证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，其 中部分制度尚需提交股东大会审议。 | | | 上述制度中，序号1、2、3、4、5、6、9、15、17、18、19、22、27、28、 29、30的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董 事会审议通过之日起生效。 本次修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司相关制度。 特此公告。 一、公司修订部分制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，为规范公司运作，进一步提升公 ...

股东大会信息 - 2025年9月17日14:30召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年9月11日[4] - 股东登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 投票信息 - 提案2.00及《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，子议案数16个[9][31] - 提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议提案，三分之二以上通过[11] - 网络投票代码“351395”，简称为“仁信投票”[24] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[22] - 委托代表出席股东大会相关要求[30][33][34] - 需填写2025年第三次临时股东大会股东参会登记表[35]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-040 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年8月15日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯 ...

股价表现 - 最新股价报12.34元，较前一交易日上涨0.13元，涨幅1.06% [1] - 当日成交量为47217手，成交金额达0.58亿元 [1] - 主力资金净流入551.96万元，占流通市值的0.33% [1] - 近五日主力资金累计净流出679.57万元，占流通市值的0.4% [1] 公司业务 - 主要从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于电子电器、建筑材料等领域 [1] - 属于化学原料板块，是广东省专精特新企业 [1] 资金管理计划 - 拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 拟使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 将于9月3日召开临时股东大会审议相关议案 [1]

公司财务决策 - 仁信新材于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司拟使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] 资金管理安排 - 资金使用前提为不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 [2] - 将购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [2] - 现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [2] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用 [2] 交易性质说明 - 该事项不构成关联交易 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [2] - 审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 同意在确保不影响正常运营的情况下进行理财投资 [2] - 拟使用总额度不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金 投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [2] 资金管理安排 - 公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金进行委托理财 [2] - 委托理财资金来源于公司闲置自有资金 总额度控制在5.5亿元范围内 [2] - 该议案已经董事会和监事会分别审议通过 后续需提交股东大会审议 [2]

公司财务决策 - 仁信新材第三届董事会第十四次会议于8月18日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 会议同时审议通过其他多项议案 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 公司议案审议 - 股东大会将审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项议案 [1]

募集资金管理 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [1] - 审议通过使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] 资金使用安排 - 现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [1] - 实施前提是不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币5.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资期限为股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 资金可在额度及期限内滚动使用 [1] 公司治理程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月18日审议通过委托理财议案 [1] - 议案需提交股东大会审议通过 [1] - 资金使用以确保不影响正常运营为前提 [1]