证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-037 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

利润分配 - 公司以76,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息3.5元（含税），分配预案股本基数为7600万股，拟派发现金股利2660万元（含税）[105][107] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[105] - 可分配利润为159283114.46元[105] - 公司2022年年度权益分派以总股本76,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），拟派发现金股利26,600,000.00元（含税），2023年6月19日实施完毕[149][150] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入427,381,312.39元，上年同期499,460,236.66元，同比减少14.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,465,470.88元，上年同期57,411,193.01元，同比减少6.87%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,519,617.57元，上年同期65,379,579.72元，同比减少25.79%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额43,185,289.64元，上年同期42,180,886.93元，同比增加2.38%[22] - 本报告期基本每股收益0.8442元/股，上年同期1.0072元/股，同比减少16.18%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.71%，上年同期11.55%，同比减少5.84%[22] - 本报告期末总资产1,971,591,220.14元，上年度末1,265,442,209.86元，同比增加55.80%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,608,593,954.25元，上年度末572,172,179.46元，同比增加181.14%[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.7035元/股[22] - 本报告期营业收入427381312.39元，上年同期499460236.66元，同比减少14.43%[61] - 本报告期营业成本295784296.64元，上年同期360212524.73元，同比减少17.89%[61] - 本报告期销售费用13749116.21元，上年同期12388662.67元，同比增加10.98%[61] - 本报告期管理费用41558222.95元，上年同期33088513.36元，同比增加25.60%[61] - 本报告期财务费用 -4324317.37元，上年同期 -11679270.05元，同比减少62.97%[61] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -600717450.78元，上年同期 -48334135.27元，同比增加1142.84%[61] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额692877770.14元，上年同期171841.02元，同比增加403108.60%[61] - 投资收益-131,430.66元，占利润总额比例-0.21%；公允价值变动损益463,456.60元，占比0.73%；资产减值-1,118,911.92元，占比-1.76%[66] - 营业外收入202,247.21元，占比0.32%；营业外支出104,810.33元，占比0.16%；其他收益5,024,573.11元，占比7.90%[66] - 信用减值损失1,097,841.72元，占比1.73%；资产处置收益1,343.14元，占比0.00%[66] - 本报告期末货币资金264,894,545.72元，占总资产比例13.44%，较上年末比重增加2.28%；应收账款345,938,329.85元，占比17.55%，比重减少11.45%[68] - 存货97,266,182.12元，占比4.93%，比重减少1.96%；长期股权投资64,517,682.03元，占比3.27%，比重减少1.80%[68] - 固定资产236,776,165.21元，占比12.01%，比重增加2.40%；在建工程237,895,309.29元，占比12.07%，比重减少10.64%[68][69] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,294,004,071.55元，较1月1日的670,451,482.21元增长约93%[176] - 2023年6月30日公司非流动资产合计677,587,148.59元，较1月1日的594,990,727.65元增长约14%[177] - 2023年6月30日公司资产总计1,971,591,220.14元，较1月1日的1,265,442,209.86元增长约56%[177] - 2023年6月30日公司流动负债合计311,169,114.68元，较1月1日的602,968,227.41元减少约48%[178] - 2023年6月30日公司非流动负债合计49,725,727.00元，较1月1日的90,146,075.56元减少约45%[178] - 2023年6月30日公司负债合计360,894,841.68元，较1月1日的693,114,302.97元减少约48%[178] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,610,696,378.46元，较1月1日的572,327,906.89元增长约181%[178] - 2023年6月30日母公司货币资金为149,798,840.31元，较1月1日的61,606,589.25元增长约143%[180] - 2023年6月30日母公司应收账款为302,726,207.64元，较1月1日的329,547,149.24元减少约8%[180] - 2023年上半年公司资产总计18.13亿元，较2022年同期的10.55亿元增长71.83%[181][182] - 2023年上半年公司负债合计3.56亿元，较2022年同期的6.15亿元下降42.10%[182] - 2023年上半年公司所有者权益合计14.57亿元，较2022年同期的4.40亿元增长231.00%[182] - 2023年上半年公司营业总收入4.27亿元，较2022年同期的4.99亿元下降14.43%[183] - 2023年上半年公司营业总成本3.69亿元，较2022年同期的4.20亿元下降12.33%[183] - 2023年上半年公司净利润5535.45万元，较2022年同期的5777.74万元下降4.19%[184] - 其他应收款从2022年的2.47亿元增长至2023年上半年的6.43亿元，增幅达159.86%[181] - 固定资产从2022年的391.96万元增长至2023年上半年的1.21亿元，增幅达2998.79%[181] - 短期借款从2022年的9900.12万元降至2023年上半年的0[181][182] - 长期借款从2022年的3963.74万元降至2023年上半年的0[182] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5346.55万元，2022年上半年为5741.12万元[185] - 2023年上半年少数股东损益为188.90万元，2022年上半年为36.62万元[185] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.8442，2022年上半年均为1.0072[185] - 2023年上半年营业收入为2.71亿元，2022年上半年为3.57亿元[187] - 2023年上半年营业利润为4565.93万元，2022年上半年为5502.52万元[188] - 2023年上半年利润总额为4576.08万元，2022年上半年为5513.29万元[188] - 2023年上半年净利润为3927.78万元，2022年上半年为4846.47万元[188] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4318.53万元，2022年上半年为4218.09万元[190] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为103.50万元，2022年上半年为283.95万元[190] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金8934.51万元，2022年上半年为4436.80万元[190] - 2023年半年度经营活动现金流入小计324,067,192.12元，2022年同期为351,114,136.52元[192] - 2023年半年度经营活动现金流出小计253,859,898.98元，2022年同期为320,520,790.52元[192] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额70,207,293.14元，2022年同期为30,593,346.00元[192] - 2023年半年度投资活动现金流出小计846,449,256.00元，2022年同期为88,829,735.35元[193] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -845,414,256.00元，2022年同期为 -87,118,430.35元[193] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,209,316,780.97元，2022年同期为190,463,168.47元[193] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计333,707,984.02元，2022年同期为73,871,355.13元[193] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额875,608,796.95元，2022年同期为116,591,813.34元[193] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额100,078,276.00元，2022年同期为62,216,977.94元[193] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额144,888,108.60元，2022年同期为81,029,900.79元[193] - 本期综合收益总额变动金额为534654748元，变动比例0.88%[196] - 本期所有者投入和减少资本金额为19985000元，变动比例0.00%[196] - 本期利润分配中提取盈余公积金额为27779930元，变动比例9.29%[196] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为26600000元，变动比例0.00%[196] - 2022年末股本余额为57000000元，占比0.00%[198] - 2022年末资本公积余额为21365969元，占比69.96%[198] - 2022年末盈余公积余额为10018014元，占比6.14%[198] - 2022年末未分配利润余额为198414213元，占比42.13%[198] - 本期期末余额为76000000元，占比0.00%[197] - 本期期末其他综合收益余额为30477593元，占比49.04%[197] - 本期期初余额为57,000,000,000元，占比0.00%[199] - 本期增减变动金额为280,347,899元，占比7.89%[199] - 综合收益总额为280,347,899元，占比7.89%[199] - 利润分配金额为20,000,000元，占比0.00%[199] - 本期期末余额为57,000,000,000元，占比0.00%[200] - 本期期初余额中另一项为10,018,010,000元，占比6.14%[199] - 本期增减变动金额中另一项为37,411,193,0

深圳光大同创新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。为了进一步健全治理制 度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一 种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事 候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来 投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。职 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为进一步完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、证券交易所有关业务规则的规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第三十一次会议，审议通 过了《关于公司开展跨境资金池业务的议案》，同意拟以子公司 BROMAKE （HONG KONG）INVESTMENT LIMITED（以下简称"香港光大同创"）作 为主办企业，向花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）（以下简称 "花旗银行"）申请开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务 （以下简称"全功能跨境资金池业务"或"跨境资金池业务"），现将具体情 况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 全功能跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余 缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金 管理活动。通过开展全功能跨境资金池业务，公司（包括其直接或间接持股的 境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理 一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本， 提高资 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳光大同创新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，投资活动分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、 基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司在建立和实施对外投资管理制度中，至少应当强化对以下关键 方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为深圳光大同创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，现就公司第一届 董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 4.《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 1.《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》的独立意见 经过核查，我们认为：公司为 BROMAKE, S.A. DE C.V（简称"墨西哥光大 同创"）提供担保，系出于生产发展需要。墨西哥光大同创为公司的控股孙公司， 公司对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效的监 督与管理，为其担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及中小股东利益。 综上，我们一致同意《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。 2.《关于公司开展跨境资金池业务的议案》的独立意见 经过核查，我们认为：开展 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务， 避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件，以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳光大同创新材料股份有限公司信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监 管和内幕信息知情人的档案登记工作。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信 息登记管 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《深圳光大同创 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； 1 （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； （三）同股同权、同股 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-035 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三 十四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点半在本公司 1 号会议室举行，本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主 持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公 司监事、董事会秘书、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经与会董事审议通过：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、 内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...