ESG制度 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，董事会负责领导决策[8] 报告披露 - 按要求编制并自愿披露ESG报告[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，落款2025年4月[20][21]

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章成） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人章成，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大 学经济法专业，本科学历。历任广东正信和律师事务所执业律师；北京市炜衡律 师事务所深圳分所律师；广东开野律师事务所创始合伙人、主任；广东联建律师 事务所执业律师。现任深圳市律师协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长、 公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 ...

本人张忠培，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南交通大学交通信息工程与控制专业，博士学历。历任电子科技大学讲师、副教 授、教授、博士生导师。现任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年公司共计召开7次董事会会议，4次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张忠培） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘昱熙） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人刘昱熙，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨 南大学会计学专业，博士学历。历任深圳市容大生物技术有限公司财务顾问，北 鼎股份独立董事，汉维科技独立董事，柏星龙独立董事。现任深圳大学经济学院 会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-026 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 29 日 1 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周锦志、主管会计工作负责人劳雁娥及会计机构负责人(会计 主管人员)劳雁娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为 64,288.16 万元，比上年同期下降 36.97%；归属于上市公司股东净利润为 1,934.71 万元，比上年同期下降 90.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,218.56 万元， 比上年同期下降 113.46%。 公司业绩的主要情况如下： （1）报告期内，公司国内营业收入占比 88.91%，国内市场作为公司重 要主营业务区域，LED 显示领域国内市场需求疲软，国内主营业 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-014 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民 币 58.23 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回 购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2025-003）。 截至 2025 年 4 月 7 日，公司上述回购股份方案已实施完 ...

卡莱特云科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权 激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 58.23 元/股（含）， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报 告书》（公告编号：2025-003）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-013 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下， 使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，使用 最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度由公 司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 开户名称 | 开户机构 ...

回购方案 - 公司2025年1月8日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超58.23元/股[1] 回购进展 - 截至2025年3月7日，累计回购2146860股，占总股本2.26%[2] - 截至2025年3月7日，最高成交价45.93元/股，最低34.92元/股，成交87497647.40元[2] 操作失误 - 2025年1月17日回购中14000股收盘集合竞价委托成交系操作失误[4]