本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分 派方案已获 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，现 将 2023 年半年度权益分派事宜公告如下： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-043 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司 现有总股本 76,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含 税），拟派发现金股利 26,600,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若董事会、股东大会审议通过利 润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以实施方案时股权登记日的总 股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-042 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期将于 2023 年 10 月 11 日届满，鉴于公司第二届董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为确保董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会及监事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及监事会成员、董事会 各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十月九日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0595 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳光大同创新材料股份有限公司公司章 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《2023 年第 一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-039），经事后自查发现， 公告标题和部分内容有误。现更正如下： 一、更正内容 （一）标题更正情况 更正前：2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 更正后：2023 年第四次临时股东大会会议决议公告 （二）内容更正情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-040 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决 议； 2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的法律意见书。 更正前： 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决 议； 2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-041 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年第四次临时股东大会会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

公司产品与业务 - 产品分为防护性和功能性产品，用于消费电子领域及组件，防护性产品含袋类、缓冲类、热塑类、纸塑类，未来趋势是可循环、可降解，功能性产品含模切和碳纤维产品，碳纤维产品未来收入和毛利将稳步上升 [1] 公司合作情况 - 秉承深度服务大客户理念，与联想在笔记本电脑、台式机、智能手机、服务器等方面全方面合作 [2] 切入碳纤维领域原因及材料特点 - 切入原因包括深度服务客户理念、业务发展方向、较强研发能力，满足客户需求、打破国外技术垄断、吻合发展理念，且持续加大研发投入、培养专业团队 [2] - 碳纤维特点是轻质、高强度、耐腐蚀性、高模量，适用于有减重需求且需轻质和高强度的场景 [2] 国内碳纤维应用场景 - 目前在航空航天、风机发电机叶片、体育用品、汽车领域应用较多，未来在消费端如折叠屏手机、显示屏、家电、无人机、VR、机器人等领域陆续推广使用 [2] 墨西哥工厂及公司业务布局 - 墨西哥工厂2016年设立，已度过初创期进入成长发展期，目前以防护性材料生产、销售为主，未来随业务扩大和客户开拓将稳步成长 [3] - 公司在安徽、武汉、昆山、南昌、苏州、厦门等进行产能布局，覆盖中国中部、东部和东南沿海，境外在越南和墨西哥设子公司 [3]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-039 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长马增龙先生 6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理 人共计 7 人（代表股东 11 人），代表公司有表决权股份数为 57,023,907 股，占 公司有表决权股份总数的 75.0315％。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 ...

法律意见书 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳光大同创新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规及规范性文件的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Websit ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 关于新增募集资金监管专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-038 一、募集资金基本情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票已 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 103,717,534.12 元后， 募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有 限公司于 2023 年 4 月 12 日将扣除保荐承销费（不含增值税）78,011,040.00 元后 的募集资金 1,030,068,960.00 元汇入公司募集资金专项账户。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 13 日出 具了《深圳 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | ...