苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 2025 年 10 月 | 1 | | --- | | ਨ K | | | | 工作细则 苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或 "战略委员会"），并制定《苏州未来电器股份有限公司董事会战略委员会工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响 公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资 事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股 1%以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 直接或间接持股 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 需有五年以上法律、会计等必要工作经验[8] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[11] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[11] - 以会计专业人士身份提名且有经济管理高级职称，需会计岗位五年以上全职经验[11] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股 1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲出席董事会且不委托，董事会 30 日内提议解除职务[15] - 特定情形比例不符或缺会计人士，公司 60 日内补选[16] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[18] - 独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[20] 独立董事信息披露与费用 - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[30] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[31] 其他规定 - 公司保存董事会等会议资料至少十年[26] - 可建立责任保险制度降低履职风险[32] - 制度自股东会决议通过生效，由董事会负责解释[30][31]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次，每半年一次，提前5日发通知[18] - 临时会议提前3日发通知[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] 决议规则 - 会议决议须经全体委员过半数通过[21] 委员任期 - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[11] 委员职责 - 就董事、高管薪酬等向董事会提建议[13] - 召集人负责召集并主持会议等[15] - 按时出席会议、发表意见并行使投票权等[16] 表决方式 - 举手表决或召集人决定的其他方式[21] 会议记录 - 记录送交全体委员，由董事会办公室保存档案[24] 报告流程 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[24] - 重大事项通过秘书提交报告并建议董事长开会[29] - 高管报告由总经理等签发，通过秘书提交[29] - 委员会报告由召集人或授权委员签发，通过秘书提交[29] 回避与委托 - 所议事项与委员有利害关系应回避[24] - 委员可委托其他委员，有委托限制[24] 履职判定 - 连续2次未出席且未委托未提书面意见，或一年内出席不足会议总次数四分之三，视为不能履职[27] 秘书职责 - 组织协调委员会与相关部门工作，列席会议，制发通知[31][32][34] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[36][37]

苏州未来电器股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、规章及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司 （以下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司因交易导致被担保方成为公司的关 联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审 议程序和信息披露义务。董事会或者股东会未审议通过前述规定的关联担保事项 的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。 第八条 公司对外担保，可以采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的审批权限和 ...

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等多方面标准[9][10] - 会计报表附注中财务信息披露重大差错有认定标准[12][13] - 其他年报信息披露重大差错有认定标准[14] - 业绩预告、快报重大差异有认定标准[15] 差错处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需审计，按规定披露[11] - 财务报告重大会计差错由审计部调查，董事会决议[11] - 其他年报信息披露重大差错由审计部调查，董事会审核[15][16] 责任相关 - 董事长等对年报和财务报告披露承担主要责任[18] - 出现差错审计部查实更正，董事会追究责任[17] - 六种情形追究责任人责任，五种情形从重惩处[17][20] - 追究责任形式多样，董事会可经济处罚并保留法律追责权[20][21] - 特定人员责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[21] - 差错责任追究结果纳入年度绩效考核[22] - 董事会责任认定及处罚决议以临时公告披露[23] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[26]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为内部信息报告义务人[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[14] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[15] - 连续十二个月内诉讼仲裁涉案金额累计达上述标准需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，股东应及时报告[23] 重大事项界定 - 营业主要资产被查封、扣押等超过该资产的30%属于重大风险[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化属于重大变更事项[21] - 涉及购买原材料等，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超过1亿元的合同，可能对公司产生重大影响[21] - 涉及销售产品等，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超过1亿元的合同，可能对公司产生重大影响[21] 信息报告流程 - 公司各部门及下属公司在重大事件最先触及特定时点后，应及时向董事会秘书预报重大信息[27] - 内部信息报告义务人应报告重大信息事项进展情况[27] - 负有重大信息报告义务的人员应在知悉信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[29] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，如需披露则提请董事会履行程序[29] - 以书面形式报送重大信息相关材料包括事项原因、协议、政府批文等[30] - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应向董事长和董事会秘书报告[33] - 董事会秘书和董事会办公室负责定期报告，各部门及子公司应及时报送资料[33] 责任与制度管理 - 各部门和子公司负责人是内部信息报告第一责任人，需指定联络人并报备案[33] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[33] - 董事会秘书应定期或不定期进行沟通和培训[33] - 董事等人员应控制知情范围，对未公开信息严格保密[34] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[35] - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行，冲突时及时修订[37] - 制度由董事会负责解释及修订[38] - 制度经董事会审议通过后生效施行[39]

苏州未来电器股份有限公司 防范大股东及其他关联方 资金占用制度 2025 年 10 月 苏州未来电器股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公 司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度项下的公司大股东系指公司控股股东、实际控制人，本制度 适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管理。公司控 股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的 资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》《上市规则》及《 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 | र | | --- | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，履行 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 10 月 苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 并制定《苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会委员，经全体参会委员一致同意，通知可不受上 述时限限制。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.25亿元，同比下降0.49% [1] - 第三季度净利润为2287.17万元，同比增长15.39% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为4.13亿元，同比增长7.86% [1] - 前三季度累计净利润为7131.84万元，同比增长10.61% [1]