公司基本信息 - 证券代码 301395，证券简称仁信新材 [1] - 公司全称为惠州仁信新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为海通证券股份有限公司，参与人员为张海榕 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 10 日 15:00 - 15:30，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书李广袤和证券事务代表朱少鹏 [2] 公司二季度运营情况 - 二季度产销维持平衡，生产装置负荷超 80%，整体运行良好 [2] - 二季度 GPPS 和 HIPS 报价相比一季度上涨 1500 元/吨左右，产品销售单价上涨幅度高于主要原材料苯乙烯上涨幅度，毛利率呈稳步向好态势 [2] 聚苯材料一体化项目情况 - 公司依托惠州大亚湾石化区原材料资源，筹划聚苯材料一体化产业布局，已与中海壳牌签订丁二烯等原材料供应意向书，正与当地政府沟通项目用地落实事宜 [3] - 2024 年高抗冲聚苯乙烯市场需求剧增，公司加快三期 18 万吨项目建设，计划 2024 年底建成，未来总产能将达 48 万吨以上 [3]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，以公司现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币144,920,000.00元 （含税）；每10股以资本公积金转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股 份为202,888,000股，不送红股。2024年6月21日，上述权益分派事项实施完毕。本 次转增完成后，公司总股本由144,920,000股变为202,888,000股，其中有限售条件 的股份为152,166,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件的股份为50,722,000 股，占公司总股本25.00%。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员 ...

上市与股本 - 公司2023年7月3日在深交所创业板上市，首次公开发行3623.00万股A股[2] - 发行前总股本1.0869亿股，发行后1.4492亿股[3] - 发行后有限售条件流通股1.10557922亿股，占比76.29%，无限售条件3436.2078万股，占比23.71%[3] 股份变动 - 2024年1月3日，网下配售限售股186.7922万股上市流通，占当时总股本1.29%[5] - 2024年6月21日，每10股派发现金股利10元，合计1.4492亿元含税[6] - 2024年6月21日，每10股以资本公积金转增4股，转增后股份2.02888亿股[6] 股东限售 - 本次申请解除股份限售股东14名[8] - 黄喜贵任监事期间每年转让股份不超持股25%[9] - 邱洪伟等承诺上市12个月内不转让股份[10][11] 股份锁定期延长 - 因上市后6个月期末收盘价低于发行价，部分股东股份锁定期延长[12] - 邱汉周等部分股东原上市流通日延长[16][17] 本次解限售 - 2024年7月8日，57,806,000股解除限售，占总股本28.4916%，实际可流通49,509,250股[19] - 解售后有限售条件股份94,360,000股，占比46.51%；无限售条件108,528,000股，占比53.49%[25] - 黄喜贵等股东解禁后可流通股份数量[21][22]

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订 内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 《公司章程修订对照表》。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 1、2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股 东 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-023 1、现场会议：2024年7月12日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月 12日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年7月12日（星期五）14:30召开2024年第二次临时股东大会。本 次会议将采用 ...

公司治理 - 2024年6月26日召开第三届董事会第五次会议，董事全到[3] - 拟修订《公司章程》及部分公司治理制度[4][9] 资本与业务 - 2023年度权益分派后注册资本由14492.00万元变为20288.80万元[4] - 拟增加经营范围“苯乙烯销售；仓储服务（不含危化品）”[4] 项目与会议 - “研发中心建设项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[16] - 董事会决定2024年7月12日14:30开第二次临时股东大会[20]

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对仁信新材部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,623.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 26.68 元，募集资金 ...

公司基本信息变更 - 公司注册资本由14492万元变更为20288.80万元[1] - 公司经营范围新增苯乙烯的销售和仓储服务（不含危险化学品）[1] 股份收购 - 公司收购本公司股份新增要约方式[2] - 公司收购本公司股份第（六）种情形需符合条件之一为连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[2] 董事会设置 - 董事会设副董事长由1 - 2人变为1人[3] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[4] 公积金与注册资本 - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[7][9] - 公司资产负债率高于70%等情况可不予利润分配[7] - 当年归属于母公司股东净利润为正，公司每年度至少进行一次利润分配[8] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[8] 特殊情况界定 - 特殊情况指交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上[8] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5000万元[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[9] 重大资金支出 - 重大资金支出指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以上[9] 不同阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[10] 现金分红政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[10] 利润分配流程 - 公司利润分配方案由董事会提出，经审议后提交股东大会批准[11] - 公司中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[12] - 利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[12][13] - 董事会审议利润分配政策调整需经二分之一以上独立董事同意[12] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成利润分配事项[12][14] 其他规定 - 若股东违规占用资金，公司应扣减其现金红利以偿还占用资金[12][14] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[12] - 公司因特殊情况不进行现金分红，董事会需专项说明并提交股东大会审议披露[12][13] 章程修订 - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，自审议之日起生效[14] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[14] - 事项经股东大会审议通过后，公司将办理变更登记、章程备案等手续[14]

惠州仁信新材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表 监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事 构成。 （一）内部董事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）客观、公正、公开的原则 （一）内部董事 1、公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发 放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评 定后在次年发放 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月26日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设 内容、投资总额不变的情况下，对募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到 预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。本次延期事项在 公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行3,623.00万股人民币普通股（A股），每股面值 为1.00元，每股发行价格为26.68元，募集资金总额为人民币966,616,400.00元， 扣除发行费用 79,333,695.01 元 （ 不 ...