| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,978,619,831.58 | 2,441,329,821.23 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,792,214.78 | 94,061,297.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 42,594,105.98 | 87,723,600.33 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,766,192.65 | 237,147,931.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 14.09% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | 资产总额（元） | 1,957,787,060.24 | 1,044,451,756.63 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,657,663,423.94 | 712,471,938.68 | 2023 公司2023年12月31日合并及母公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： | 提出的重要意 | 异议事项具 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 见和建议 | 体情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过会议 | 1.审议《关于开展 | 第三届董事会战 | 事项，并同意 | | | | | | | | | | | 商品期货套期保值 | 无 | 略委员会 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王彩章，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彩章，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。1989年8月到1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9 月到1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月， 任职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责任公司 法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任 ...

财务表现 - 公司现金流量净额为18,766,192.6元，同比下降107.91%[19] - 公司基本每股收益为0.44元，同比下降49.43%[19] - 公司资产总额为1,044,451.75元，较上年末增加87.45%[19] - 公司股东的净资产为3.94元，同比增长132.66%[20] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[22] - 公司第四季度营业收入为485,422,870.44元[22] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为29,427,651.05元[22] - 公司2023年政府补助金额为4,700,000.00元[25] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-3,243.21元[24] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为15,661.38元[25] 产品和产能 - 公司自成立以来一直聚焦于聚苯乙烯高分子新材料行业[34] - 公司具备独特的产品配方研发能力，已取得多项核心产品配方和技术专利[34] - 公司产品质量优势显著，主要物性指标超出行业平均水平[35] - 公司原料成本具备相对明显的价格优势，采用低库存长约采购模式[35] - 公司产能先发优势明显，总产能已超过30万吨，未来预计将超过48万吨[36] - 公司2023年全年实现营业收入19.79亿元，同比下降18.95％，净利润为5,579.22万元，同比下降40.69％[37] - GPPS产品销售额为1,451,632,891.7元，占营业收入比重73.37%，同比下降16.77%；HIPS产品销售额为526,986,939.80元，占营业收入比重26.63%，同比下降24.43%[39] - 华南地区销售额为1,430,840,183.9元，占营业收入比重72.32%，同比下降25.47%；华东地区销售额为540,458,329.09元，占营业收入比重27.31%，同比增长9.04%[39] - 贸易商销售额为1,284,757,644.2元，占营业收入比重64.93%，同比下降20.14%；工厂客户销售额为693,862,187.34元，占营业收入比重35.07%，同比下降16.66%[39] - GPPS直接材料占营业成本比重95.66%，同比下降15.46%；HIPS直接材料占营业成本比重95.95%，同比下降23.06%[44] 研发创新 - 公司研发项目包括改性助剂的应用，提升产品性能和竞争力[47][49] - 研究开发高抗压、低容重XPS用GPPS产品，降低成本提升竞争力[49] - 开发光扩散板专用料GPPS，提升耐温性能和产品质量[50] - 研究高表面光泽与高抗冲HIPS产品，满足市场需求[50] - 研发高抗冲聚苯乙烯（HIPS）产品，提升产品性能[51] - 开发专用于工艺雕刻板的GPPS产品，满足下游需求[53] - 提升脱挥分布器脱单能力，生产高端产品[55] - 研究脱挥冷凝系统，降低残留单体浓度[57] - 发泡型电视机光扩散板GPPS材料应用研发，提升产品性能[58] - 公司研发人员数量为23人，占比15.75%，与去年持平[65] - 公司研发投入金额为70,923,838.08元，占营业收入比例为3.58%，较去年略有下降[66] 公司治理 - 公司将重点引进具有国际视野的管理人才、塑料改性以及其他合成树脂领域的研发、生产管理人才，提升公司的研发实力及管理水平[94] - 公司将继续巩固在华南及华东区域的客户，并随着产品的不断丰富深度挖掘更多新领域客户的多品类需求，加快推进海外业务，进一步扩大公司业务规模[94] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，提升公司治理水平[98][99] - 公司独立运营能力强，具备完整的业务体系和独立经营能力[101] - 公司财务独立，独立进行各项财务决策，拥有独立的财务部门和会计核算体系[101] - 公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易，业务完全独立于实际控制人及其控制的其他企业[102] 股权结构和股东承诺 - 公司股本增加至144,920,000元，同比增长7.40%[74] - 公司资本公积增加至967,615,772元，同比增长49.42%[74] - 公司募集资金总额达到966,616,400元，净额为887,282,704.99元[79] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺违反股份锁定将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[165][171] - 首次公开发行股票后36个月内股份限售承诺[166] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将支付收益给公司指定账户[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将不得直接或间接减持股份[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将向公司或其他投资者承担赔偿责任[166][171]

出席本次年度网上业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事 兼总经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先 生、独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将 进行调整）。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年5月14日（星期 二）12:00前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为方便 广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司 将于2024年5月14日（星期二）下 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-008 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人邱汉周 、邱汉义、杨国贤是公司关联自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门 批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》，同意 公司向银行申请综合授信总额不超过人民币12亿元，并由实际控制人及配偶为 公司提供关联担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次向银行申请综合授信暨关联交易基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币12亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、 ...

各位股东： 本人张艺，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艺，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2002年7月至至今，任中山大学化学与化学工程学院讲师、副教授、硕导、教授 、博导，长期致力于高性能聚合物、新型光电功能材料的结构设计与合成以及高 聚物多相复合体系的应用基础研究。2007年至2018年，担任中国材料研究学会青 年委员会理事；2008年至2023年，担任广东省高新技术企业认定专家库专家。于 2018 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年5月16日（星期四）14:30召开2023年度股东大会。现就本次会议有关事项 通知如下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年5月16日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月 1 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经 公司总经理提名，董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意聘任魏建东 先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会 届满之日止。魏建东先生的简历如下： 魏建东，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任惠州市TCL太东石化投资有限公司技术部经理、副总工程师、项目经理，广 州联油能源有限公司副总经理。 截至目前，魏建东先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有 公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》第3.2.3条及3.2.4条规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为 966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99 元。 上述募集资金到位情况已经信永 ...