本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 2023年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监 事会非职工代表监事成员，第三届监事会职工代表监事已于2023年10月20日经职 工代表大会选举产生。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-034 公司于2023年11月21日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次 会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 第三届董事会的组成情况 （一） 第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员组成如下： 1、非独立董事：邱汉周先生（董事长）、杨国贤先生（副董事长）、陈章华 先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生 2、独立董事：刘同华先生、李莎女士、郑志明先生 公司第三届董事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人 ...

我们作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独 立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审查公司本次聘任的高级管理人员候选人履历及相关资料，我们认为候 选人的教育背景、工作经历等符合公司高级管理人员任职资格和条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。本次高级 管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效， 不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 我们同意聘任陈章华先生为公司总经理，聘任邱楚开先生、李广袤先生为 公司副总经理，聘任王修清先生为公司财务负责人，聘任李广袤先生为公司董 事会秘书。 独立董事：刘同华、李莎、郑志明 2023年11月21日 ...

业绩情况 - 2023年前三季度公司保持85%左右开工率且产销平衡，三季度业绩下滑，原因是国内经济弱复苏、原材料价格上涨，下游成本压力大，产品价差缩窄 [2][3][4] - 企业利润下滑态势有所缓和但未达预期，地缘政治致国际能源不稳定，影响原材料采购成本 [8] 产品情况 - 产品聚苯乙烯用于光学显示、家用电器等领域，GPPS产品分光学显示、照明等细分领域，HIPS产品用于小家电外壳等生产，未来将新增高光泽、耐低温专用牌号HIPS产品 [3][7] 研发能力 - 产品配方研发以需求为导向，有23项设备工艺技术专利、9项专有技术、8项核心产品配方（2项已取得发明专利）、6个牌号被评为广东省高新技术产品 [3] - 工艺独特，GPPS生产采用“1 + 4”反应釜配置模式，HIPS生产采用“2 + 4”反应釜配置模式，提升物料转化率和产品稳定性 [3][4] 未来展望 - 2024年公司有信心保持85%左右开工率 [4] 竞争格局 - 欧美聚苯乙烯产能收缩，以高端产品及研发新项目为主；中东及东南亚产能平衡，以普通料为主，竞争激烈；国内市场基本平衡，新增产能以普通料为主，中高端产品供应偏紧 [4] 竞争优势 - 研发优势突出，产品质量好，物性指标超行业平均，专用料有技术壁垒，是能提供“多品种、多牌号、多方向、全覆盖”的PS专业化生产企业 [4][5] - 原材料采购成本有优势，低库存长约采购模式降低价格波动风险，与中海壳牌合作有采购价格折扣，管道输送保证供应 [5] - 产能优势明显，中高端牌号供给能力突出，近90%收入来自持续合作客户，客户多为知名企业或其配套供应商 [5] - 地理区位优势突出，地处惠州大亚湾石化区，产业协同潜力大，产品80%销往华南地区，运输有成本优势 [5][6][8] 市场拓展 - 近日通过国内知名汽车企业入场试料，双方就采购量及付款模式洽谈；通过国内知名材料改性企业将产品改性后进入汽车等行业探索 [5][6] - 今年下半年通过一家国内头部家电制造企业试料，在汽车行业有突破，还通过材料改性企业探索精密仪器、医疗设备等行业 [6] 发展壁垒 - 技术上产品配方研发能力强，产品牌号丰富，在专用料市场知名度高，客户质量高 [6] - 政策上地处管理严格的惠州大亚湾石化区，产业协同潜力大，运输有成本优势 [6] - 资金上成功上市后依托资本市场，开展产业链项目投资等有先发优势 [6] 项目进展 - 募投项目包括二期扩建、三期新建、1、2号线技改及研发中心项目，二期扩建已建成投产，处于收尾阶段；三期新建仓储部分已投入使用，生产线预计2025年春节前后投产；1、2号线技改项目计划年底完成 [7] - 与中海壳牌签订的丁二烯原料供应意向书用于聚苯产品一体化项目，处于技术、用地等事项落地沟通阶段 [7] 运输情况 - 原材料苯乙烯采购自同园区中海壳牌，管道隔墙供应节省采购运输成本和财务成本，保障时效；产品80%以上销往华南地区，运输有成本和时效优势 [8] 收购计划 - 依托资本市场平台，积极稳健开展产业链项目投资、收购或并购计划 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为华创证券有限责任公司，人员为侯星宇 [1] - 时间为2023年11月15日16:00 - 17:00，地点在公司董事会秘书办公室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书李广袤和董事、证券事务代表邱桂鑫 [1] 公司经营情况 - 聚苯乙烯加工费方面，单位直接人工与单位制造费用稳定，销售价格随市场行情波动 [1] - 产销情况上，截至本年3季度，开工率约85%，基本产销平衡 [1] 原材料采购 - 主要原材料苯乙烯采购模式为“长约采购为主、零星采购为辅”，目前以长约采购为主 [1] - 采购来源主要是中海壳牌石油化工有限公司，通过隔墙管道输送，优势为降低运输成本、减少库存提高资金使用率、保证原材料质量避免运输风险 [2] 产品应用与销售 - 产品聚苯乙烯应用于光学显示、家用电器、日用品、包装等领域，GPPS产品细分应用领域包括光学显示、光学照明、冰箱透明内件及其他普通领域，HIPS产品用于小家电外壳等生产 [2] - 下游客户包括工厂客户和贸易商客户 [2] 产品发展方向 - 未来拓展电子载带、医疗器械及汽车工业等高端应用领域的PS产品 [2] - GPPS领域向耐高/低温、抗黄变、抗冲击等细分方向研究，HIPS领域扩展至高光泽改苯和耐低温改苯 [2][3] 产品性能优势 - 拥有强大的产品配方研发设计能力，产品系列牌号丰富 [3] - 产品工艺独特，GPPS采用“1 + 4”反应釜配置模式，HIPS采用“2 + 4”反应釜配置模式，提升物料转化率和产品稳定性 [3] - 产品应用针对性强、系列化程度高、质量相对稳定、综合性能突出，在专用料市场知名度高 [3]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票出席的股东及股东代表共 18 人，代表股份 66,451,020 股，占公司有表决权股份总数的 45.8536％。其中： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...

广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 $$\Xi{\bf O}\underline{{{\bf\Delta}}}\equiv\underline{{{\bf\Delta}}}\#+-\rlap{\lnot}\exists$$ 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 （2023）HSGZ09 法意第 0063 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.04亿元，同比降14.74%；年初至报告期末14.93亿元，同比降16.00%[5] - 营业总收入为14.93亿元，较上期17.78亿元下降16.00%[16] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润319.43万元，同比降85.50%；年初至报告期末2636.46万元，同比降60.25%[5] - 净利润为2636.46万元，较上期6631.85万元下降60.25%[17] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产19.34亿元，较上年度末增85.30%；归属上市公司股东所有者权益16.29亿元，较上年度末增128.65%[5] - 资产总计达19.34亿元，较上期10.44亿元增长85.30%[15][16] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产本报告期末9.01亿元，较上年末增100.00%，因自有资金和募集资金现金管理理财[7] 应收账款变化 - 应收账款本报告期末3674.39万元，较上年末增73.92%，因信用期客户增加及销售额增长[7] 应收款项融资变化 - 应收款项融资本报告期末3637.69万元，较上年末增437.27%，因未到期银行承兑汇票增加[7] 应付账款变化 - 应付账款本报告期末1948.65万元，较上年末降51.50%，因原材料价格下降致应付账款减少[9] 合同负债变化 - 合同负债本报告期末1247.44万元，较上年末增146.67%，因预收货款增加[9] 股本变化 - 股本本报告期末1.45亿元，较上年末增33.33%，因公司IPO首次公开发行股票[9] - 股本为1.45亿元，较上期1.09亿元增长33.33%[16] 资本公积变化 - 资本公积本报告期末9.68亿元，较上年末增730.12%，因公司IPO首次公开发行股票增加股本溢价[9] - 资本公积为9.68亿元，较上期1.17亿元增长727.33%[16] 预期信用减值损失变化 - 报告期内预期信用减值损失为1,682,024.24元，较上期变动419.25%，因原计提信用减值损失转回[10] 营业外收入变化 - 营业外收入为2.25元，较上期减少99.99%，因非日常经营活动产生的利得减少[10] 营业外支出变化 - 营业外支出为6,498.08元，较上期减少93.06%，因非日常经营活动产生的损失减少[10] 所得税费用变化 - 所得税费用为5,195,585.44元，较上期减少54.35%，因利润总额减少[10] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,091,021.00元，较上期减少101.73%，受原材料价格和信用期客户因素影响[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 309.10万元，上期为1.79亿元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -985,986,484.83元，较上期减少170.48%，因公司现金管理[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.86亿元，上期为 - 3.65亿元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为885,173,119.88元，较上期增长29267.01%，因首次公开发行普通股收到募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.85亿元，上期为 - 303.48万元[20] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为292,683,444.16元，较上期增长650.58%，受首次发行普通股募集资金影响[10] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为24,670，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 限售股份变化 - 限售股份合计期初为108,690,000股，本期增加1,867,922股，期末为110,557,922股[13][14] 营业总成本变化 - 营业总成本为14.69亿元，较上期17.04亿元下降13.70%[16] 营业利润变化 - 营业利润为3156.66万元，较上期7775.57万元下降59.40%[17] 存货变化 - 存货为6837.61万元，较上期7551.87万元下降9.46%[15] 固定资产变化 - 固定资产为3.81亿元，较上期3.00亿元增长27.06%[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.22元，较上期0.61元下降63.93%[18] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为16.53亿元，上期为19.68亿元[19][20] - 经营活动现金流出小计本期为16.56亿元，上期为17.89亿元[20] 投资活动现金流入流出情况 - 投资活动现金流入小计本期为22.48亿元，上期为31.78亿元[20] - 投资活动现金流出小计本期为32.34亿元，上期为35.42亿元[20] 筹资活动现金流入流出情况 - 筹资活动现金流入小计本期为9.67亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为8144.33万元，上期为303.48万元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.04亿元，上期为 - 1.89亿元[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构进行风险可控 的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管 理计划等，相关产品品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资； 2.投资金额：不超过人民币2亿元（含本数，下同）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财 的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。 公司于2023年10月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十六次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议 案》，同意在确保不影响正常运营的情况下，拟增加总额度不超过人民币2亿元 的闲置自有资金进行委托理财。投资期限为自公司董事会审议通过之日起1 2个 月。公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。具体内容如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于2023年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2023年10月13日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，会议有效表决票数为9票，其中段文勇以通讯方式出席本次会议。会议 由董事长邱汉周先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法 规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-028 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会现就提名刘同华为惠州仁信新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 ...