经营范围变更 - 2025年7月10日董事会通过变更经营范围议案[1] - 变更后新增配电开关等制造销售及软件开发服务[3] 公司章程修订 - 《公司章程》封面时间从2024年1月改为2025年7月[4] - 第十二条经营范围条款新增多项业务内容[5] 后续安排 - 变更及修订需股东大会审议，授权管理层办登记[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日14:00现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为7月22日[4] - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案[4][5] 投票信息 - 投票代码为351386，简称为未来投票[12] - 深交所交易系统投票时间为7月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月28日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 登记时间为7月25日8:30 - 11:00，13:00 - 16:30[6] - 登记地点为江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会》议案表决全票通过[3] 公告编号 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》公告编号为2025 - 039[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会》通知公告编号为2025 - 040[4]

行业动态 - 国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造 [1] 公司表现 - 新特电气20CM涨停 [1] - 欣灵电气、科润智控、美硕科技涨超10% [1] - 科陆电子、泰永长征、新能泰山涨停 [1] - 未来电器、四方股份、中元股份等跟涨 [1]

资金管理 - 公司可使用不超5.8亿闲置募集和4.2亿闲置自有资金现金管理[1] - 额度自股东大会通过起12个月内可循环滚动使用[1] 账户管理 - 公司前期在苏州银行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 近期注销苏州银行账号为51192100001612的现金管理专用结算账户[2] 会议情况 - 2025年3月25日召开董事会、监事会会议，4月10日召开临时股东大会[1]

募集资金情况 - 公司发行3500.00万股A股，每股29.99元，共募集10.4965亿元[1] - 扣除费用后实际募集净额9.263837518亿元[1] - 募集资金于2023年3月23日划至指定账户[1] 资金管理 - 公司开立4个募集资金专项账户[2][3] - 注销招商银行苏州分行专户[3][4]

土地交易 - 2024年3月拟1200万元购46.3亩土地[1] - 2025年4月拟1300万元购51.6亩土地[2] 合作情况 - 交易对方为苏州相城经开区管委会，无关联[5] - 重新签署《商务合同》，终止旧合同[6][8] 双方责任 - 管委会协助拿地、办证和审批，负责土地平整等[7] - 公司承诺投资强度、税收等指标和“三地合一”[7]

现金管理决策 - 2025年经会议审议通过现金管理议案[1] - 同意用不超5.8亿闲置募资和4.2亿闲置自有资金管理[1] - 额度12个月内可循环滚动使用[1] 账户开设 - 在多家银行及证券开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 专用账户仅用于闲置募集资金产品结算[3]

权益分派方案 - 以总股本140,000,000股为基数，每10股派5元现金，合计70,000,000元[1] - QFII等每10股派4.5元[1] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴1元；1个月以上至1年（含），补缴0.5元；超1年不需补缴[2] 时间安排 - 股权登记日2025年6月5日，除权除息日2025年6月6日[2] - 业务申请期2025年5月27日至6月5日[5] 分派对象与方式 - 截止2025年6月5日收市后在册全体股东[4] - 委托代派A股股东红利6月6日划入账户，5位股东公司自行派发[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表74人，代表股份100,083,200股，占比71.4880％[4] - 现场出席股东5人，代表股份95,000,000股，占比67.8571％[4] - 网络投票股东69人，代表股份5,083,200股，占比3.6309％[4] 议案表决情况 - 《<2024年年度报告>及摘要》等多议案同意率超99.6%[5][6][8][9][10][12][13] - 《2025年度公司监事薪酬方案》总表决同意99,726,800股，占比99.6439％[17] - 《2025年度公司监事薪酬方案》中小投资者表决同意4,726,800股，占比92.9887％[17] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》总表决同意99,739,200股，占比99.6563％[18] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》中小投资者表决同意4,739,200股，占比93.2326％[19] 其他 - 国浩律师见证股东大会合法有效[20] - 公告发布时间为2025年5月16日[21]