会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] - 原则上提前3日发通知，全体一致同意可不受限[3] 会议表决 - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[3] 审议事项 - 关联交易等需过半数同意提交董事会，特别职权行使也需过半数同意[3][4] 会议记录 - 记录含召开日期等，独立董事签字确认并报告董事会[5] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[6]

减资情况 - 公司对汇驰真空减资2980万元，注册资本降至5020万元[3] - 减资前认缴8000万元，减资后实缴5020万元，持股均100%[7] 财务数据 - 2024年6月30日汇驰真空总资产5040.770352万元[5] - 2024年1 - 6月营收503.391151万元，净利润 - 91.109837万元[5] 影响说明 - 减资不影响合并报表范围、当期财务和经营成果及股东利益[8]

募集资金情况 - 公司发行2500万股A股，发行价12.2元/股，募集资金总额3.05亿元，净额2.41727亿元，超募资金672.700597万元，实际收到2.745727亿元[1] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[14] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为236,610,994.65元，包含净利息收入32,476.39元[15] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入1亿元，本期项目投入1336.618174万元，利息收入净额3.247639万元[5] - 截至期末累计项目投入1.1336618174亿元，应结余1.2839330062亿元，实际结余2.3661099465亿元[5] - 研发生产基地项目累计投入1亿元，进度100%，2021年4月27日达预定可使用状态，本半年度效益17290.05万元[14] - 真空镀膜研发中心项目累计投入0，进度0%[14] - 补充流动资金项目本半年度投入1336.62万元，累计投入1336.62万元，进度22.28%[14] 资金投向及费用情况 - 超募资金投向中暂未确定投向金额472.7万元，补充流动资金200万元[14] - 公司于2024年6月审议通过使用200万元超募资金永久补充流动资金的议案[15] - 已自筹资金投入研发生产基地项目尚未置换金额为100,000,000元[15] - 已支付未置换发行费用为8,598,182.70元，尚未支付的发行费用为2,735,849.06元[15] - 应扣除的税金为3,116,337.73元[15]

审计流程 - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[3] - 年审注册会计师进场前审阅财务报表、沟通评估其能力[2] - 年审注册会计师出具初步意见后审阅财务报表[3] - 财务审计报告完成后表决决议提交董事会审核[3] 事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，确需改聘经多流程[3] - 续聘下一年度事务所评价工作情况和质量[4] - 改聘下一年度事务所全面了解和评价[4] 信息披露 - 沟通情况书面记录并在股东会决议披露后三日报广东监管局[4] - 向董事会提交财务报告时附事务所总结报告和聘任决议[4]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，提前十日书面通知监事[6] - 特定情况3日内召开临时会议[7] - 监事提议后三日内办公室发临时会议通知[10] 监事会会议要求 - 过半数监事出席方可举行[15] - 一人一票，全体监事过半数同意形成决议[18] 监事会其他规定 - 二分之一以上监事异议可建议董事会复议[18] - 会后及时报送深交所备案并公告[19] - 公告含会议多项信息[21] - 会议记录含多项内容，监事签字确认[23][25] - 档案专人保管，资料保存至少十年[28] - 规则由监事会制订报股东会批准生效并解释[30][31]

会议时间 - 现场会议2024年9月9日14:30召开[2] - 网络投票2024年9月9日进行[2] - 股权登记日为2024年8月30日[3] - 登记时间为2024年9月2日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在广东东莞大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室[3] - 登记地点在广东东莞大岭山镇颜屋龙园路2号A栋1号办公室[8] 会议审议 - 审议《关于利润分配预案的议案》等多项议案[5] - 部分议案需三分之二以上表决权通过，其余过半数[6] 投票方式 - 网络投票代码为"351392"，简称"汇成投票"[13] - 深交所交易系统9月9日多个时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统9月9日9:15 - 15:00可投票[17]

委托理财 - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[6] - 投资有效期自董事会审议通过起12个月，使用期限不超12个月，额度内可滚动使用[4][6] 审议情况 - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过委托理财议案[14][15] 风险防范 - 制定《委托理财管理制度》，独董和监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[11][12] 财务处理 - 理财产品计入交易性金融资产，本金和收益分别计入货币资金和投资收益[13]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬委员会规则 - 任期与董事会一致[4] - 每年至少开一次会，提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半票数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存超十年[14] - 细则自董事会决议通过生效[17] - 细则解释权归董事会[18]

股份相关 - 公司股票每股面值人民币1元[1] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[3] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有，股东可要求董事会执行收回，未执行可起诉[3] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿等[4] - 股东60日内可请求法院撤销违规的股东大会、董事会决议[4] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需审议[6] - 单独或合并持股3%以上股东可向股东会提案，持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 公司一年内或连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] - 第四项、第十项提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上及其他股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 股东违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[9] 董事相关 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上的上市公司采用累积投票制[10] - 部分人员不能担任公司董事，董事任期三年可连选连任[10][11] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职，除特殊情形外辞职自报告送达董事会生效，公司2个月内完成补选[12] - 董事执行职务或董事会决议违规致公司受损需担责，控股股东等指示董事损害公司或股东利益承担连带责任[13] - 董事会设审计等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，董事会制定工作规程[13] - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，候选人由单独或合计持股3%以上股东提名[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上或产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[14] - 有关联关系董事不得对决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[15] 高管与监事 - 公司高级管理人员辞职提交书面报告，自送达董事会生效[15] - 监事辞职提交书面报告，部分情形下辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[16] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议，决议经半数以上监事通过[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，股东大会违规分配利润股东须退还，法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%[17] - 现金分红比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和，利润分配预案经相关人员同意后提交股东会审议，公司利润分配政策变动需经出席股东会股东所持表决权2/3以上审议通过[18][19] 公司合并与解散 - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[19] - 公司因特定情形修改章程存续或解散的相关规定[19] 其他 - 控股股东定义[20] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[20] - 《公司章程》部分条款修订，其他无实质性修订，董事会提请授权办理工商备案登记等手续，修订后章程详见巨潮资讯网，备查文件为第二届董事会第十二次会议决议[21][22][23] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》事项需提交2024年第一次临时股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22]

募集资金情况 - 首次公开发行2500万股，每股12.20元，募资3.05亿元，净额2.4172700597亿元[1] - 募投项目总投资3.35亿元，拟投募集资金2.35亿元[4] 资金置换情况 - 以自筹资金预先投入募投项目1亿元，支付发行费用859.81827万元，拟置换1.085981827亿元[5] - 董事会、监事会于2024年8月22日同意资金置换[9][10] 其他 - 备查文件含多份决议及报告[14] - 公告日期为2024年8月22日[16]