公司董事会会议 - 公司于2025年10月15日召开第二届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案 [1] - 会议表决方式为现场结合通讯 [1] 公司市值 - 公司当前市值为82亿元 [2]

激励计划人员调整 - 激励对象由308人调整为297人，11人因个人原因放弃股票期权[1] 激励计划基本信息 - 激励对象不包括特定股东及其相关亲属[3] - 激励计划授予日为2025年10月15日[3] - 授予价格为68.57元/股[3] - 向297名激励对象授予180.00万份股票期权[3]

激励计划时间线 - 2025年9月19日，相关会议审议通过多项激励计划议案[6][7] - 2025年9月20 - 30日，激励对象名单内部公示，9月30日披露核查及公示说明[7] - 2025年10月15日，临时股东会及相关会议审议通过相关议案[8][9] 激励对象调整 - 授予激励对象由308人调整为297人，11人放弃份额重新分配[11] 激励计划授予 - 以2025年10月15日为授权日，68.57元/股向297人授予180万份股票期权[13][14] 合规情况 - 近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[15] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[15] - 激励对象近12个月无违规及不适任情况[17] 后续事项 - 已取得现阶段必要批准授权并披露信息，尚需完成后续披露及登记[18][19]

股票期权激励 - 公司激励对象获授股票期权总数为1800000份，占总股本1.89%[1] - 董事、高管获授130000份，占授予总量7.22%，占总股本0.14%[1] - 其他核心技术（业务）人员及相关人员获授1670000份，占授予总量92.78%，占总股本1.76%[1] 人员情况 - 核心技术（业务）人员数量有126人或49人[6][7][8][9][10] - 其他人员有36人[9][10] 会议信息 - 董事会会议时间为2025年10月16日[11]

激励计划时间线 - 2025年9月19日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2025年9月20 - 30日，公示拟激励对象名单无异议[3] - 2025年10月15日，股东会审议通过激励计划议案[4][5] 激励计划内容 - 以68.57元/股向297名激励对象授予180.00万份股票期权[5] - 因11人放弃，激励对象由308人调为297人，份额不变[6] 合规情况 - 激励计划调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认为调整合规[9][10][11][12]

卡莱特云科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年股票期权激励计划 授予激励对象名单（调整后）的核查意见 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理指南》"）及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有 关规定，对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"） 授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、鉴于本激励计划授予的激励对象中，有 11 名激励对象因个人原因自愿 放弃公司拟向其授予的全部股票期权，公司对激励计划激励对象名单进行了调 整，激励对象由 308 人调整为 297 人。除以上调整外，公司本次激励计划激励对 象名单与公司20 ...

会议信息 - 公司于2025年10月15日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股票期权授予 - 2025年10月15日为授予日，以68.57元/股向297名激励对象授予180万份股票期权[3] - 关于授予股票期权议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票[3] 激励对象调整 - 11名激励对象放弃全部股票期权，人数由308人调整为297人[5] - 关于调整激励对象名单议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-063 卡莱特云科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 卡莱特云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 15 日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整 2025 年 股票期权激励计划激励对象名单的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会确定公司股票期权的授予日为 2025 年 10 月 15 日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件的 297 名激励对象授予 180.00 万股股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划简述 2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于公司<2025 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-062 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 10 月 15 日 作为授予日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件的 297 名激励对象共计授予 180.00 万份股票期权。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和 公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁 免通知时限要求。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-060 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《业务办理指南》"）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）公开披露前 6 个 月内（即 2025 年 3 月 19 ...