证券简称：光大同创 证券代码：301387 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳光大同创新材料股份有限公司 二〇二四年二月 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳光大同创新材 料股份有限公司公司章程》等有关规定而制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-005 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 11：30 在本公司会议室举行，经全体监事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。本 次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司 监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 （三）本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定； 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排、归属安排（包括授予数量、 授予日期、授予条件、授予价格、解除限售条件、归属条件、归属日等事项）未 违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，符合公司的实际情 况。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排的情形。 （五）本激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心， 提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-007 深圳光大同创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:45 （2）网络投票日期和时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激 励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益， 在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2024 年限制性股票激 励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司高级管 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-003 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第三十六次会议及 2023 年第五次 临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，同意选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过生效之日起三年。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、 2023 年 12 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号： 2023-050）及《2023 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023- 054）。 截至 2023 年第五次临时股东大会通 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 103,717,534.12 元 后，募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日将扣除保荐承销费（不含增值税）78,011,040.00 元后的募集资金 1,030,068,960.00 元汇入公司募集资金专项账户。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 13 日出具了《深圳光大同创新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138 号）。 2023 年 8 月 28 日公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第 三十一次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议 案》，同意公司新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司（ ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-001 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）分 别于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第三十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度担保的议案》，同 意公司及其全资子公司 2023 年为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等 申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等） 时提供担保，预计担保额度不超过 30,000.00 万元。其中拟为武汉光大同创新材 料有限公司（以下简称"武汉光大同创"或"授信申请人"）提供的担保额度为 3,000.00万元，担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-056 经全体监事审议，同意选举吴永红先生为公司第二届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-055）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 在本公司会议室举行，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通 知。全体监事共同推举吴永红先生主持本次会议，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。同日公司召开 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 非独立董事：马增龙先生（董事长）、张京涛先生、马英女士、王辉先生 独立董事：曾晓亮先生（会计专业人士）、冯泽辉先生、唐都远先生 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-055 公司第二届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2023年第五次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举马增龙先生为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届满之日止。 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...