万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 保荐人名称：万和证券股份有限公司 被保荐公司简称：仁信新材 保荐代表人姓名：周家明 联系电话：0755-82830333 保荐代表人姓名：王玮 联系电话：0755-82830333 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询，重大金额使用募集资金开户银行会 | ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主 持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公 司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁信 新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对 2024 年度上市公司仁信新材实际控制人及 配偶为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 根据公司及子公司经营规划和资金需求，仁信新材拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 12 亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期 后续授信额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、 信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 一、2023 年度公司主要经营情况 （一）2023 年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业收入197,861.98万元，较上年度同期下降18.95%； 实现净利润 5,579.22 万元，较上年同期下降 40.69%；归属于上市公司股东净利 润 5,579.22 万元，同比下降了 40.69％。2023 年度公司产品聚苯乙烯销量 24.38 万吨，较 2022 年度 27.05 万吨，下降 9.85%；同时，本年度聚苯乙烯产量 24.47 万吨，较上年度 27.13 万吨，下降 9.81%，产销基本平衡。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度，勤勉尽责地完成股东大会的各项决议，及时履行披露义务，有效保障公 司和全体股东的合法权益，确保公司平稳、安全、持续的运行。现将董事会 2023 年度主要工作情况进行汇报： （二）助力公司 IPO 上市，推动跨越发展 在 ...

| 召开会议次数 | | 8 次 | 通过议案数 27 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | 1 | 第二届第十 一次监事会 | 2023 年 2 月 2 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度审阅报告> 的议案》 | | 2 | 第二届第十 二次监事会 | 2023 年 3 月 1 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度审计报告>的议案》； 2．《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； 3.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 | | | | | 内部控制鉴证报告>及<惠州仁信新材料股份有限公司董事 | | | | | 会关于公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。 | | 3 | 第二届第十 三次监事会 | 2023 年 5 月 4 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅 报告>的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | - ...

2023 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州仁信新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年 度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净 利润55,765,581.29元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司 净利润为基数提取10%的法定盈余公积金5,576,558.13元后，母公司当年实现可 供分配利润50,189,023.16元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利 润为476,945,994.63元，合并报表累计未分配利润为477,229,294.32元，资本公 积967,615,772.55元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确 定 具 体 的 ...

本人庄树鹏，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 惠州仁信新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人庄树鹏，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、工程师。1994年至2002年，在广东金曼集团股份有限公司任会计、主办 会计、财务经理；2002年至2005年，在潮州市天衡会计师事务所有限公司从事审 计工作；2005年至2019年7月，任潮州市三友会计师事务所（普通合伙）合伙人 、副主任会计师；2019年7月至今月，任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任 ...

1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：惠州仁信新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的 利息(如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023年度往来资金的 利息 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人李莎，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）独 ...