证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-029 卡莱特云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确： −企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 −对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现 金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债 的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-021 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖 金等，不另外领取董事津贴。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议并完成了 2024 年度各项工作，我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度公司经营业绩情况 2、落实战略决策，丰富产品矩阵 自公司创立以来，以 LED 显示控制系统作为发展的起点和基石，逐步拓展 至视频处理设备、云联网播放器以及相关的软硬件服务领域。公司不断加强市场 拓展和人才队伍建设的投入，取得了显著成就，这些成果为公司上市后持续发展 奠定了坚实的基础。 公司拥有一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处 理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现 高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。同时，公司在超高清视频处 理、采集、编码传输、视频呈现等核心环节具有领先的技术储备，为满足下游客 户的不同需求，公司将以"十四五"发展规划为指导，凭借核心技术和产品优势， 不断扩充产品线，丰富产品维度， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-024 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟 向银行等机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等各类银行业务，申请期限 为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。前述授信额度以 相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情 况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权 代表公司签署前述授信额度内与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法 律文件，由此产生的责任全部由公司承担。 本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司及子公司 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-020 卡莱特云科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,455,266,847.02 | | 加：未置换的以自有资金支付的发行费用 | 363,907.69 | | 减：以前年度投入募集资金项目的金额 | 215,749,012.24 | | 减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 | 2,119,770.56 | | 减：以前年度超募资金永久补充 ...

（一）董事会召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一次会议 | 2024 年 1 | 月 | 19 | 日 | 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》 | | | 第二届董事会 | | | | | 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会 | | | | | | | | 委员的议案》 | | | | | | | | 3、《关于聘任公司总经理的议案》 | | | | | | | | 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 | 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-023 卡莱特云科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集 资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总 额的 30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准，现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不 ...

大显示·创视界 Creative Video · Infinite Future 卡莱特云科技股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 公司官网链接：https://colorlightinside.com 联系电话：0755-86566763 目录 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 2024 年关键绩效 | 005 | | 附录 | 074 | | 报告指标索引 | 074 | | 001 | 走进卡莱特 | 007 | | --- | --- | --- | | 003 | 公司概况 | 007 | | | 发展大事记 | 011 | | 005 | 公司荣誉及资质 | 012 | 专题聚焦 AI 显控，引领视界 013 通讯地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 卡莱特云科技股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 CONTENTS | ESG 管理 | 015 | | --- | --- | | ESG 治理体系 | 015 | | 利益相关方沟通 | 016 | | 实质性议题 | 017 | 01 合 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 年度偿还累 | | 2024 | 年期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有) | | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...