股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月6日召开[1] - 董事会5月22日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议6月6日14:30在苏州相城区公司董事会会议室召开[5] 投票情况 - 深交所交易系统网络投票时间为6月6日9:15 - 15:00 [5] - 互联网投票系统投票时间为6月6日9:15至15:00 [5] - 出席现场会议股东及代表共5名，代表9500万股，占比67.8571% [7] - 参加网络投票股东共5名，代表346.82万股，占比2.4773% [9] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》议案[13] - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[14]

股东情况 - 出席会议股东及代表10人，代表股份98,468,200股，占总股份70.3344％[3] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份95,000,000股，占总股份67.8571％[3] - 网络投票股东5人，代表股份3,468,200股，占总股份2.4773％[3] - 《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》议案，同意98,446,500股，占出席股东股份99.9780％[4] - 《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》议案，反对21,700股，占出席股东股份0.0220％[4] - 中小投资者同意3,446,500股，占出席中小股东股份99.3743％[4] - 中小投资者反对21,700股，占出席中小股东股份0.6257％[4] 时间信息 - 现场会议2024年6月6日14:30召开[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月6日9:15 - 15:00 [2]

现金管理 - 公司拟追加不超18000万元进行现金管理，合计不超58000万元[2] - 投资期限自股东大会通过至2025年4月14日[2] 议案情况 - 《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] 会议信息 - 苏州未来电器第四届监事会第六次会议于2024年5月21日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月6日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票6月6日进行[1] - 股权登记日为5月30日[4] 会议审议 - 审议《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》议案[4] 登记与投票 - 登记时间为6月5日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[6] - 网络投票代码351386，简称未来投票[12] - 深交所交易系统投票时间6月6日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间6月6日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书可自制且复印件有效[17]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104965万元，净额92638.38万元[1] 项目投入 - 低压断路器附件新建项目累计投入4133.07万元，进度9.91%[5] - 新建技术研发中心项目累计投入4372.76万元，进度54.37%[5] - 新建信息化系统项目累计投入743.46万元，进度21.09%[5] - 超募资金永久补充流动资金累计投入10000万元，进度100%[5] 资金管理 - 截至2024年3月31日，使用闲置募集资金现金管理19000万元[7][8] - 拟用不超40000万元闲置募集和不超15000万元自有资金现金管理[9] - 拟追加不超18000万元闲置募集资金现金管理，额度不超58000万元[12] 决策审议 - 2024年5月21日董事会、监事会审议通过追加现金管理议案[22][23] - 追加使用需股东大会审议，期限至2025年4月14日，额度可循环[13][22]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年5月21日召开，9名董事全部出席[1] 资金管理 - 公司拟追加不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，总额不超5.8亿元[2] - 投资期限自股东大会通过至2025年4月14日，待通过后授权管理层决策[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104,965.00万元，净额92,638.38万元[1] - 截至2024年3月31日，银行专户存储募集资金562,532,789.21元[7] 项目投资 - 低压断路器附件新建项目投资41,700.00万元，累计投入4,133.07万元，进度9.91%[4] - 新建技术研发中心项目投资8,043.17万元，累计投入4,372.76万元，进度54.37%[5] - 新建信息化系统项目投资3,525.00万元，累计投入743.46万元，进度21.09%[5] 资金使用 - 超募资金永久补充流动资金10,000.00万元，已全部投入[5] - 截至2024年3月31日，使用闲置募集资金现金管理190,000,000.00元[8] - 公司拟用不超40,000.00万元闲置募集和15,000.00万元自有资金现金管理[10] - 公司拟追加不超18,000.00万元闲置募集资金现金管理，合计不超58,000.00万元[13] 决策进展 - 2024年5月21日董事会、监事会通过追加现金管理议案[26][28] - 该事项需提交股东大会审议，使用期限至2025年4月14日[27][29]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[1] - 总股本140,000,000股，每10股派8元现金（含税），共派112,000,000元（含税）[1] - QFII等每10股派7.2元[1] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日2024年5月27日[2] - 业务申请期2024年5月17日至24日[5] 分派对象与方式 - 截止2024年5月24日收市后在册全体股东为分派对象[4] - 委托代派A股股东红利2024年5月27日划入账户，5位股东公司自派[5] 咨询信息 - 咨询地址为苏州相城区北桥街道吴开路8号办公楼5楼，联系人金增林，电话0512 - 61110000[6]

会议基本信息 - 2024年5月15日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[3] - 会议地点为苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室[3] - 公告日期为2024年5月15日[23] 股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份101,049,100股，占总股份72.1779％[5] - 现场投票股东5人，代表股份95,000,000股，占总股份67.8571％[5] - 网络投票股东9人，代表股份6,049,100股，占总股份4.3208％[5] 议案表决情况 - 《<2023年年度报告>及摘要》议案同意101,049,100股，占出席股东股份100.0000％[6] - 《2023年度利润分配预案》议案同意101,009,100股，占99.9604％，反对40,000股，占0.0396％[12] - 《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度》议案同意101,049,100股，占100.0000％[15] - 《2024年度公司董事薪酬方案》议案同意6,043,500股，占99.9074％，反对5,600股，占0.0926％[17] - 《2024年度公司监事薪酬方案》议案同意101,043,500股，占99.9945％，反对5,600股，占0.0055％[18] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》议案同意101,009,100股，占99.9604％，弃权40,000股，占0.0396％[21] 中小投资者表决情况 - 中小投资者表决同意6,043,500股，占出席中小股东股份99.9074％[20] - 中小投资者表决反对5,600股，占出席中小股东股份0.0926％[20] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》议案中小投资者同意6,009,100股，占99.3387％，弃权40,000股，占0.6613％[21] 会议合规及文件 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[22] - 会议备查文件有《苏州未来电器股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[22]

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 董事会于2024年4月19日公告召开[4] - 现场会议14:30开始，网络投票有多个时段[6] 参会情况 - 5名现场股东代表95,000,000股，占67.8571%[8] - 9名网络投票股东代表6,049,100股，占4.3208%[10] 会议结果 - 审议通过《<2023年年度报告>及摘要》等11项议案[14]