第一届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-064 卡莱特云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》 根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司已有优势资 源，优化资源配置，加快募投项目实施进度，公司新 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-063 卡莱特云科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意卡莱特 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票 17,000,000 股，并于 2022 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总 股本为 68,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 52,894,792 股，占公司总股本 的比例为 77.7865%；无限售条件流通股 15,105,208 股，占公司总股本的比例为 22.2135%。 2023 年 6 月 1 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 843,647 股，占发行后总股本 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡莱特云科 技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份及首次公开 发行战略配售股份解除限售并上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票1,700万股，并于2022年12月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本5,100万股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 6,800万股，其中无限售条件流通股数量为15,105,208股，占发行后总股本的比例为 22.2135%，有限售条件流通股数量为52,894,792股，占发行后总股本的比例为77.7865%。 本 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-062 卡莱特云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收 到公司实际控制人、董事长周锦志先生《关于提议卡莱特云科技股份有限公司回 购公司股份的函》，周锦志先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，提议 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长周锦志先生 2、提议时间：2023 年 11 月 15 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。周锦志先 生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股 ...

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30 召开 2023 年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-061 卡莱特云科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 5 日（星期 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6][7] - 有违法违规、受谴责或批评记录等人员不得担任[9] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 任期届满前被解除或辞职致比例不符等，60日内完成补选[11][12] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] - 在薪酬等委员会成员中应过半数并担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[20] - 每年现场工作不少于15日[23] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[15] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交[19] 其他规定 - 《上市公司独立董事管理办法》2023年9月4日施行，一年过渡期[33][34] - 明确主要股东和中小股东定义[35] - 独立董事年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[27] - 专门委员会开会提前三日提供资料[30] - 公司保障独立董事知情权，承担相关费用[29][31] - 公司可建独立董事责任保险制度[31] - 本制度经股东大会审议通过生效及修改[37]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-058 卡莱特云科技股份有限公司 关于注销北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》， 董事会同意公司注销北京分公司，具体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 1、公司名称：卡莱特云科技股份有限公司北京分公司 2、公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市） 公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并依当地法规进行注销相 关工作。 四、备查文件 3、统一社会信用代码：91110108MA04GMCJXQ 4、注册地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 1 号楼 7 层 702-1 室 5、法定代表人：周锦志 6、成立时间：2021 年 10 月 28 日 7、经营范围：集成电路设计；软件开发；信息技术咨询服务；销售集成电 路芯片产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-057 卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡 莱特云科技股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 16 日 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提 高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多 的投资 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-056 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四 次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》 公司本次注销分公司是基于整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有 资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-059 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）部分闲置募集 资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行现 金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， ...