证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议决议，公司定于2024年1月26日（星期五）召开公司2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十三次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 6、股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）于 2024 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 累积投票制度实施制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 累积投票制度实施制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总 人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事 总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当 选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名以上(含两名)的董事 ...

第一章 总 则 第一条 为加强和规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《杭州经纬信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 杭州经纬信息技术股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 1 月 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 ...

海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 | 是否与招股说明书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司定期报告等资料； | | | （三）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等资料。 | | | √ 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员进行访谈； | | | （二）查阅公司及股东所作出的承诺函及其履行情况的相关文件； | | | （三）查阅公司定期报告、信息披露文件。 | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段： | | | （一）查阅公司章程、三会 ...

关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》，于 2023 年 12 月 10 日对经纬股份 到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 10 | 年 | 12 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 经纬股份会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作 | | | | | | 培训讲师 | 李守伟 | | | | | | 参加培训人员 | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管 ...

5、 我们的数字资产主要包括哪些？哪些下游会使用到？ 答：公司积累了国内大部分地区的地理信息空间数据，可以 应用在专用数字地图、空间地理信息应用软件、数字孪生应 用场景等。主要需求方包括电信运营商及其设计院、系统集 成商、智慧园区管理用户等。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 杭州经纬信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 华泰建筑 王玺杰、黄颖 长江建筑 张智杰 时间 2023 年 12 月 7 日 15:00 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书徐建珍；证券事务代表温晴 投资者关系活动 主要内容介绍 一、对公司业务情况进行介绍。 二、互动问答。 1、 如何看待公司未来的业务情况，增长点主要在哪？ 答：未来，公司在巩固原有业务基础上拓展综合能源服务， 发展以光储充为主的新能源建设、购售电服务、运维服务、 碳资产管理等服务，帮助客户实现投资收益最大化，达到节 能降碳、提升资产收益的 ...

截至本公告披露日，林建林先生直接持有公司股份 216.69 万股，占公司总 股本的 3.61%；其配偶钟珊珊通过公司持股平台杭州一晟投资管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 72.21 万股，占公司总股本的 1.20%。林建林先生原 定任期至 2025 年 2 月 17 日止，其辞职后所持有的公司股份将严格按照《证券法》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理，也 将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出 的相关承诺。 林建林先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对林建林先生任职期间所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2023-022 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）董事 会于近日收到公司副总经理林 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比增长18.73%；年初至报告期末营业收入3.01亿元，同比增长29.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1154.98万元，同比增长22.57%；年初至报告期末为2484.79万元，同比增长14.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1103.69万元，同比增长32.23%；年初至报告期末为2257.69万元，同比增长20.16%[5] - 2023年前三季度公司营业总收入301,135,205.52元，较上期233,288,731.99元增长[19] - 2023年前三季度公司营业总成本270,701,047.94元，较上期208,533,305.00元增加[19] - 2023年第三季度净利润为24,847,942.46元，上年同期为21,664,412.00元[20] - 基本每股收益为0.4809元，上年同期为0.4814元；稀释每股收益为0.4809元，上年同期为0.4814元[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.01亿元，同比减少22.45%[5] - 经营活动现金流入小计为297,671,121.42元，上年同期为205,320,596.88元；经营活动现金流出小计为399,026,479.77元，上年同期为288,096,459.73元；经营活动产生的现金流量净额为 -101,355,358.35元，上年同期为 -82,775,862.85元[22] - 投资活动现金流入小计为20,788,000.00元，上年同期为340,410.97元；投资活动现金流出小计为66,323,171.92元，上年同期为24,469,051.61元；投资活动产生的现金流量净额为 -45,535,171.92元，上年同期为 -24,128,640.64元[23] - 筹资活动现金流入小计为528,131,000.00元，上年同期为9,470,520.00元；筹资活动现金流出小计为54,235,026.64元，上年同期为4,065,691.85元；筹资活动产生的现金流量净额为473,895,973.36元，上年同期为5,404,828.15元[23] - 现金及现金等价物净增加额为327,005,443.09元，上年同期为 -101,499,675.34元；期末现金及现金等价物余额为437,239,764.53元，上年同期为33,642,528.45元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.01亿元，较上年度末增长76.57%；归属于上市公司股东的所有者权益9.18亿元，较上年度末增长127.74%，主要系本期发行上市收到的募集资金所致[5][8] - 2023年9月30日公司货币资金445,638,869.54元，较年初117,717,968.99元大幅增加[17] - 2023年9月30日公司流动资产合计966,127,878.90元，较年初527,822,282.25元增长[17] - 2023年9月30日公司非流动资产合计135,257,398.10元，较年初95,950,335.91元增长[18] - 2023年9月30日公司负债合计183,111,954.64元，较年初220,569,940.70元减少[18][19] - 2023年9月30日公司所有者权益合计918,273,322.36元，较年初403,202,677.46元增长[19] - 2023年9月30日公司资产总计1,101,385,277.00元，较年初623,772,618.16元增长[18][19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6387人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例9.91%，叶肖华持股比例9.00%，杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例8.45%[8] - 前十大无限售条件股东中，蔡敏亚持有325300股，杜冬持有301100股，中信证券股份有限公司持有270125股[8] - 叶肖华系公司实际控制人、董事长，一晟投资、点力投资、定晟投资的普通合伙人、执行事务合伙人[9] - 谢晴系公司董事兼总经理张伟的配偶，一晟投资、定晟投资的有限合伙人[9] - 王川德因婚姻财产分割，于2023年5月12日将140万股首发前限售股过户给倪芳华，期末不再持有公司股份[16][17] - 倪芳华通过非交易过户获得王川德140万股首发前限售股，限售至2024年5月8日[17] 其他收益与损失情况 - 公允价值变动收益为119,232.88元[20] - 信用减值损失为 -4,825,307.40元，上年同期为 -4,301,315.37元[20] - 资产减值损失为 -295,591.06元，上年同期为 -90,745.60元[20] - 资产处置收益为259,985.33元，上年同期为 -20,943.33元[20]

海通证券股份有限公司关于 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：经纬股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李守伟 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：赵中堂 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...