2023年情况 - 独立董事出席3次董事会、1次股东大会和1次独立董事会专门会议[3][5] - 未召开董事会专门委员会会议[4] - 未发生应披露关联交易事项[9] - 按时披露《2023年年度报告》[10] - 续聘信永中和会计师事务所[11] - 聘任王修清为财务总监[11] - 11月21日聘任陈章华为总经理等高管[12] 2024年展望 - 独立董事按法规履职维护公司及股东权益[14] - 加强与各方沟通[14]

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,978,619,831.58 | 2,441,329,821.23 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,792,214.78 | 94,061,297.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 42,594,105.98 | 87,723,600.33 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,766,192.65 | 237,147,931.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 14.09% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | 资产总额（元） | 1,957,787,060.24 | 1,044,451,756.63 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,657,663,423.94 | 712,471,938.68 | 2023 公司2023年12月31日合并及母公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： | 提出的重要意 | 异议事项具 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 见和建议 | 体情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过会议 | 1.审议《关于开展 | 第三届董事会战 | 事项，并同意 | | | | | | | | | | | 商品期货套期保值 | 无 | 略委员会 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王彩章，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彩章，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。1989年8月到1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9 月到1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月， 任职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责任公司 法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任 ...

出席本次年度网上业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事 兼总经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先 生、独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将 进行调整）。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年5月14日（星期 二）12:00前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为方便 广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司 将于2024年5月14日（星期二）下 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-008 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人邱汉周 、邱汉义、杨国贤是公司关联自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门 批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》，同意 公司向银行申请综合授信总额不超过人民币12亿元，并由实际控制人及配偶为 公司提供关联担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次向银行申请综合授信暨关联交易基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币12亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、 ...

各位股东： 本人张艺，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艺，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2002年7月至至今，任中山大学化学与化学工程学院讲师、副教授、硕导、教授 、博导，长期致力于高性能聚合物、新型光电功能材料的结构设计与合成以及高 聚物多相复合体系的应用基础研究。2007年至2018年，担任中国材料研究学会青 年委员会理事；2008年至2023年，担任广东省高新技术企业认定专家库专家。于 2018 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年5月16日（星期四）14:30召开2023年度股东大会。现就本次会议有关事项 通知如下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年5月16日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月 1 ...

人事变动 - 2024年4月23日公司第三届董事会第三次会议同意聘任魏建东为副总经理[1] - 魏建东任期自董事会决议生效至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 魏建东1978年出生，研究生学历，曾任TCL太东石化技术部经理等职[1] - 魏建东未持股，与实控人无关联，无处罚处分，资格合规，未入失信名单[2]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为 966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99 元。 上述募集资金到位情况已经信永 ...