卡莱特云科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究 ...

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东会审议。同时， 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议 案》，其中部分制度尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-074 卡莱特云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况， 由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新 法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市 ...

股价表现 - 公司股价上涨1.37%，报收96.23元/股，股价再创历史新高 [1] - 公司总市值突破91.43亿元 [1] - 公司当日成交金额达6878.66万元 [1]

板块整体表现 - 11月5日计算机设备板块整体下跌0.16%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1] 领涨个股表现 - 淳中科技涨幅最大，达9.72%，收盘价为206.30元，成交额为31.12亿元 [1] - 唐源电气上涨3.87%，收盘价为26.01元，成交额为5666.99万元 [1] - 慧翰股份上涨3.35%，收盘价为119.16元，成交额为2.26亿元 [1] 领跌个股表现 - 卡莱特领跌板块，跌幅为3.61%，收盘价为91.50元，成交额为3.04亿元 [2] - 同有科技下跌2.60%，收盘价为21.72元，成交额为7.23亿元 [2] - 中国长城下跌2.53%，收盘价为16.59元，成交额为15.93亿元 [2] 板块资金流向 - 计算机设备板块主力资金净流出12.35亿元 [2] - 游资资金净流入8485.64万元 [2] - 散户资金净流入11.5亿元 [2] 个股资金流向 - 淳中科技主力净流入1.14亿元，主力净占比3.67% [3] - 汇金股份主力净流入5507.48万元，主力净占比5.70% [3] - 卡莱特主力净流入5198.50万元，主力净占比17.08% [3] - 熙菱信息主力净流入3432.00万元，主力净占比8.04% [3]

公司股价表现 - 股价创历史新高，报93.90元，上涨2.10% [2] - 成交量为91.04万股，成交金额为8489.21万元，换手率为1.85% [2] - 最新A股总市值达89.22亿元，A股流通市值为46.31亿元 [2] 公司财务数据 - 前三季度实现营业收入4.10亿元，同比下降3.83% [2] - 前三季度实现净利润1338.46万元，同比增长14.37% [2] - 基本每股收益为0.1400元，加权平均净资产收益率为0.64% [2] 公司融资情况 - 最新两融余额为2.59亿元，其中融资余额为2.58亿元 [2] - 近10日融资余额增加4222.91万元，环比增长19.55% [2] 行业市场表现 - 所属计算机行业整体跌幅为0.96% [2] - 行业内45只股票上涨，310只股票下跌 [2] - 涨幅居前的个股包括航天智装涨5.13%、天迈科技涨4.26%、ST英飞拓涨4.13% [2]

公司人事变动 - 中金公司作为卡莱特首次公开发行股票的保荐机构，原指定保荐代表人杨光因个人工作变动不再履行持续督导职责 [1] - 自2024年4月18日起，杨光的后续工作由中金公司指定的卞韧接替 [1] - 公司持续督导的保荐代表人变更为张坚柯和卞韧，持续督导期至2025年12月31日 [1]

保荐代表人变更 - 2024年4月18日杨光不再担任，卞韧接替[1] - 2025年卞韧不再担任，苏丽萍接替[2] 持续督导信息 - 首次公开发行股票持续督导保荐代表人为张坚柯和苏丽萍，至规定义务结束[2] - 持续督导原保荐代表人为张坚柯和卞韧，至2025年12月31日[1] 公告信息 - 2024年4月19日披露更换保荐代表人公告[1] - 公告日期为2025年10月31日[4] 新保荐代表人情况 - 苏丽萍现任中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人[6] - 曾主持或参与宝钢包装向特定对象发行股票等项目[6]

公司基本情况 - 公司成立于2012年1月6日，于2022年12月1日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是LED显控行业领军企业，以视频处理算法为核心，提供视频图像领域综合化解决方案 [1] - 主营业务为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器等视频图像领域专业化显示控制产品的研发、生产与销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.1亿元，在行业中排名42/63，低于行业平均数35.04亿元和中位数6.77亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1338.46万元，在行业中排名33/63，低于行业平均数1.02亿元，但高于行业中位数1495.3万元 [2] - 前三季度累计营收4.10亿元，同比下降3.83% [5] - 前三季度归母净利润1338.5万元，同比增长14.37% [5] - 前三季度扣非净利润为-1300.9万元，同比减亏 [5] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为18.41%，低于行业平均水平的34.38% [3] - 2025年三季度毛利率为44.37%，高于行业平均水平的34.46% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人及董事长为周锦志，其2024年薪酬为167.73万元，较2023年的186.28万元减少18.55万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7272户，较上期减少5.63% [5] - 户均持有流通A股数量为6781.72股，较上期增加5.97% [5] 战略发展与未来展望 - 公司于10月13日成立合资公司聚焦AI算力解决方案，公司占股65% [5] - 近期实施2025年股权激励计划，2025年至2027年营收考核目标分别为7.39亿元、8.68亿元、10.29亿元 [5] - 券商预测公司2025年至2027年营业收入分别为7.45亿元、8.76亿元、10.59亿元，归母净利润分别为0.32亿元、0.59亿元、1.24亿元 [5] - 显示行业精细化发展驱动公司成长，公司绑定优质客户筑高壁垒，积极布局海外市场，扩展产品矩阵引领AI+显控技术变革 [5]

公司股价表现 - 10月31日公司股价上涨5.82%至91.86元/股，成交额6380.51万元，换手率1.46%，总市值87.28亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为卡莱特云科技股份有限公司，位于广东省深圳市，成立于2012年1月6日，于2022年12月1日上市 [1] - 主营业务为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器等视频图像领域专业化显示控制产品的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成：视频处理设备44.23%，接收卡34.71%，云联网播放器8.24%，配件及其他8.18%，发送器4.56%，其他(补充)0.08% [1] 基金持仓情况 - 银华基金旗下银华专精特新量化优选股票发起式A（014668）三季度持有公司股票2.18万股，占基金净值比例0.71%，为公司第四大重仓股 [2] - 基于10月31日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约11.01万元 [2] - 该基金成立日期为2022年7月20日，最新规模8063.18万元，今年以来收益46.26%，近一年收益51.05%，成立以来收益43.41% [2] 基金经理信息 - 该基金的基金经理为杨腾，累计任职时间3年338天，现任基金资产总规模27.53亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报28.43%，最差基金回报-34.61% [3]

财务业绩表现 - 公司2025年前三季度累计实现营业收入4.10亿元，同比下降3.83% [1] - 公司2025年前三季度实现归母净利润1338.5万元，同比增长14.37% [1] - 公司2025年前三季度实现扣非净利润-1300.9万元，同比减亏 [1] - 公司第三季度实现营收1.37亿元，同比下降16.62% [1] - 公司第三季度实现归母净利润530.1万元，同比增长576.12% [1] - 截至25Q3末，公司应收账款为3.33亿元，同比下降42.48%，因销售回款增加 [1] - 公司前三季度经营性现金流净额1.36亿元，同比大增205.06% [1] 战略发展与未来展望 - 公司与陈子忠博士共同投资设立合资公司，公司占合资公司注册资本的65% [2] - 合资公司将聚焦人工智能高性能计算，涵盖开发、训练、部署、运维四大核心环节 [2] - 公司实施2025年股权激励计划，以68.57元/股的授予价格向297名激励对象授予180.00万份股票期权 [2] - 股权激励计划设立2025-2027年营业收入考核目标分别为7.39亿元、8.68亿元、10.29亿元 [2] - 2025-2027年营业收入考核目标对应同比增速分别为15%、17%、19% [2] - 预测公司2025-2027年营业收入分别为7.45亿元、8.76亿元、10.59亿元 [3] - 预测公司2025-2027年归母净利润分别为0.32亿元、0.59亿元、1.24亿元 [3]