前十大流通股东累计持有： 2521.22万股，累计占流通股比： 51.14%，较上期变化： 173.40万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 827.95 | 16.79 | 不变 | | 深圳安华创联科技有限责任公司 | 827.95 | 16.79 | 不变 | | 华夏行业景气混合 | 246.05 | 4.99 | 新进 | | 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 210.44 | 4.27 | 不变 | | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 157.75 | 3.20 | -10.00 | | 中金公司（601995）-农业银行-中金卡莱特（301391）1号员 工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 90.01 | 1.83 | 不变 | | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募 | | | | | 股权投资企业(有限合伙) | 59.51 | 1.21 | 不变 | | 中国太平洋财产保 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-029 卡莱特云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确： −企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 −对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现 金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债 的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股96元，募资16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 募资计划用于四项目共8.31亿元，超募6.24亿元[4] 资金使用 - 2023 - 2024年累计用3.6亿元超募资金补流[5] - 本次拟用1.5亿元超募资金补流，占总额24.03%[7] 决策情况 - 2025年4月27日董事会、监事会通过1.5亿补流议案[9][10] - 保荐机构对1.5亿补流事项无异议[11]

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议并完成了 2024 年度各项工作，我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度公司经营业绩情况 2、落实战略决策，丰富产品矩阵 自公司创立以来，以 LED 显示控制系统作为发展的起点和基石，逐步拓展 至视频处理设备、云联网播放器以及相关的软硬件服务领域。公司不断加强市场 拓展和人才队伍建设的投入，取得了显著成就，这些成果为公司上市后持续发展 奠定了坚实的基础。 公司拥有一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处 理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现 高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。同时，公司在超高清视频处 理、采集、编码传输、视频呈现等核心环节具有领先的技术储备，为满足下游客 户的不同需求，公司将以"十四五"发展规划为指导，凭借核心技术和产品优势， 不断扩充产品线，丰富产品维度， ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,4 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-021 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖 金等，不另外领取董事津贴。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 ...

（一）董事会召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一次会议 | 2024 年 1 | 月 | 19 | 日 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》 | | | 第二届董事会 | | | | | 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会 | | | | | | | | 委员的议案》 | | | | | | | | 3、《关于聘任公司总经理的议案》 | | | | | | | | 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 | 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

大显示·创视界 Creative Video · Infinite Future 卡莱特云科技股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 公司官网链接：https://colorlightinside.com 联系电话：0755-86566763 目录 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 2024 年关键绩效 | 005 | | 附录 | 074 | | 报告指标索引 | 074 | | 001 | 走进卡莱特 | 007 | | --- | --- | --- | | 003 | 公司概况 | 007 | | | 发展大事记 | 011 | | 005 | 公司荣誉及资质 | 012 | 专题聚焦 AI 显控，引领视界 013 通讯地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 卡莱特云科技股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 CONTENTS | ESG 管理 | 015 | | --- | --- | | ESG 治理体系 | 015 | | 利益相关方沟通 | 016 | | 实质性议题 | 017 | 01 合 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，发行价96元/股，募集资金总额16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金3.02亿元，累计使用超募资金永久补充流动性资金3.6亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为8.44亿元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目的金额为8434.57万元，2024年度超募资金永久补充流动资金的金额为1.8亿元[4] - 累计扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他为5106.53万元[4] - 截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额小计1.09亿元，现金管理余额7.36亿元[7] 项目调整情况 - 2024年4月17日，公司调整“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点和内部投资结构，新增“卡莱特研发中心建设项目”实施主体、调整实施方式及内部投资结构[8] - 2024年11月8日公司审议通过部分募投项目延期，调整后“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”及“卡莱特研发中心建设项目”预定可使用状态日期为2026年11月30日[15] 现金管理情况 - 2022年12月，公司同意使用最高不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023年11月，公司同意使用不超过10亿元部分闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年10月，公司同意使用不超过9亿元部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额合计7.36亿元，其中存款类产品余额为6.15亿元[9][10] 项目进度情况 - 截至2024年末，公司IPO相关募投项目未达到计划进度，但募投项目可行性暂未发生重大不利变化[16] - 2024年度，公司部分募投项目变更实施地点、实施方式，变更后项目可行性暂未发生重大不利变化[16] - 截至2024年末，“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”“营销服务及产品展示中心建设项目”“卡莱特研发中心建设项目”资金使用进度较预期慢[17] 其他情况 - 公司2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况[12] - 本报告期不存在其他变更募投项目资金使用情况（除已说明情况外）[16] - 本报告期募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[16] - 公司已重新论证募投项目仍具可行性和必要性，正积极推进建设[26] - 若募投项目市场环境变化或搁置，公司会及时调整投资计划[26]

授信申请 - 2025年4月27日董事会通过申请不超20亿综合授信额度议案[1] - 申请期限至下一年度董事会召开日，额度可循环使用[1] 授权安排 - 拟授权董事长签署授信相关法律文件[2] 合规说明 - 申请无需股东大会审议，符合战略及经营需求[2][3] - 决策合法合规，无损害股东利益行为[3]