担保决策审批 - 公司为特定申请担保人提供担保需经出席董事会会议的2/3以上董事同意或经股东会审议通过[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东会批准[13] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经董事会审议后提交股东会批准[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元人民币的担保须经董事会审议后提交股东会批准[13] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准[14] - 董事会审议担保事项应经出席会议的三分之二以上董事审议同意，股东会审议部分担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司持有50%以上权益子公司的对外担保，须经控股子公司及公司的董事会或股东会审议[19][20] 担保管理流程 - 公司对外担保须采用书面形式，责任人审查法律文件，不符要求可拒绝担保并汇报[15] - 签订互保协议，公司财务部要求对方提供财务报告等资料，互保实行等额原则[18] - 公司财务部负责对外担保管理，包括审查、经办、跟踪等工作[22] - 担保期半年的，提前1个月通知被担保企业清偿债务；其他担保提前2个月通知[22] - 发现未经审议的异常合同，及时向董事会和审计委员会报告[23] 违约处理与披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露[28][29] - 被担保人违约造成损失，公司及时追偿[24] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，提供全部对外担保事项[27][28] 制度相关 - 制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[33][34]

董事会组成 - 董事会由7名董事组成[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[14][15] - 董事长10日内召集主持会议[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[17] 会议变更 - 定期会议变更提前三日发书面通知[18] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[20] - 无关联关系董事过半数出席可举行特定会议[31] 提案审议 - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席三分之二以上同意[29][30] - 无关联关系董事过半数通过特定决议[31] - 一个月内条件未变不再审议未通过提案[31] 表决规则 - 一人一票，多种方式表决[28] - 提案不明确等情况暂缓表决[32] 委托出席 - 董事委托他人遵循特定原则[22][23] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，可视频电话等[24] 表决限制 - 不得就未通知提案表决[26] 决议处理 - 秘书报送备案并公告[34] - 公告前相关人员保密[35] 决议效力 - 违法决议无效或可撤销[35] 股东权益 - 股东可请求认定违法决议无效或撤销违规决议[35] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[35] 档案管理 - 秘书保存会议档案不少于10年[35][36] 规则说明 - “以上”等含本数，未尽按法律规定[38] - 规则由董事会解释，股东会通过生效[38]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关人员不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录人员不得担任独立董事[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事提名与补选 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事辞职致比例不符等情况，公司应60日内完成补选[12][13] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15][16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[18] 董事会专门委员会 - 独立董事在薪酬与考核等委员会成员中应过半数并担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[22] 其他规定 - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] - 公司指定部门和人员协助独立董事履职[29] - 专门委员会开会原则上提前三日提供资料[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[31] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[31] - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[35] - 制度由公司董事会负责解释[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规定 - 定期会议每年至少一次，在上一会计年度结束后四月内召开[15] - 定期会议提前三日、临时会议提前两日发通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半票数通过[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 任期与细则 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] 制度执行要求 - 履行内部审核程序确定暂缓、豁免事项并登记[8][9] - 登记材料保存不少于十年，报告期材料十日内报送[11][12] 制度相关说明 - 制度自董事会审议通过执行，解释权归董事会[12][13]

财务报告差错认定 - 涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 差错金额直接影响盈亏性质[6] - 经审计对以前年度报告更正，差错金额占净利润5%以上且超500万元[6] 其他信息披露差错认定 - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁等[10] 业绩预告及快报差异认定 - 预计业绩变动方向与实际不一致且无合理解释[11] - 预计业绩变动幅度或盈亏金额超出范围达20%以上且无合理解释[11] - 财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错，董事长等承担主要责任[14] - 出现重大差错被监管处罚，公司应查实原因并追究责任[14] - 责任追究形式包括公司内通报批评、警告等[18] - 情节严重涉及犯罪依法移交司法机关处理[19] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[19] 制度相关 - 公司董事会对责任认定及处罚决议以临时公告对外披露[19] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[21] - 本制度由董事会负责解释和修订[21] - 本制度经董事会审议通过之日起施行[21] - 本制度由卡莱特云科技股份有限公司董事会于2025年11月发布[22]

公司上市与股本 - 2022年8月23日经中国证监会同意注册，首次公开发行1700万股，12月1日在深交所上市[4] - 面额股每股面值1元[10] - 发起人以截止2020年11月30日报表净资产值折股，未折股净资产5100万元，设立时实收资本5100万元[6][12] 股份交易与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 多种情形下收购本公司股份有转让、注销时间及数量限制[7] - 不同主体转让股份有时间和比例限制[7][8] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利，提出请求需提供书面文件[9] 股东会议相关 - 股东会、董事会决议违法违规，股东有权请求法院认定无效或撤销[9] - 特定股东在董事等给公司造成损失时有权书面请求相关机构诉讼或自行诉讼[10][11] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[20] 董事、监事与高管 - 董事会由7名董事组成，含1名职工董事，3名独立董事，且至少1名会计专业人士[25] - 董事、监事、高管任职有禁任情形，违反规定选举或任职期间出现禁任情形将处理[22][23] - 不同主体有权提名董事、监事候选人，部分选举实行累积投票制[21] 关联交易与审议 - 不同金额和条件的关联交易需董事会或股东会审议[28] - 特定关联交易行为须经股东会审议通过[15] 公司运营与制度 - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，审议关联交易等事项[34] - 公司设经理、副经理、董事会秘书等职务，各有职责[37][38] - 公司拟制定市值管理和信息披露暂缓与豁免管理制度，多项制度修订待审议[49]

股价表现 - 公司股价上涨1.37%，报收96.23元/股，股价再创历史新高 [1] - 公司总市值突破91.43亿元 [1] - 公司当日成交金额达6878.66万元 [1]

板块整体表现 - 11月5日计算机设备板块整体下跌0.16%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1] 领涨个股表现 - 淳中科技涨幅最大，达9.72%，收盘价为206.30元，成交额为31.12亿元 [1] - 唐源电气上涨3.87%，收盘价为26.01元，成交额为5666.99万元 [1] - 慧翰股份上涨3.35%，收盘价为119.16元，成交额为2.26亿元 [1] 领跌个股表现 - 卡莱特领跌板块，跌幅为3.61%，收盘价为91.50元，成交额为3.04亿元 [2] - 同有科技下跌2.60%，收盘价为21.72元，成交额为7.23亿元 [2] - 中国长城下跌2.53%，收盘价为16.59元，成交额为15.93亿元 [2] 板块资金流向 - 计算机设备板块主力资金净流出12.35亿元 [2] - 游资资金净流入8485.64万元 [2] - 散户资金净流入11.5亿元 [2] 个股资金流向 - 淳中科技主力净流入1.14亿元，主力净占比3.67% [3] - 汇金股份主力净流入5507.48万元，主力净占比5.70% [3] - 卡莱特主力净流入5198.50万元，主力净占比17.08% [3] - 熙菱信息主力净流入3432.00万元，主力净占比8.04% [3]

公司股价表现 - 股价创历史新高，报93.90元，上涨2.10% [2] - 成交量为91.04万股，成交金额为8489.21万元，换手率为1.85% [2] - 最新A股总市值达89.22亿元，A股流通市值为46.31亿元 [2] 公司财务数据 - 前三季度实现营业收入4.10亿元，同比下降3.83% [2] - 前三季度实现净利润1338.46万元，同比增长14.37% [2] - 基本每股收益为0.1400元，加权平均净资产收益率为0.64% [2] 公司融资情况 - 最新两融余额为2.59亿元，其中融资余额为2.58亿元 [2] - 近10日融资余额增加4222.91万元，环比增长19.55% [2] 行业市场表现 - 所属计算机行业整体跌幅为0.96% [2] - 行业内45只股票上涨，310只股票下跌 [2] - 涨幅居前的个股包括航天智装涨5.13%、天迈科技涨4.26%、ST英飞拓涨4.13% [2]