经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致 认为 4 位非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。董事会对各 位董事的提名和董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 综上，我们一致同意提名马增龙先生、张京涛先生、马英女士及王辉先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为深圳光大同创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本着 认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，现就公司第一届董事会第 三十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 李建伟（签字）： 唐都远（签字）： 2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳光大同创新材料股份有限公司董事会现就提 名曾晓亮为深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 光大同创新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冯泽辉作为深圳光大同创新材料股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 光大同创新材料股份有限公司董事会提名为深圳光大同创新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曾晓亮作为深圳光大同创新材料股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 光大同创新材料股份有限公司董事会提名为深圳光大同创新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司第一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

特此承诺。 承诺人：曾晓亮 二〇二三年十二月八日 根据深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第三十六次会议决议，本人曾晓亮被提名为公司第二届董事会独立董 事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董 事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董 事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-047 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于变更审计机构质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 5 日分别召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第 三十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）担任公司 2023 年年 度审计机构，具体内容详见公司在巨潮网披露的《深圳光大同创新材料股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。 公司于 2023 年 11 月 22 日收到中汇会计师事务所出具的《关于变更质量控 制复核人的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、变更质量控制复核人的基本情况 中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派质量控制复核人为 李会英。 ...

公司业务整体情况 - 2023年三季度实现营业收入约2.77亿元，较去年同期增长4.7% [1] - 2023年三季度实现归母净利润约3,388万元，较去年同期下降4.1%，逐季归母净利润下降幅度收窄 [1] - 年初至报告期末研发费用投入比上年同期增加10.81% [1] 碳纤维业务情况 - 已建成后制成工厂和板材生产厂，推进募投项目建设，产能逐步释放，能满足后续生产需求 [1] - 2019年初立项，前期专注专利技术研发保护，积累经验并技术迭代 [2] - 目前主要提供给大客户用于中高端机型笔记本电脑外壳，未来将拓展应用领域 [2] 募投项目进展 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、企业管理信息化升级建设项目及补充流动资金项目均正常建设 [2] - 安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目4月和8月审议通过安徽光大同创和武汉光大同创为新增实施主体 [2] - 研发技术中心建设项目8月审议通过武汉光大同创为新增实施主体 [2] 客户合作情况 - 与大客户联想多方面合作，两大类产品对联想多个产品领域提供防护性和功能性产品 [2] 防护性产品发展趋势 - 防护性产品向更环保方向发展，可降解竹塑和可循环热塑产品为环保类产品 [2] - 响应“以竹代塑”国家行动，从原料取材到研发生产开启发展之路，拓宽环保产业布局 [2][3]

公司战略发展 - 业务发展遵循国产替代进口和符合环保、国际 ESG 标准方向，从原有业务切入碳纤维领域实现国产替代，未来防护性产品将有更多环保产品 [1] - 注重研发投入，在客户研发前期了解需求，提高与客户黏性，复制、迭代、推广成功产品经验，深度服务优质大客户，从满足需求到拓宽引领需求转变 [1] - 未来重视材料发展，提高产品创新性，重视产品全产业链健康发展 [3] 业务切入与理念 - 发展理念结合战略与服务大客户，切入碳纤维领域是因服务大客户需求，组织团队研发解决技术难点，打破国外技术垄断，符合国产替代方向 [2] 汇率风险应对 - 部分业务货款或往来款以美元计价结算，存在美元汇率波动风险，制定外汇衍生品管理制度，专人监控汇率，加大人员专业知识培训 [2] 海外投资情况 - 墨西哥工厂 2016 年设立，以防护性材料生产、销售为主，未来随业务扩大和客户开拓稳步成长 [2] - 越南工厂建成，以环保性防护性材料、模切材料生产、销售为主，保障海外市场供应能力，未来择机进行新海外布局 [2] 研发与业绩情况 - 2023 年前三季度研发投入 3488.50 万元，较去年同期增长 10.81%，研发投入占营业收入比例 4.95%，较去年同期增加 0.83 个百分点 [3] - 2023 年截至三季度报告期末总资产规模约 20.33 亿元，较上年度末增加 60.68%；三季度报告期末归属于上市公司股东所有者权益 16.40 亿元，较上年度末增加 186.70%；2023 年第三季度当期实现营业收入 2.77 亿元，较上年同期增加 4.7% [3] - 防护类产品和功能性产品 - 模切整体收入受行业整体温和复苏影响下降幅收窄，功能性产品 - 碳纤维收入和利润取得预期增长 [3] 碳纤维产品趋势 - 目前供货给大客户的碳纤维产品用于中高端机型，未来在大客户原有存量碳纤维部分份额将稳步提升，会提供优化方案提升产品性能，开发笔记本增量市场 [3] - 消费电子产品迭代和消费升级将推动中高端机型销量，带来使用公司产品的机型销量稳步提升 [3] 股东户数情况 - 截至 2023 年 10 月 31 日，公司股东总户数为 9735 户 [4]

碳纤维业务发展情况 - 公司碳纤维产品主要应用于笔记本电脑外壳的中高端机型，随着消费电子产品的迭代和消费升级，碳纤维材料在消费电子产品设计中的应用将进一步拓展，渗透率有望提高[1][2] - 公司碳纤维业务于2019年初立项，前期主要专注于相关专利技术的研发和保护，随着板材及后制成工序自产能力的配套及产能释放，公司在碳纤维业务方面积累了相关经验，并在竞争中不断进行技术迭代，未来碳纤维的收入会稳步上升[2][3] 财务业绩情况 - 2023年三季度公司实现营业收入约2.77亿元，较去年同期增长4.7%；实现归属于母公司的净利润约3388万元，较去年同期下降4.1%，整体来看今年逐季归属于母公司的净利润的下降幅度在收窄[5] - 在产品结构和下游应用场景不发生重大变化的前提下，公司毛利率趋于稳定[4] 市场拓展措施 - 公司不断加大现有存量客户的供应品种和份额，同时增加公司几条产品线的下游应用领域的开发和推广，给客户提供更有性能和价格优势的产品和服务来不断提高公司产品的市场占有率[6] - 根据以往数据和出货量来看，到24-25年预计会有一轮的换机周期，换机驱动力主要是商务机，公司碳纤维背板供应以中高端商务机型为主，消费电子行业有望开始复苏[8] 其他信息 - 截至2023年10月20日，公司股东户数为10,561户[7]

公司基本信息 - 证券代码301387，证券简称光大同创，公告编号2023 - 06 [1] - 2023年10月30日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括银华基金、国联基金等，上市公司接待人员有董秘、财务总监马英和证券部人员占梦昀 [1] 产品与业务 整体业务 - 为消费电子产品制造商提供一体化防护与功能产品解决方案，产品分为防护性和功能性产品 [1] 防护性产品 - 未来采用更环保的竹塑和热塑类材料，为企业去塑化提供方案，符合全球减碳及ESG目标 [1] 功能性产品 - 包括模切和碳纤维产品，碳纤维产品未来收入和毛利将稳步上升 [1] - 目前主要用于笔记本电脑外壳，可减轻重量、提高结构强度，在消费电子领域提供轻量化、强度提升和美观等优势 [2] 业务发展历程与前景 碳纤维业务 - 2019年初立项，前期专注专利技术研发和保护，随着产能释放积累经验并进行技术迭代 [2] - 整个碳纤维行业应用领域在发展，未来在折叠屏手机、显示屏等消费端领域将陆续推广使用 [2] 海外布局 - 在墨西哥、越南设立子公司，墨西哥工厂2016年设立，已度过初创期进入成长发展期，主要生产、销售防护性材料，未来将稳步成长 [2][3] - 越南工厂将投产，主要生产、销售环保性防护性材料、模切材料 [3] 财务情况 - 2023年三季度业务整体稳定发展，实现营业收入约2.77亿元，较去年同期增长4.7%；实现归母净利润约3388万元，较去年同期下降4.1%，今年逐季归母净利润下降幅度收窄 [2] 投资者回报 - 2023年半年度利润分配方案：以总股本7600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），总计派发现金股利2660万元（含税） [3] - 2022年年度利润分配方案相同 [3]