公司基本信息 - 公司于2023年3月13日经同意注册，7月3日在深交所上市[4] - 公司注册资本为20288.80万元[4] - 公司股份总数为14492万股，均为普通股[11] 股权结构 - 公司设立时邱汉周认购2720万股，占比25.0253%[10] - 公司设立时邱汉义认购2040万股，占比18.7690%[10] - 公司设立时杨国贤认购1940万股，占比17.8489%[10] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同种类股份总数的25%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[53] 董事、监事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，不设副主席[116] - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[101] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%[132] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[143] - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[154] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[170]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年6月26日召开[3] - 会议通知于2024年6月20日送达监事[3] - 监事应到3名，实到3名[3] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] - “研发中心建设项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[4] 表决结果 - 延期事项表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件和《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定 ...

人员信息申报 - 新任董事、监事在任职事项通过后2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[5] 股份锁定与解锁 - 董事、监事和高级管理人员离任后，中国结算深圳分公司自申报离任日起6个月内锁定其持有及新增的本公司股份，到期后自动解锁无限售条件股份[8] 股票买卖规则 - 董事、监事和高级管理人员及其配偶买卖本公司股票，需在买卖前3个交易日填写问询函并经审核[10] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不得转让[11] - 董事、监事和高级管理人员离职后半年内，所持本公司股份不得转让[11] - 公司年度报告等公告前特定日期内，董事、监事和高级管理人员及其配偶不得买卖本公司股票，如年报公告前15日等[14] 减持限制 - 董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被立案调查等期间及相关决定作出后未满6个月不得减持股份[12] - 董事、监事和高级管理人员因违反证券交易所规则，被公开谴责未满3个月不得减持股份[12] - 公司因欺诈发行等受处罚或被移送公安机关，自相关决定作出至股票终止或恢复上市前，董事、监事和高级管理人员不得减持[14] 股份转让额度 - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份数量不得超过所持本公司股份总数的25% [14] - 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[15] - 每年首个交易日按上年末名下深交所上市股份的25％计算本年度可转让股份法定额度[15] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[16] 减持与增持流程 - 减持需在首次卖出的15个交易日前向深交所报告并备案公告[16] - 每次披露减持时间区间不超六个月[17] - 增持计划实施期限过半需通知公司并披露进展[19] 股份变动报告 - 股份变动（除特定情况）需在2个交易日内向公司报告并公告[21] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票公司董事会应收回收益并披露相关内容[22] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露董监高买卖股票情况[22] 责任认定 - 公司董事长是股份变动管理第一责任人[25] 交易确认 - 有人拟进行公司股票交易，需董事会确认[32] 交易信息填写 - 交易涉及证券类型有股票、权证、可转债等[32] - 交易方向有买入和卖出[32] - 需填写拟交易数量、交易价格等信息[32] - 需填写本次变动前和变动后持有公司股份数量[32] - 交易日期需填写起始和结束时间[32] 问询函处理 - 董事会收到买卖本公司股票问询函[34] - 董事会对问询函有同意或不同意交易两种回复[34] 确认函与申报 - 确认函一式两份，问询人与董事会各执一份[35] - 交易完成后需向董事会申报股份变动情况[38]

利润分配 - 2023年度以144,920,000股为基数，每10股派现金10元（含税），共派144,920,000元（含税）[1] - 每10股转增4股，共转增57,968,000股，转增后股本为202,888,000股[1] 股权信息 - 权益分派股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[5] - 有限售条件股份变动后152,166,000股（占比75%）[10] - 无限售条件股份变动后50,722,000股（占比25%）[10] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股收益为0.2750元[11] - 权益分配后，相关股东最低减持价格调整为18.34元/股[12]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 6、本次股东大会的召集、召开和表决 ...

会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票同日[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人23名，代表69,513,000股，占比47.9665%[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表47,910,000股，占比33.0596%[8] - 参加网络投票股东17名，代表21,603,000股，占比14.9068%[8] - 参加会议中小投资者股东19名，代表25,563,000股，占比17.6394%[9] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案69,513,000股同意，占比100%[12][13][15][18][19] - 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》等，6950.34万股同意占比99.9862%[16][17] - 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》，2716.3万股同意占比100%[18] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序等符合规定，合法有效[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入19.79亿同比下滑了18.95%[1] - 公司2023年实现净利润为4259.41万元同比下降了51.45%[2] - 公司2023年实现产量24.47万吨销量24.38万吨全年产销基本平衡[3] - 公司2023年归属于公司基本每股收益为0.44西式每股收益是0.44[4] - 公司2023年资产总额增加到19亿5778.7亿万元[5] - 公司的资产负债率由2022年的31.79%下降至15.33%[6] - 公司2023年末交易性金融资产为94811.26万元[7] - 公司2023年末无形资产增长至4554.18万元[8] 产品和技术 - 公司产品系列丰富主要有GPPS和HIPS两个产品系列且以专用料为主[9] - 公司主要产品应用领域包括光学显示、家用电器、日用品、包装等，客户群体主要包括美的、海尔、海信、奥马、TCL等厂家[10] - 公司生产的主要产品高抗冲剂温乙烯具有优越的抗冲及韧性，属于高附加值的环保型新材料，是国家战略性新兴产业的重点产品[11] - 公司具备年产30万吨聚本锡系列产品的能力，是华南地区第二全国排名第六的聚本锡高分子新材料生产企业，产能规模有利于企业抢占市场份额[12] - 公司获得9项专有技术及23项设备工艺技术专利，具备多品种多规格领域的PS专业生产能力，产品质量优势显著[13] 发展策略 - 公司地理优势明显，位于惠州大亚湾石化园区，产业协同空间发展潜力巨大，具备丰富的多品种化工原材料供给，有助于公司品牌形象的树立和业务规模的提升[14] - 公司通过深耕多年在聚本以西行业，形成了有效的研发体系和丰富的生产管理经验[15] - 公司计划加快三期项目的建成投产，提高产能规模和完善产品结构[16] - 公司将加大技术研发力度，提高产品质量，拓展应用领域，成为国际知名的高分子新材料供应商[17] - 公司将加大对现有产品的挖掘力度，推出新产品，稳固在家用电器、日用品包装等领域的应用[18]

公司基本情况 - 公司主营业务为聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售[2] - 公司2023年实现营业收入19.79亿，同比下滑18.95%[6] - 公司2023年实现净利润为4259.41万元，同比下降51.45%[6] - 公司2023年实现产量24.47万吨，销量24.38万吨，产销基本平衡[6] - 公司2023年归属于公司基本每股收益为0.44西式[7] - 公司2023年资产总额增加至19亿5778.7亿万元[7] - 公司资产负债率由2022年的31.79%下降至15.33%[7] - 公司2023年末交易性金融资产为94811.26万元[7] - 公司2023年末无形资产增长至4554.18万元[7] 产品和技术 - 公司产品主要应用于光学显示、家用电器、日用品包装等领域，客户群体包括美的、海尔、海信、奥马、TCL、创维、康冠、三星、激光菲利普、欧普等厂家及配套厂商[9] - 公司生产的主要产品高抗冲剂温乙烯具有优越的抗冲及韧性，属于高附加值的环保型新材料，是国家战略性新兴产业的重点产品[9] - 公司具备年产30万吨聚本锡系列产品的能力，是华南地区第二、全国排名第六的聚本锡高分子新材料生产企业，未来产能将突破50万吨[12] - 公司获得9项专有技术及23项设备工艺技术专利，具备GPPS普通产品和GPPS专用料产品的生产能力，专用料收入占比接近50%[13] - 公司具备独特的产品配方研发能力和设备工艺改进能力，已形成8项核心产品配方，其中2项获得发明专利[12] 市场和发展 - 公司具备中高端排号供给能力，年产能超过30万吨，未来将扩大至48万吨，产品结构偏向扩散板、导光板等GPPS专用料[15] - 公司客户及长期合作的大客户数量持续增加，有助于降低经营风险，产品规划以专用料为主，主要应用于大中型家电及照明行业[16] - 公司地理位置优势突出，位于惠州大亚湾石化园区，与下游客户相近，具备丰富的多品种化工原材料供给，有助于公司品牌形象的树立和业务规模的提升[16] - 公司通过深耕多年的聚本尼西行业，形成了有效的研发体系和丰富的生产管理经验[17] - 公司计划加快三期项目的建成投产，提高产能规模，完善产品结构，进入国内聚本尼西生产厂家的第一梯队[17]

公司基本信息 - 证券代码 301395，证券简称仁信新材 [1] - 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网召开 2023 年度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长邱汉周、董事及总经理等多人 [2] 公司经营与业绩 - 一季度业绩下降，原因是主要原材料苯乙烯上涨过快致产品价差及毛利率收窄，春节放假使产销量同比下降 [3] - 目前具备年产 30 万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，募投项目三期工程计划 2024 年底建成，达产后年产能将突破 50 万吨，最高达 56 万吨/年，将成华南第一、全国第二的聚苯乙烯高分子新材料生产企业 [4] 公司治理与信披 - 独立董事根据相关法规对公司重大事项独立客观判断，履行义务维护中小投资者利益 [2] - 如获悉回购、减持、增持计划，公司将及时履行信披义务 [2][3] - 公司将按经营目标开展工作，完善治理，提高信披质量及透明度，兼顾股东回报与长远发展，重大事项及时信披 [3][7] 客户合作与市场 - 主要产品获下游客户高度认可，形成“核心客户稳定、新增客户可持续”的客户结构，客户质量优异 [4][6][7] - 在液晶显示领域与 TCL、康佳等合作；冰箱应用领域向美的、奥马等供应，进入海尔供应链；LED 照明领域客户包括欧普照明等配套工厂 [4][5][6] 研发创新 - 自 2017 年被评为国家高新技术企业，掌握连续本体法生产聚苯乙烯工艺，有较强产品配方研发设计能力 [5] - GPPS 产品在特定专用料市场知名度高，普通型 HIPS 产品技术指标行业领先，质量稳定 [5] - 未来研发重点向耐高/低温、抗黄变等细分方向探索，开发新产品、新配方 [7] 行业态势 - 国家政策鼓励和下游发展驱动，产品应用领域延伸，行业整体呈增长趋势 [5] - 低端产品竞争激烈、高端产品不足，存在结构性问题 [5] - 市场预期下游需求规模继续扩大，未来出口消费规模有望提高 [5][6] 募集资金项目 - 募集资金用于二期年产 18 万吨、三期年产 18 万吨聚苯乙烯新材料项目及新建研发中心项目，还对一期年产 12 万吨项目设备更新维护 [8][9] - 目的是强化行业影响力，成为华南龙头企业，增强技术创新能力，满足下游多样化需求 [9] 其他问题回复 - 公司 2023 年度利润分配方案尚需股东大会审议通过，关注后续公告 [4] - 产品在光学领域有导光板和扩散板创新应用 [7] - 主营产品为 GPPS 和 HIPS，应用于家用电器等多个领域 [7][8] - 三期项目设计年产 9 万吨 GPPS 和 9 万吨 HIPS，共 18 万吨产能，计划 2024 年底完成建设 [8] - 目前暂无出口业务，未来将拓展客户群体，完善销售渠道 [8] - 与中海壳牌合作，采购原材料有价格折让，具备稳定性及竞争力 [8]