公司整体经营情况及发展方向 - 公司成立以来持续深耕智慧城市领域，跟进各类新兴技术的迭代和成果转化，为智慧民生、城市综合管理以及智慧园区三大板块诸多细分行业的客户提供定制化的智慧城市综合解决方案[2] - 公司探索算力业务领域，并于2023年在算力设备集成服务领域实现营业收入1.15亿元[2] - 公司持续探索人工智能技术在智慧城市领域的最新成果转化，进一步探索智算中心建设及运营领域的相关业务，向客户提供相应的智能算力服务[2] 智慧城市业务情况 - 目前公司智慧城市板块各项目按计划进行建设，在手订单持续向好，公司治理及团队建设情况持续优化[3] - 2024年上半年利润同比下滑主要在于客户面临上级资金压力致使项目验收进度较慢，公司已针对各项目的建设、验收以及应收账款回款等问题建设了专项团队并持续跟进[3] - 公司深耕智慧城市行业27年，建立了优秀的人才团队、积累了丰富的行业经验、具备完善的技术与资质矩阵以及产学研体系，持续推进不同行业的各类新兴技术的成果转化和商业化落地[3] - 公司会根据各个细分领域的客户需求提供定制化的智慧城市综合解决方案，在软件开发、数字化平台搭建等核心环节为公司自研自产[3][4] - 2024年上半年智慧民生业务板块较高的毛利率主要是市场对公司自研能力的认可，以及存在几项高技术需求的软件开发项目[4] 智算中心业务情况 - 随着人工智能大模型的快速发展，算力需求的持续增加，公司探索智算中心业务[4] - 公司于2023年在算力设备集成服务领域实现营业收入1.15亿元，并积极跟进技术和市场需求的变化，开展智算中心建设及运营项目[4] - 公司将持续探索不同行业人工智能应用所需的算力服务发展方向，根据市场需求进行持续的业务扩展和结构优化[4] - 智算中心建设项目收入模式主要按月收取相应费用，公司内部评估项目盈利较为可观[5] - 公司会审慎使用自有资金及外部资金进行智算中心建设，并拓宽在人工智能领域的产业布局，实现与现有业务协同发展[5]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超200,000万元综合授信额度，期限至2024年度股东大会召开[2] 股权结构 - 控股股东欧阳华直接持股39,665,808股，占总股本36.17%，间接持股3,537,182股，比例3.22%[4] 担保情况 - 截至公告披露日，欧阳华为公司及子公司64,486万元综合授信额度提供连带责任担保[4] 审议情况 - 第三届董事会、监事会会议均审议通过申请综合授信及接受关联方担保议案[8][9] 保荐意见 - 保荐机构对控股股东提供关联担保事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.16765837亿元，净额为8.1717661335亿元[1] 原募投项目投入 - 截至2024年9月26日，智慧城市行业应用平台升级项目累计投入49.53万元，未投入12290.42万元[3] - 截至2024年9月26日，AIoT基础平台开发项目累计投入1609.15万元，未投入6453.85万元[3] - 截至2024年9月26日，营销系统升级项目累计投入3032.26万元，未投入2197.14万元[3] - 截至2024年9月26日，补充流动资金项目累计投入20005.97万元，未投入0万元[3] 新募投项目 - 公司拟将原募投项目尚未使用的20941.41万元投入新募投项目[5] - 智算中心建设及运营项目计划投资总额28020万元，拟使用募集资金20941.41万元[13] - 算力服务器采购投资21000万元，拟投入募集资金20941.41万元，占比74.95%[14] - 其他综合费用投资7020万元，占比25.05%[14] 项目预期收益 - 项目建设完成后，预计可实现营业收入约6497万元/年，净利润约1320万元/年，静态投资回收期4年[22] 项目变更相关 - 公司董事会审议通过变更募投项目，将相关募集资金投入“智算中心建设及运营项目”[29] - 监事会认为变更募投项目用途符合公司发展战略，不损害股东利益[30] - 保荐机构对变更募集资金用途无异议，认为符合规定，不损害公司及股东利益[31] 资金管理 - 公司将开立专用账户存储“智算中心建设及运营项目”募集资金[28] - 原募投项目未支付金额存原专户，支付完毕后注销[28]

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 变更募投项目投入新项目的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股份 有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司变更募投项目投入新项目的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除相关发行费用（不含 ...

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更募投项目投入新项目议案，需提交股东大会[3] - 审议通过申请综合授信额度并接受关联担保议案，拟申请不超20亿[4] - 两议案表决均为3票同意，0反对0弃权，均需提交股东大会[3][5]

股东大会信息 - 2024年10月15日15:00以现场与网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 会议登记时间为2024年10月14日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为351396，简称宏景投票[12] 审议事项 - 审议《关于变更募投项目投入新项目的议案》等[4] - 议案2.00构成关联事项，关联股东需回避表决[4]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-036 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 9 月 27 日以现场 结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（董事林山驰因个人原因委托董事庄贤才先生代为行使表决权）。本次会议 由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》 经董事会审议，同意变更公司募投项目"智慧城市行业应用平台升级项目"、 "AIoT 基础平台开发项目"、"营销系统升级项目"，并将变更用途的募集资 金 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司及子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司和子公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 200,000万元的综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环使用。授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、 信用证、融资租赁 ...

华兴证券有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场 ...

公司概况 - 宏景科技是一家具备自主研发能力的智慧城市综合服务商，专注于人工智能、算力、大数据、物联网等技术的行业应用和成果转化 [1] - 公司持续跟踪各行业发展方向，积极通过招投标等方式获取业务，不断实现优质客户开发和业务布局 [1] - 公司智慧城市三大业务板块处于稳步经营状态，同时大力发展算力设备集成服务及算力租赁运营业务，拓宽在人工智能领域的产业布局 [4] 财务管理 - 受宏观经济等因素影响，公司项目实施进度及回款受到一定影响，但客户多为政府机关、事业单位及国有企业，回款具有保障性 [3] - 公司将持续加强项目管控力度，加快应收账款回笼，争取更好地回报投资者 [3] - 公司在选择金融工具时关注安全性高、成本低、操作便捷，具备银行等专业机构信誉保障等特点，以更好地协助公司加强风险管控 [3][4] 技术创新 - 公司已通过数据管理能力成熟度评估(DCMM)乙方稳健级(三级)认证，建立了覆盖数据全生命周期的管理体系 [6] - 公司将持续依托ProData数据中台，整合大模型、数据多智能体等前沿技术，推进数据管理的研发，助力企业用户在数字化管理方面实现质的飞跃 [6] - 公司时刻关注大模型技术发展趋势，基于chatGLM3、InternLM2等开源大模型进行研究探索，尝试研究行业GPT、数据中台GPT、产业多智能体等 [5][9] 战略布局 - 公司将持续深耕主营业务，不断研发创新，深化区域建设，拓宽在人工智能等新兴技术领域的产业布局，实现与现有业务的协同发展 [4][9] - 公司将逐步拓展"AI in ALL"战略，结合大模型探索与产业应用相结合，研发垂直领域应用GPT，开展产业多智能体研究 [9] - 公司将持续关注资本市场需求，提高信息透明度，积极响应投资者诉求，承担上市公司社会责任 [7]