会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2025年11月25日发出，28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，独立董事通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，对“营销服务及产品展示中心建设项目”延期[3] - 募投项目延期未改变实质内容，不损害公司及股东利益，符合相关规定[3] - 表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[3] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2025 - 082的公告[3]

限售股解禁 - 公司于11月27日发布公告，涉及首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通 [1] - 本次解除限售的股东户数为3户，解除限售股份数量为4504万股，占公司总股本的47.4078% [1] - 限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月 [1] 解禁股东详情 - 股东周锦志所持限售股数量为2,033,562股，本次解除限售数量为2,033,562股，本次实际可上市流通股数量为508,390股 [1] - 股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司所持限售股数量为38,637,663股 [1] - 股东深圳纳百川创新企业(有限合伙)所持限售股数量为4,373,248股，本次解除限售数量为4,373,248股，本次实际可上市流通股数量为4,373,248股 [1] - 合计解除限售股份数量为45,044,473股，本次实际可上市流通股份数量为43,519,301股 [1] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现收入4.10亿元 [2] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润1338万元 [2]

股本情况 - 2022年12月1日上市，发行A股1700万股，发行后总股本6800万股[1] - 首次发行后限售股5289.4792万股，占比77.7865%；流通股1510.5208万股，占比22.2135%[1] - 2023年6月1日，网下配售限售股84.3647万股上市流通，占比1.2407%[2] - 2023年12月1日，1987.6521万股上市流通，占比29.2302%[2] - 2024年以6753.7029万股为基数权益分派，派现5402.96232万元，转增2701.4811万股[3] - 2023年权益分派后总股本增至9501.4811万股[3] - 截至2025年11月24日，总股本9501.4811万股，未解除限售股4569.8492万股，占比48.0962%[4] 限售股解除 - 本次解除限售股4504.4473万股，占比47.4078%，2025年12月1日上市流通[4] - 申请解除限售股东为周锦志、三涵邦泰、深圳纳百川3名[5] - 实际可上市流通数量43519301股，占公司总股本45.8026%[19] - 申请解除限售股份股东户数为3户[19] - 限售股份解除后，有限售条件股份占比从48.10%降至2.29%[23] - 无限售条件股份占比从51.90%增至97.71%[23] 股东承诺 - 实际控制人周锦志等承诺上市36个月内不转让，锁定期满减持价不低于发行价[6] - 控股股东三涵邦泰、员工持股平台深圳纳百川承诺36个月内不减持[15] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[15] 保荐意见 - 保荐机构对本次股份解除限售并上市流通无异议[24]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 37名股东及代理人参会，代表股份8,825,002股，占比9.5812％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.6％[6][7][9][10][11] - 总表决同意8796802股，占比99.6805％[15] 合规情况 - 广东信达律所认为股东会召集、召开等程序合法[16]

人事变动 - 何志民因工作调整辞去非独立董事职务[2] - 何志民当选职工代表董事[5] - 刘魁不再担任职工代表监事[5] 股权信息 - 何志民直接持有公司435,763股，间接持有8,337,722股[3] 会议信息 - 公司2025年11月21日召开第一次职工代表大会[4] 人员履历 - 何志民有研发及公司管理任职经历[9]

会议安排 - 公司董事会于2025年10月27日公告召开2025年第三次临时股东会，11月7日增加临时提案并补充公告[3] - 本次股东会于2025年11月21日14:30在深圳召开，由董事何志民主持[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表8,725,182股，占比9.4728%[8] - 通过网络投票股东32名，代表99,820股，占比0.1084%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共37名，代表8,825,002股，占比9.5812％[8] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意8,797,002股，占比99.6827％[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意8,796,902股，占比99.6816％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意8,796,802股，占比99.6805％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意8,796,802股，占比99.6805％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意8,796,802股，占比99.6805％[17] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意8796802股，占比99.6805％，反对26500股，占比0.3003％，弃权1700股，占比0.0193％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意8796802股，占比99.6805％，反对26500股，占比0.3003％，弃权1700股，占比0.0193％[21] 律师意见 - 信达律师认为本次股东会召集、召开程序符合规定[22] - 信达律师认为出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效[22] - 信达律师认为本次股东会表决程序合法[22] - 信达律师认为会议形成的决议合法有效[22]

公司新设与股权结构 - 卡莱特（股票代码：301391）近期于海南省海口市成立了全资子公司“海南卡莱特云科技有限公司” [1][2] - 新公司由卡莱特100%全资持股，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1][2] - 公司法定代表人为周锦志，注册资本为100万元人民币 [2] 公司经营范围与定位 - 新公司经营范围聚焦于人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、数据处理服务及云计算装备技术服务等 [1][2] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，注册地址位于海南省海口市龙华区 [2] - 许可经营项目包括货物进出口和报关业务 [2]

股票期权激励计划授予登记完成 - 公司于2025年11月18日完成2025年股票期权激励计划的授予登记工作 [1] - 股票期权授予登记数量为180.00万股 [1] - 股票期权授予登记人数为297人 [1] - 股票期权简称为卡莱JLC1，代码为036618 [1]

股票期权激励 - 2025年10月15日为授予日，68.57元/股向297名对象授予180万股[2][14] - 激励对象人数从308人调为297人，总份额不变[16] - 董事等获授13万份，占7.22%，占总股本0.14%[6][18] - 其他人员获授167万份，占92.78%，占总股本1.76%[6][18] - 2025年11月18日完成登记，简称卡莱JLC1，代码036618[4][19] 行权安排 - 激励计划最长48个月，等待期12、24、36个月[7] - 三个行权期可行权比例分别为40%、30%、30%[8] 业绩目标 - 2025年营收目标值73931.39万元，触发值64288.16万元[11] - 2026年营收目标值86789.02万元，触发值77145.80万元[11] - 2027年营收目标值102861.06万元，触发值86789.02万元[11]

股价表现 - 11月18日股价下跌5.21%至84.93元/股 [1] - 当日成交额1.35亿元 换手率3.18% [1] - 公司当前总市值80.70亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为卡莱特云科技股份有限公司 位于广东省深圳市 [1] - 公司成立于2012年1月6日 于2022年12月1日上市 [1] - 主营业务为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器等视频图像领域专业化显示控制产品 [1] 主营业务收入构成 - 视频处理设备收入占比最高为44.23% [1] - 接收卡业务收入占比34.71% [1] - 云联网播放器收入占比8.24% [1] - 配件及其他业务收入占比8.18% [1] - 发送器业务收入占比4.56% [1] 基金持仓情况 - 银华专精特新量化优选股票发起式A（基金代码014668）重仓持有该公司 [2] - 该基金三季度持有卡莱特2.18万股 占基金净值比例0.71% 为第四大重仓股 [2] - 11月18日股价下跌导致该基金持仓单日浮亏约10.18万元 [2] 相关基金表现 - 银华专精特新量化优选股票发起式A最新规模为8063.18万元 [2] - 该基金今年以来收益48.84% 同类排名538/4212 [2] - 近一年收益46.44% 同类排名502/3956 [2] - 成立以来收益45.94% [2]