独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王凤祥、杨隽萍独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估专项意见出具时间为2024年4月25日[1]

业绩总结 - 杭州鸿晟电力2023年度往来资金累计发生额15775.26万元，期末余额3320.25万元[3] - 浙江鸿能电务2023年度往来资金累计发生额12400.54万元，期末余额550.54万元[3] - 公司2023年度其他关联资金往来累计发生额28175.80万元，偿还24305.01万元，期末余额3870.79万元[3]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2] 公司状况 - 2023年度财务制度健全、内控完善，财务状况良好[4] - 报告期无收购出售资产和违规对外担保[6] - 未发生内幕交易，信息披露真实准确完整[10][11]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:30 - 16:30举办2023年年度业绩说明会[1] - 地点为价值在线，方式为网络远程互动[1] - 参加人员包括董事长叶肖华等（以当天实际出席为准）[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或通过公司邮箱提问[2] 联系信息 - 联系人是温晴，联系电话为0571 - 88697922[3] - 联系电子邮箱为wenqing@gisway.com.cn[3] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[3]

市场扩张和并购 - 2023年8月15日，公司子公司联合体与宁波碳银签EPC总承包合同[2] 数据变更 - 宁波碳银实际出资人变更为浙江新能，注册资本增至15821万元[3] - 工程规模变为180MWp光伏电站等，储能配置调整[5] - 合同金额从77137万元变为67928万元[5] 影响说明 - 变更出资人等不影响项目开展，利于推进EPC项目[6] - 工程及价格调整对公司经营业绩无重大影响[6]

会议安排 - 2024年1月10日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年1月11日刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年1月26日下午14:30召开[9] 参会情况 - 现场出席7名股东及代理人，代表股份28,166,000股，占46.9433%[10] - 网络投票7名股东，代表股份3,882,900股，占6.4715%[11] - 合计14名，代表有表决权股份32,048,900股，占53.4148%[11] - 中小投资者8名，代表股份5,082,900股，占8.4715%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等4项议案三分之二以上通过[15][16][17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等6项议案二分之一以上通过[19][20][21][22][23][24][25] - 《关于修订<信息披露管理制度>》等6项议案二分之一以上通过[26][27][28][30][31] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定[7][9][11][12][13][14] - 律师认为会议合法有效[32]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-001 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

关联资金管理 - 制度于2024年1月修订，适用于公司与关联方资金管理[1][3] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] 关联交易规定 - 关联交易需按规定执行，提供资金要严格审批[8] - 公司为关联方担保须经股东大会审议通过[9] 监督与责任 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来[12] - 董事等擅自批准或纵容资金占用将被追究责任[16]

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控股 子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，如公司为他人 提供的保证、抵押或质押。 第四条 本制度所称对外担保，包括公司对合并报表范围外的法人或其他组 织的担保、控股子公司对合并报表范围外的法人或其他组织的担保、公司对控股 子公司的担保。公司为自 ...