证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-072 卡莱特云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 11 月 4 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以通 讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情 况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，根据《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-073 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况， 由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的 要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》进行修订和完善，公司《监 事会议事规则》相应废止。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-074）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 ...

第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议，组 织实施公司日常经营管理工作。 第三条 总经理应当遵守法律法规、公司章程及本细则的规定，履行忠实义 务和勤勉义务，维护公司及全体股东的最大利益，切实承担上市公司经营管理的 首要责任。 第四条 总经理通过总经理办公会议和其他必要的职能机构，聘任管理人 员，形成以总经理为中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公 司的经营目标。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向审计委员会通报情况，执行公司股东会及董事会的有关决议。 卡莱特云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确卡莱特云科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理的职责、权限和工作程序，明确总经理职责，规范总经理的履 职行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则及《公司章程》） 等有关规定，制订本工作细则。 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理日常经营管理工作。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据《公司章 ...

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时 股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 21 日 14：30 召开 2025 年第三次临时股 东 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-069）。 公司董事会于 2025 年 11 月 7 日接到公司持股 1%以上股东周锦志先生以书 面形式提交的《关于提议卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订、制定公司治理相关制度的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年第三次临 时股东会审议。上述议案已经公司 2025 年 11 月 7 日召开的公司第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网的相关公告。 证券代码： ...

卡莱特云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《卡 莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与控股子公司和公司拥有实际控制权的参 ...

卡莱特云科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门（含各分公司、各子公司）负 责人和指定联络人； （二）公司控股子公司的董事、监事及高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； 第一章 总则 第一条 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理 （2025 年修订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或者 已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形 ...

第四条 董事会由 7 名董事组成。 董事会议事规则 第一章 总则 卡莱特云科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门 委员会的工作细则的规定履行职责。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及股东资料管理，办理信息披露 ...

第一章 总则 卡莱特云科技股份有限公司 第一条 为进一步完善卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

卡莱特云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》有关法律、 法规、规范性文件及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事 ...

第一条 为规范卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关 ...