苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和其他有关法律法规，以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理任职应当具备 下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 道； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理 ...

关联交易审议披露标准 - 与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需提交董事会决定并披露[16] - 与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总经理决定[16] 关联担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[17] - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[18] 关联交易其他规定 - 公司向关联方委托理财按发生额连续十二个月累计计算适用制度[18] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关关联交易按累计计算原则适用制度[18] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[27] - 可合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[27] - 与关联人签的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[27][29] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其持股数不计入有效表决总数[22] 交易计算与特殊情况 - 公司交易或关联交易适用十二个月累计计算原则达披露标准，可仅披露本次交易并说明前期情况[19] - 公司交易或关联交易适用十二个月累计计算原则应提交股东会审议，可仅提交本次交易并说明前期情况[19] - 公司与关联人共同投资等以公司投资等发生额为计算标准[24] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东会审议标准，可免于按《上市规则》相关规定审计或评估[26]

章 程 苏州未来电器股份有限公司 2025 年 10 月 | | | | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 .. | | --- | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知与公告 …………………………………………………………………………………………………………………………… 61 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | | 第十一章 附则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | 苏州未来电器股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

苏州未来电器股份有限公司 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员会"），并制定《苏 州未来电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 董事会审计委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权并主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员 会应至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会召集人和委员 ...

苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | --- | | 1 र | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。公司对外投资的计价方 ...

提名委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议召开安排 - 定期会议每年至少召开两次，每半年一次[20] - 定期会议召开前5日、临时会议召开前3日发通知，可豁免[20] 会议举行与决议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[22] - 会议决议须经全体委员过半数通过[23] 会议档案管理 - 会议档案由董事会办公室保存[25] 委员出席规定 - 委员可委托其他委员，1名委员不能同时接受2名以上委员委托[28] - 独立董事委员不得委托非独立董事委员出席会议[28] - 连续2次未出席且未委托或未提书面意见，或一年内出席次数不足会议总次数四分之三，视为不能履职[28] 报告提交方式 - 董事会休会期间，重大事项通过董事会秘书提交书面报告[30] - 高级管理人员书面报告由总经理等签发，通过董事会秘书提交[30] - 提名委员会书面报告由召集人或其授权委员签发，通过董事会秘书提交[30] 部门职责分工 - 董事会秘书负责组织、协调，制发会议通知[32][34] - 人力资源部负责准备会议资料和联络工作[35]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[8] 专门委员会 - 董事会各专门委员会至少应由三名董事组成，审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[36] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[37] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[38] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[40] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[43] 决议规则 - 收购本公司股份方案及融资方案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[21] - 对外担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[23] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易由董事会决定[24] - 董事会授权总经理决定特定金额内的关联交易[26] - 董事会决定重大交易事项，需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[26] - 公司及控股子公司对外提供财务资助，需经出席董事会三分之二以上董事同意，特定控股子公司除外[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，法律等有更多要求从其规定[48] - 提案未获通过且条件因素无重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[51] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[51] 会议委托 - 董事原则上应亲自出席会议，不能出席需书面委托其他董事[40] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[43] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受独立董事委托[43] - 非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联董事委托[43] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[55] 董事会秘书 - 董事会秘书应掌握多方面知识，取得董秘职业资格证书[59] - 特定人士不得担任董事会秘书[60] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[61] - 公司应在董事会秘书出现特定情形一个月内解聘[62] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[62] - 公司解聘董事会秘书应说明原因并公告[63] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务[60] 议事规则 - 本议事规则自股东会决议通过后生效施行[65] - 本议事规则中“以上”“以下”含本数[66] - 本议事规则未尽事宜按相关规定执行[66] - 本议事规则解释权归公司董事会[67]

苏州未来电器股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司证券事务代表参照本制度执行。公司董事及高级管理人员委托 他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告 义务。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 董事和高级管理人员 ...

苏州未来电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下 简称"《内幕信息知情人登记管理制度监管指引》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《苏州未来电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人）应在知悉内幕信息前 与公司签订保密协议（见附件 3），在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事 会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人不得 ...

| | | 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规 定。 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 10 月 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司应当建立并完善募集资 金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 ...