会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月25日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于募集资金存款余额以协定存款等方式存放》议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[4]

管理层变动 - 董事长莫建平因个人原因辞职，继续担任董事及委员，持股17,953,205股，占比12.82%[1] - 莫文艺当选董事长，任期三年，合计持股占比38.45%[2][10] - 楼洋当选副董事长，任期三年，合计持股占比3.04%[2][12] 人员关系 - 莫文艺与楼洋系夫妻，与莫建平系父女[10] - 楼洋与莫文艺系夫妻，与莫建平、朱凤英系关联[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104,965.00万元，净额92,638.38万元[2] - 截至2025年1月31日，募集资金累计投入31,692.38万元，进度34.21%[6] 项目投入 - 截至2025年1月31日，低压断路器附件新建项目投入5,338.27万元，进度10.47%[5] - 截至2025年1月31日，新建技术研发中心项目投入5,483.69万元，进度68.18%[6] - 截至2025年1月31日，新建信息化系统项目投入870.42万元，进度24.69%[6] 超募资金 - 截至2025年1月31日，超募资金永久补充流动资金投入20,000.00万元，进度100.00%[6] - 截至2025年1月31日，未决定用途超募资金10,070.21万元[6] - 2024年4月15日，用9300.00万元超募资金增加低压断路器附件项目投资[7] 项目延期 - 新建技术研发中心项目预定可使用时间延至2025年12月[8] - 2025年2月26日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[10][12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长》议案全票通过[3] - 《关于选举公司第四届董事会副董事长》议案全票通过[4] - 《关于部分募投项目延期》议案全票通过且保荐机构同意[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年2月26日召开，3名监事均出席[2] 项目延期 - 《关于部分募投项目延期》议案全票通过[3] - 新建技术研发中心项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月[3] - 监事会认为部分募投项目延期符合规定[4]

募集资金 - 首次公开发行3500万股A股，募资总额104965.00万元，净额92638.38万元[2] - 截至2025年1月31日，募集资金累计投入31692.38万元，进度34.21%[6] 项目投资 - 低压断路器附件项目投资51000.00万元，累计投入5338.27万元，进度10.47%[6] - 技术研发中心项目投资8043.17万元，累计投入5483.69万元，进度68.18%[6] - 信息化系统项目投资3525.00万元，累计投入870.42万元，进度24.69%[6] 资金使用 - 超募资金永久补充流动资金20000.00万元，投入进度100.00%[6] - 2024年4月15日，用超募资金9300.00万元增加低压项目投资[7] 项目延期 - 2025年2月26日，部分募投项目延期[2][10][11] - 技术研发中心项目达预定可使用状态时间延至2025年12月[7][10]

会议信息 - 苏州未来电器第四届董事会第十次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过设立第四届董事会ESG委员会，委员任期三年[2] - 审议通过制定《董事会ESG委员会工作细则》[4] - 审议通过制定《舆情管理制度》[5]

ESG委员会组成 - ESG委员会成员由三名董事组成[8] - 设主任委员一名主持工作[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 定期会议每年至少召开一次[14] 会议规则 - 通知提前5日（定期）或2日（临时）发出，可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 履职与表决 - 连续两次未履职，董事会可调整成员[18] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] 资料保存与生效 - 会议资料至少保存十年[20] - 细则经董事会审议通过生效[22]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[5] - 董事长任组长、董秘任副组长[6] - 采集设在董办，涵盖多种互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] 舆情汇报与处置 - 知悉后汇报董秘，重大舆情报工作组[9] - 一般舆情董秘和工作人员灵活处置[9] - 重大舆情工作组决策部署控范围[9] 保密与制度生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[13] - 制度经董事会审议通过生效[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 071[3]