卡莱特云科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年股票期权激励计划 授予激励对象名单（调整后）的核查意见 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理指南》"）及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有 关规定，对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"） 授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、鉴于本激励计划授予的激励对象中，有 11 名激励对象因个人原因自愿 放弃公司拟向其授予的全部股票期权，公司对激励计划激励对象名单进行了调 整，激励对象由 308 人调整为 297 人。除以上调整外，公司本次激励计划激励对 象名单与公司20 ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-061 卡莱特云科技股份有限公司 2、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 鉴于本激励计划授予的激励对象中，有 11 名激励对象因个人原因自愿放弃 公司拟向其授予的全部股票期权，根据本激励计划相关规定和公司股东会的授 权，公司董事会同意对本激励计划激励对象名单进行调整。本次调整后，公司 授予激励对象人数由 308 人调整为 297 人，同时前述 11 名激励对象自愿全部放 弃认购的股票期权将分配给本激励计划的其他激励对象，本激励计划授予的股 票期权总份额保持不变。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和 公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议 豁免通知时限要求。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-063 卡莱特云科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 卡莱特云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 15 日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整 2025 年 股票期权激励计划激励对象名单的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会确定公司股票期权的授予日为 2025 年 10 月 15 日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件的 297 名激励对象授予 180.00 万股股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划简述 2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于公司<2025 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-062 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 10 月 15 日 作为授予日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件的 297 名激励对象共计授予 180.00 万份股票期权。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和 公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁 免通知时限要求。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-060 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《业务办理指南》"）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划（草案）公开披露前 6 个 月内（即 2025 年 3 月 19 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-059 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 （三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见 证律师等。 三、议案审议表决情况 4、召集人：公司董事会 ...

信达会字（2025）第324号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规以及现行有效的《卡莱特 云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派丛启路、童匆聪律师（以下简称"信达律师"）出席公司2025年第二 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），在进行必要验证工作的基础上，对本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项 发表见证意见。 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 1 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科 ...

合资公司设立 - 公司与陈子忠先生共同投资设立合资公司，专注于建立AI基础设施、超智融合的高性能计算服务平台 [1] - 合资公司注册资本为人民币1000万元，公司以自有资金出资650万元人民币，持股65%，陈子忠先生出资350万元人民币，持股35% [1] 业务聚焦与技术目标 - 合资公司将聚焦人工智能高性能计算，涵盖开发、训练、部署、运维四大核心环节 [2] - 通过软硬件协同优化及平台化架构设计，构建高效能算力解决方案，致力于为全球算力基础设施提供技术赋能 [2] - 重点突破算力中心在性能提升、系统稳定性及资源利用率等方面的关键瓶颈，最终实现算力服务的高效化、可靠化与普惠化 [2] 合作优势与战略布局 - 合作双方将充分发挥各自在技术、市场、研发、资金等方面的协同优势，共同布局高性能GPU计算、高性能深度学习和分布式神经网络等人工智能相关领域 [2] - 陈子忠先生具备深厚的专业背景和丰富的行业经验，预期能够有效推动产品技术开发及客户验证等工作 [2] - 合作能够充分发挥公司的研发优势，增强协同效应，实现优势互补，促进公司的长期可持续发展 [2]

合资公司设立 - 公司与陈子忠先生共同投资设立合资公司，专注于建立AI基础设施、超智融合的高性能计算服务平台 [1] - 合资公司注册资本为人民币1000万元，公司以自有资金出资650万元人民币，持股65%，陈子忠先生出资350万元人民币，持股35% [1] 业务与技术重点 - 合资公司将聚焦人工智能高性能计算，涵盖开发、训练、部署、运维四大核心环节 [2] - 通过软硬件协同优化及平台化架构设计，构建高效能算力解决方案，旨在突破算力中心在性能提升、系统稳定性及资源利用率等方面的关键瓶颈 [2] - 合作双方将共同布局高性能GPU计算、高性能深度学习和分布式神经网络等人工智能相关领域 [2] 合作优势与影响 - 合作将发挥双方在技术、市场、研发、资金等方面的协同优势，实现优势互补 [2] - 陈子忠先生的深厚专业背景和行业经验预期能有效推动产品技术开发及客户验证 [2] - 投资资金来源于自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响 [2]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-058 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）近日与陈子 忠先生签署了《合资经营协议》。公司与陈子忠先生共同投资设立合资公司，专 注于建立 AI 基础设施、超智融合的高性能计算服务平台。合资公司的注册资本 为人民币 1,000 万元，公司将以自有资金出资 650 万元人民币，占合资公司注册 资本的 65%，陈子忠先生以自有资金出资 350 万元人民币，占合资公司注册资本 的 35%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本 次投资事项无需提交董事会、股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、共同投资方基本情况 陈子忠博士，现任香港中文大学（深圳）校长讲席教授、计算机科学学科部 主任，兼任深圳河套学院人工智能基础设施实验室主任。师从图灵奖得主 Jack Dongarra 院士，长期专注于超级计算与人工智能系统研究，在高性能计算机体 系结构、GPU 加速技术及人工智能软硬件协同设计等方向取得多项突破性成果， 其研究工作 ...