证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-042 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持， 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以 通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低 融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司"深圳市 同尔 ...

关联资金 - 2024年期初关联资金往来余额为5731.52万元[4] - 2024年半年度关联资金往来累计发生额为11078.58万元[4] - 2024年半年度关联资金偿还累计发生金额为5346.77万元[4] - 2024年半年期末关联资金往来余额为11463.33万元[4] 应收账款 - Colorlight US.Inc.期末应收账款余额为2776.66万元[3] - Colorlight Cloud B.V.期末应收账款余额为2200.73万元[3] - 北京同尔科技有限公司期末应收账款余额为149.97万元[3] - 深圳市同尔智造有限公司应收账款期末余额为6331.79万元[4] 其他应收款 - 深圳市同尔智造有限公司其他应收款期末余额为0.02万元[4] - 成都元芯微科技有限公司其他应收款期末余额为4.16万元[4]

一、监事会会议召开情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-043 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席 的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云 科技股份有限公司 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-039 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 2:30 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 60 人，代表有表 决权的股份数合计为 47,490,825 股，占公司有表决权股份总数的 49.9825%。其中： 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为47,358,705股， 占公司有表决权股份总数 ...

股东大会信息 - 2024年7月6日公告召开2024年第二次临时股东大会[3] - 2024年7月25日下午14:30在深圳召开[4] - 截至2024年7月19日收市登记在册股东或其代理人有权出席[5] 投票情况 - 现场7名代表4735.8705万股，占比49.8435%[7] - 网络53名代表13.212万股，占比0.1391%[7] - 共60名代表4749.0825万股，占比49.9825%[7] 议案表决 - 变更注册资本等议案表决同意4744.7665万股，占比99.9091%[14] - 反对3.864万股，占比0.0814%；弃权0.452万股，占比0.0095%[14]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-036 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 2 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以 及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道 西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 ...

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下： 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-037 卡莱特云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 | | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | （三）担任破产清算的公司、 | | --- | --- | --- | | | 公司、企业的破产负有个人责任的， | 企业的董事或者 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-038 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）14：30 召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 25 日（星期四） 通过深 ...

卡莱特云科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 4 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-035 卡莱特云科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都元芯微科技 有限公司（以下简称"成都元芯"），基于经营发展的需要，成都元芯对其经营范 围进行变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得成都高新区市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：电力电子元器件销售；数字 | 一般项目：软件开发；电力电子元器 | | | 视频监控系统销售；软件开发；信息系 | 件销售；数字视频监控系统销售；信 | | | 统集成服务；计算机软硬件及辅助设备 | 息系统集成服务；计算机软硬件及辅 | | | 批发；计算机软硬件及辅助设备零售； | 助设备批发；计算机软硬件及辅助设 | | | 网络与信息安全软件开发；数据处理和 | 备零售；网络与信息安全软件 ...