蜂助手股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 | | | 蜂助手股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《蜂 助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形之一的，临时股东会应当在事实发生 之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司章程》所定人数的 2/3， 即董事人数少于 5 人时； （二）公司未弥补 ...

蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，将蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或 "蜂助手"）截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]555 号文《关于同意蜂助手股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，蜂助手股份有限公司（以下简 称"公司"）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 5 月 5 日 向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,240 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含相关增值税）人民币 113,122,170.92 元，实际 募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。 募集资金总额扣除承销保荐费人民币 79,747,840.00 元（包括相关增值税）， 公司实际收到募集资金人民币 929,372,160.00 元。 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 韩中福 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-105 蜂助手股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的书面辞职报告。因个人原因，肖世练先生 申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主 任委员职务。向民先生、刘俊秀先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，故独立董事向民先生、刘俊秀先生申请辞去公司独立董事及董 事会审计委员会委员职务。辞职后，肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生不再担 任公司任何职务。 肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事 会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 李慧德 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-104 蜂助手股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意修订《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，拟由公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。 为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对《公司 章程》 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-106 蜂助手股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施的需要对部分募投项目的内部投资 结构进行调整。本次募投项目内部投资结构的变更未改变募投项目的投资用途、 实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每 股面值为人民币 1.0 ...

政旦志远核字第 250000422 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2025 年 9 月 30 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况 报告 1-15 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000422 号 蜂助手股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蜂助手股份有限公司（以下简称蜂助手公司） 董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 蜂助手公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘文 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已充 分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩中福 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已 充分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...