内部控制监督并对评价报告发表意见[5] - 经营层负责组织领导内部控制日常运行并推进执行[5] - 内审部对内部控制和风险管理评价检查并向审计委员会报告[5] 内部控制要素与活动 - 内部控制要素包括内部环境、目标设定等八个方面[7] - 内部控制活动涵盖销售收款、采购付款等营运环节[8] 子公司与关联交易管理 - 加强对控股子公司管理控制，包括建立制度、协调策略等[11][12] - 关联交易遵循平等、自愿等原则，明确审批权限和程序[14] - 确定关联方名单并及时更新，交易时审慎判断[14] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[14] 资金与担保管理 - 审计委员会督导内审部至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[16] - 财务部指派专人每月收集被担保人财务资料或审计报告[19] - 募集资金专户存储管理并按规定使用，董事会每半年度核查进展[21][22] - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则并控制风险[18] 重大投资与信息披露 - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则控制风险[24] - 按规定做好信息披露工作，明确报告责任人[28] - 建立重大信息内部保密制度，董事会秘书分析报告披露[28][29] 内部控制检查与报告 - 内审部定期检查内部控制缺陷提建议，制定年度自查计划[31] - 内审部每季度向审计委员会提交内部审计报告[32] - 审计委员会督导内审部至少每半年检查重大事件和资金往来[32] - 审计委员会根据资料对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[32] - 审计委员会出具年度内部控制评价报告，含董事会声明等[33] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[34] - 监事会对内部控制评价报告发表意见，保荐机构核查出具意见[34] - 聘请会计师事务所进行年度审计并要求出具内部控制审计报告[35] - 如指出重大缺陷，董事会、监事会作专项说明[35] - 在年度报告披露时在指定网站披露相关报告和意见[35]

董监高交易限制 - 董监高及持股5%以上股东不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易[4] - 上市交易之日起一年内董监高所持公司股份不得转让[6] - 董监高离职后六个月内不得转让所持公司股份[6] - 年度报告、半年度报告公告前十五日内董监高不得买卖本公司股票[7] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董监高不得买卖本公司股票[7] 违规处理 - 董监高违规买卖股票所得收益归公司所有，董事会应收回收益[8] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回违规收益，未执行可起诉[8] 信息申报 - 新任董监应在任职事项通过后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[12] - 新任高管应在任职事项通过后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[12] 股份变动报告 - 董监高所持本公司股份变动应在两个交易日内报告并公告[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[16] - 公司上市未满一年，董监高证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[16] 可转让股份计算 - 每年首个交易日，以董监高上年最后交易日名下股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持不超一千股可一次全部转让[17] - 计算可解锁额度出现小数时按四舍五入取整数位，账户持股余额不足一千股时可转让额度为持股数[16] - 因权益分派等致董监高持股变化，本年度可转让股份额度相应变更[16] 限售解除 - 限售股份解除限售条件满足后，董监高可委托公司申请解除限售[17] 权益保障 - 锁定期间，董监高所持股份相关权益不受影响[17] 检查监督 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖本公司股票披露情况，发现违法违规及时报告[17]

子公司定义 - 包括全资、控股50%以上等多种类型子公司[2] 管理机制 - 通过股东会提名及选举董监高[6] - 子公司经营规划服从公司战略[10] 指标与审批 - 公司下达营收、利润等指标[11] - 子公司投资、担保需公司审批[11][12] 财务与审计 - 子公司遵守财务制度和会计制度[14] - 公司对子公司实施审计监督[17] 信息与保密 - 子公司总经理负责信息披露报告[17] - 子公司人员对保密信息负保密义务[19] 制度相关 - 制度适用于各子公司[21] - 制度由董事会制定修订解释[22]

财务组织架构 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] - 总部设财务部，分子公司按需设财务机构[5] - 设财务总监一名，为财务负责人[6] - 所属分子公司财务负责人原则上由总部统一委派[7] 财务人员管理 - 财务人员聘任实行回避制度[11] - 财务人员需具备良好职业道德和专业能力[12] - 财务部门应加强对财务人员的培训[17] - 财务人员工作调动或离职需办理交接手续[18] 资金管理 - 公司每日限额库存现金使用不超5万元，超限额使用需管理层特别审批[26] - 货币资金管理要合理使用、减少占压、加速周转等[25] - 库存现金管理执行“四不准”，并定期和不定期盘点[26] - 除规定范围，收付业务须通过银行结算，定期清理银行账户[26] - 银行预留印鉴章、网银盾由两人或两人以上分离保管[27] - 公司使用的票据专人负责、集中保管，设立登记簿[28] - 公司对资金支付建立分级审批制度[29] 会计核算与报告 - 公司建立账册进行会计核算，遵循统一会计核算原则[22] - 会计核算在统一财务信息系统进行，利用其功能提供财务信息数据[23] - 财务报告由财务部门按规定定期编制，包括多种报表及相关资料[70] - 财务报告需经审计，对外披露前须经董事会审议通过[70] - 财务分析报告内容包括经营情况、预算完成差异、重大事项及指标分析[72] 利润分配 - 公司依法缴纳企业所得税后的利润，按顺序分配，先弥补亏损，再提取10%法定公积金，可提取任意公积金，最后分配剩余利润[49] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取法定公积金[50] - 公司利润分配方案经股东大会批准后，需在2个月内完成股利（或股份）派发[50] 筹资与投资 - 公司筹资分为权益性和债务性，债务性筹资由财务部门负责，权益性筹资在股东大会、董事会领导下实施[52] - 公司投资包括对外和对内投资，财务部参与投资前期调研与论证，负责资金筹集等工作[55] 税务管理 - 公司税务管理涵盖税务登记、纳税申报等多方面，财务部门统一协调税收筹划和纳税业务[59] 预算管理 - 公司实行预算管理制度，通过财务预算控制成本费用，执行情况作为经营绩效考核依据[63] - 企业财务预算围绕战略要求和发展规划编制，分为目标利润预算和现金收支预算[63] - 财务预算编制遵循效益优先、积极稳健、权责对等原则[64] - 财务预算编制实行统一组织、逐级落实，按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序进行[65][66] - 财务预算执行应确保刚性和严肃性，未经审批不得随意变动调整[67] - 公司对财务预算考核结果用于经营决策预警、调整预算方案、考核奖惩[68] 档案管理 - 会计档案包括凭证、账簿、制度等文件及电子版[75] - 公司应加强财务信息化建设，确保财务信息安全完整[75] - 会计档案保管采用专用箱柜和专人管理，需做好防护[76] - 会计档案销毁需履行审批程序，相关人员共同参加[76] 财务监督 - 公司通过董事会、管理层、内审部、监事会完善财务监督体系[78] - 总部财务机构定期或不定期监督检查分子公司财务情况[9]