证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-057 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议 通知。全体董事共同推举马增龙先生主持本次会议，会议应到会董事 7 人，实 到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事列席了会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光 大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等规定，公司董事会选举马增龙先生，张京涛先生，冯泽辉先生为 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 1 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0731 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-054 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

公司基本情况 - 公司主要从事消费电子领域防护性、功能性产品研发、生产和销售，产品用于个人电脑、智能手机和智能穿戴等领域 [1] - 产品分为防护性产品和功能性产品，碳纤维产品近年来收入和毛利稳步上升 [1] 2023年三季度经营情况 - 实现营业收入约2.77亿元，较去年同期增长4.7% [1] - 实现归母净利润约3,388万元，较去年同期下降4.1%，逐季归母净利润下降幅度收窄 [1] - 研发费用投入年初至报告期末比上年同期增加10.81% [1] 碳纤维业务布局 - 已建成板材生产厂和后制成工厂，产能逐步释放，能满足后续生产需求 [2] - 光大同创安徽项目8月审议通过增加武汉光大同创作为实施主体，自有产业园能为碳纤维产线拓展提供支持 [2] 海外业务布局 - 在墨西哥、越南等地有布局，墨西哥以防护性材料生产、销售为主，未来稳步成长；越南工厂以环保性防护材料、模切材料生产、销售为主 [2] - 墨西哥工厂2016年设立，去年快速增长，预计今年收入在去年基础上稳步增长 [2] 未来业务聚焦方向 - 为客户提供轻量化解决方案和更具环保性产品 [2] 碳纤维材料特点及应用 - 高性能材料，具有轻质、高强度、高模量特点 [2] - 应用领域持续拓展，目前用于航空航天、风力发电机叶片、体育用品，未来消费端应用场景增多 [2]

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-053 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：20 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-050 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：00 在本公司会议室举行，本次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持， 会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监 事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股 ...

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-052 深圳光大同创新材料股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日，姚新安先生通过持有深圳同创智选投资有限合伙 企业份额间接持有公司 0.075%的股份。姚新安先生与持有公司 5%以上股份的 股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。姚新安先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 监事会 二〇二三年十二月八日 附件：姚新安先生简历 鉴于深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳光大同创新材料股份有限公司董事会现就提 名冯泽辉为深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 光大同创新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一 届董事会提名委员会第三次会议，就推选公司第二届董事会独立董事候选人的 任职资格发表审查意见如下： 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会 经审查，独立董事候选人冯泽辉、唐都远、曾晓亮的任职资格、任职条件 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定的要求，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。独立董事候选人 冯泽辉、唐都远已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人曾晓亮暂未取得 独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会委员：冯泽辉、马增龙、唐都远 我们一致同意推选冯泽辉、唐都远、曾晓亮为公司第二届董事会独立董事 候选人，并提交公司董 ...