会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长》议案全票通过[3] - 《关于选举公司第四届董事会副董事长》议案全票通过[4] - 《关于部分募投项目延期》议案全票通过且保荐机构同意[6]

管理层变动 - 董事长莫建平因个人原因辞职，继续担任董事及委员，持股17,953,205股，占比12.82%[1] - 莫文艺当选董事长，任期三年，合计持股占比38.45%[2][10] - 楼洋当选副董事长，任期三年，合计持股占比3.04%[2][12] 人员关系 - 莫文艺与楼洋系夫妻，与莫建平系父女[10] - 楼洋与莫文艺系夫妻，与莫建平、朱凤英系关联[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104,965.00万元，净额92,638.38万元[2] - 截至2025年1月31日，募集资金累计投入31,692.38万元，进度34.21%[6] 项目投入 - 截至2025年1月31日，低压断路器附件新建项目投入5,338.27万元，进度10.47%[5] - 截至2025年1月31日，新建技术研发中心项目投入5,483.69万元，进度68.18%[6] - 截至2025年1月31日，新建信息化系统项目投入870.42万元，进度24.69%[6] 超募资金 - 截至2025年1月31日，超募资金永久补充流动资金投入20,000.00万元，进度100.00%[6] - 截至2025年1月31日，未决定用途超募资金10,070.21万元[6] - 2024年4月15日，用9300.00万元超募资金增加低压断路器附件项目投资[7] 项目延期 - 新建技术研发中心项目预定可使用时间延至2025年12月[8] - 2025年2月26日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[10][12]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年2月26日召开，3名监事均出席[2] 项目延期 - 《关于部分募投项目延期》议案全票通过[3] - 新建技术研发中心项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月[3] - 监事会认为部分募投项目延期符合规定[4]

募集资金 - 首次公开发行3500万股A股，募资总额104965.00万元，净额92638.38万元[2] - 截至2025年1月31日，募集资金累计投入31692.38万元，进度34.21%[6] 项目投资 - 低压断路器附件项目投资51000.00万元，累计投入5338.27万元，进度10.47%[6] - 技术研发中心项目投资8043.17万元，累计投入5483.69万元，进度68.18%[6] - 信息化系统项目投资3525.00万元，累计投入870.42万元，进度24.69%[6] 资金使用 - 超募资金永久补充流动资金20000.00万元，投入进度100.00%[6] - 2024年4月15日，用超募资金9300.00万元增加低压项目投资[7] 项目延期 - 2025年2月26日，部分募投项目延期[2][10][11] - 技术研发中心项目达预定可使用状态时间延至2025年12月[7][10]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[5] - 董事长任组长、董秘任副组长[6] - 采集设在董办，涵盖多种互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] 舆情汇报与处置 - 知悉后汇报董秘，重大舆情报工作组[9] - 一般舆情董秘和工作人员灵活处置[9] - 重大舆情工作组决策部署控范围[9] 保密与制度生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[13] - 制度经董事会审议通过生效[15]

会议信息 - 苏州未来电器第四届董事会第十次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过设立第四届董事会ESG委员会，委员任期三年[2] - 审议通过制定《董事会ESG委员会工作细则》[4] - 审议通过制定《舆情管理制度》[5]

ESG委员会组成 - ESG委员会成员由三名董事组成[8] - 设主任委员一名主持工作[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 定期会议每年至少召开一次[14] 会议规则 - 通知提前5日（定期）或2日（临时）发出，可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 履职与表决 - 连续两次未履职，董事会可调整成员[18] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] 资料保存与生效 - 会议资料至少保存十年[20] - 细则经董事会审议通过生效[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.26亿元，同比减少21.04%；年初至报告期末为3.83亿元，同比减少10.35%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1982.07万元，同比减少38.70%；年初至报告期末为6447.63万元，同比减少12.52%[3] - 本报告期扣除非经常性损益净利润1481.12万元，同比减少47.07%；年初至报告期末为4970.29万元，同比减少27.04%[3] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额3899.45万元，同比减少61.12%[3] - 本报告期末总资产16.34亿元，较上年度末减少4.06%；归属上市公司股东所有者权益14.55亿元，较上年度末减少3.16%[3] - 本报告期非经常性损益合计500.95万元，年初至报告期期末为1477.34万元[4] - 货币资金期末数3.48亿元，较年初减少58.48%，主要系现金管理投资增加[6] - 交易性金融资产期末数7.49亿元，较年初增加132.34%，主要系本期购买现金管理产品增加[6] - 公允价值变动收益本期发生额683.84万元，较上期增加17430.63%，主要系交易性金融资产公允价值变动增加[6] - 筹资活动产生现金流量净额本期为 -9926.80万元，较上期减少111.47%，主要系本期现金分红及去年同期发行股票募集资金到账[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为348,074,861.13元，期初余额为838,237,848.43元[11] - 交易性金融资产期末余额为749,155,703.05元，期初余额为322,444,465.86元[12] - 应收账款期末余额为146,124,030.52元，期初余额为157,172,000.97元[12] - 流动资产合计期末余额为1,459,907,140.29元，期初余额为1,532,723,279.07元[12] - 资产总计期末余额为1,634,063,012.91元，期初余额为1,703,250,037.78元[12] - 流动负债合计期末余额为174,563,229.33元，期初余额为196,916,734.28元[13] - 负债合计期末余额为178,708,832.95元，期初余额为200,372,192.05元[13] - 营业总收入本期发生额为382,885,880.88元，上期发生额为427,086,179.53元[13] - 营业利润本期发生额为71,767,211.99元，上期发生额为86,690,298.53元[14] - 净利润本期发生额为64,476,334.23元，上期发生额为73,700,573.75元[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为64,476,334.23元，上期为73,700,573.75元[15] - 基本每股收益本期为0.4605，上期为0.5743；稀释每股收益本期为0.4605，上期为0.5743[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为381,222,371.80元，上期为398,092,326.39元[16] - 收到的税费返还上期为3,379,271.07元，本期未提及[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,994,507.44元，上期为100,291,708.82元[18] - 收回投资收到的现金本期为1,020,000,000.00元，上期为341,577,200.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 427,462,882.10元，上期为 - 426,096,643.51元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 99,268,005.33元，上期为865,791,541.08元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 487,854,003.21元，上期为540,224,566.82元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为347,879,320.17元，上期为769,814,009.03元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,030[7] - 莫文艺持股比例38.40%，持股数量53,757,216股[7] - 莫建平持股比例12.82%，持股数量17,953,205股[7] - 苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.08%，持股数量11,312,977股[7] - 公司股东莫文艺系莫建平和朱凤英之女，莫文艺与楼洋系夫妻关系，他们为公司共同实际控制人[8] - 苏州孟溪创业投资中心（有限合伙）与苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司互为关联方[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数105,000,000股，本期解除限售7,921,004股，期末总数97,078,996股[10] - 莫文艺、莫建平、朱凤英等限售股拟解除限售日期为2026年9月28日[9] - 苏州孟溪创业投资中心（有限合伙）等部分限售股拟解除限售日期为2026年3月29日[10] - 共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业（有限合伙）等部分限售股已于2024年3月29日解限[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 071[3]