独立董事任职资格 - 董事会设两名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[12] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名[8] 独立董事提名 - 董事会等可提出候选人[15] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[15] 独立性管理 - 独立董事每年自查并提交董事会[13] - 董事会每年评估并披露[13] 任期限制 - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[16] 履职监督 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提请解除职务[17] - 出现不符资格情形，公司60日内补选[17] 决策权限 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意[21] - 部分职权需二分之一以上同意[22] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[23] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[23] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[25] 意见发表 - 对多项重大事项发表独立意见[29] - 意见应包含基本情况等内容[31] 费用与保障 - 行使职权费用由公司承担[33] - 公司提供必要条件和经费[37] 津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议[40] - 制度经股东大会通过生效，董事会解释[45][46]

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东、潜在股东或实际控制人为信息披露义务人[3] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后1个月内披露[8] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告一般可不审计，季度报告财务资料一般无须审计[8] - 年度报告和半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][12] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩净利润为负等情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[14] - 公司股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束1个月内预告全年营业收入、净利润等数据[15] 特殊情况说明 - 公司最近一个会计年度财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告，应在后续半年度和三季度报告说明情形是否消除[16] 违规处理 - 公司未在规定期限内披露年度报告和中期报告，中国证监会立即立案调查[17] 临时报告 - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布并加盖公章[19] - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[20] - 公司应在重大事件最先触及董事会或监事会形成决议等时点及时披露[23] - 公司筹划重大事件持续时间长应分阶段披露进展[24] - 公司控股子公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[25] 利润分配披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配或转增股本方案后及时披露方案内容[28] - 公司实施利润分配或转增股本方案，应在股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[30] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需及时披露[34] - 公司董事长、经理、董事（含独立董事）或三分之一以上监事变动需及时披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[35] - 公司一次性签署与日常经营相关合同金额占最近会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需及时披露[35] 信息披露流程 - 公司信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[39] - 重大信息发生时，相关人员应第一时间报告董事长和董事会秘书[41] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并披露[42] - 定期报告由董事会办公室申请，经多环节审核后由董事会秘书组织披露[43] 其他要求 - 公司可在非交易时段发布信息，但需在下一交易时段前披露公告[47] - 暂缓披露信息需满足未泄漏、知情人承诺保密、交易未异常波动条件[53] - 公司解聘会计师事务所需说明更换原因和其陈述意见[51] - 未公开重大信息泄漏或交易异常需向深交所报告并公告[56] - 公司与特定对象沟通应要求其出具资料并签署承诺书[57] - 公司核查特定对象报告或文件需在两个工作日内回复[60] - 公司信息披露相关文件、资料至少保存十年[63] - 分公司、控股子公司信息披露负责人变更需在二个工作日内报董事会秘书[68] 责任承担 - 公司董事等对信息披露负责，董事长等对临时报告承担主要责任[65] - 董事长、经理、财务总监对财务报告承担主要责任[67] 再融资及保密 - 公司实施再融资活动要注意信息披露公平性[60] - 公司向交易对方等提供未公开信息需对方签保密协议[61] 其他情况处理 - 公司发现信息不可控应立即公告重大事项进展[61] - 公司应立即披露第三方涉公司公告及影响[61] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[71]

独立董事提名 - 杨英被提名为宏景科技第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 其他事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明及信息[11]

公司基本信息 - 公司于2022年11月11日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币109,655,391元[6] - 公司发起设立时注册资本为2,018万元，股本总数为2,018万股[15] 股东信息 - 发起人欧阳华持股比例63.00%[15] - 发起人林山驰持股比例10.80%[16] - 发起人许驰持股比例9.00%[16] - 发起人庄贤才持股比例4.50%[16] - 发起人杨年松持股比例2.70%[16] - 发起人广州慧景投资管理有限合伙持股比例10.00%[16] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[32] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％以后提供的担保须经股东大会审议[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东大会[45][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提出提案和临时提案[56][57] 董事会 - 董事会由五名董事组成，包括两名独立董事，独立董事中至少一名为会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[112] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日送达通知[140] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务会计报告[144] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[145] - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[151] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露平台[174] - 章程经股东大会审议通过后生效并实施，修改时亦同[198]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为44,961,362.80元，同比下降67.68%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为2.23亿元，同比下降43.4%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为2.57亿元，同比下降31%[15] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,181,870.46元，同比下降1,658.38%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-31,194,022.84元，同比下降865.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-30,815,443.88元，同比下降828.2%[16] - 基本每股收益为-0.2810元，同比下降828.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-387,175,054.70元，同比下降96.66%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-387,175,054.70元，同比下降96.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为312,509,689.96元，同比增长153.06%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为312,509,689.96元，同比增加153.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,955,101.95元，同比下降75.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为327,205,776.42元，同比下降61.2%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为366,527,570.44元，同比增长4.9%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为634,575,481.26元，同比增长35.7%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为68,115,129.07元，同比增长0.6%[18] 资产与负债 - 公司总资产为2,050,120,980.28元，同比下降5.69%[2] - 公司预付款项为134,336,365.98元，同比增长681.80%[5] - 公司存货为461,548,366.29元，同比增长51.05%[5] - 公司短期借款为149,009,300.00元，同比增长59.66%[5] - 公司合同负债为168,425,129.77元，同比增长57.09%[5] - 公司2024年第三季度货币资金为3.91亿元，同比下降9.6%[12] - 公司2024年第三季度应收账款为6.29亿元，同比下降9.2%[12] - 公司2024年第三季度预付款项为1.34亿元，同比增长681.8%[12] - 公司2024年第三季度存货为4.62亿元，同比增长51.1%[12] - 公司2024年第三季度短期借款为1.49亿元，同比增长59.7%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为1.7亿元，同比下降26.5%[13] - 公司2024年第三季度合同负债为1.68亿元，同比增长57.1%[13] 财务费用 - 公司财务费用为4,947,190.77元，同比增长812.53%[6] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,069人[8] - 欧阳华持有公司36.17%的股份，持股数量为39,665,808股[8] - 林山驰持有公司6.20%的股份，持股数量为6,799,853股[8] - 广州慧景投资管理有限合伙持有公司5.74%的股份，持股数量为6,296,160股[8] - 许驰持有公司5.17%的股份，持股数量为5,666,544股[8] - 广东粤科风险投资管理有限公司－广东粤科共赢创业投资合伙企业持有公司2.69%的股份，持股数量为2,944,786股[8] - 庄贤才持有公司2.58%的股份，持股数量为2,833,272股[9] - 靖烨投资集团有限公司持有公司2.35%的股份，持股数量为2,577,319股[9] - 杨年松持有公司1.55%的股份，持股数量为1,699,963股[9] - 丁金位持有公司0.75%的股份，持股数量为820,003股[9] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为3388.8万元，同比下降0.6%[15]

制度修订 - 2024年10月29日第三届董事会第十七次会议审议通过修订公司内部制度议案[1] - 《信息披露管理制度》等3项制度需提交股东大会审议[1] - 《战略委员会工作细则》等3项制度无需提交股东大会审议[1] 信息披露 - 修订后相关制度全文于2024年10月30日登载于巨潮资讯网[1]

市场扩张和并购 - 公司与深圳X公司签署《智算项目服务合同》，金额40,908万元，期限三年[2] 业绩总结 - 自2023年深化算力业务布局，实现算力设备集成服务业务营收[6] - 合同若履约顺利预计对经营业绩产生积极影响[7] 风险提示 - 合同执行存在多方面不确定性或风险，影响业绩不确定[2][8]

业绩总结 - 公司首次公开发行22,844,900股A股，每股发行价40.13元，募集资金总额916,765,837元，净额817,176,613.35元[2] 未来展望 - 2024年9 - 10月公司变更募投项目，投入“智算中心建设及运营项目”[3] 其他新策略 - 甲方从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%（孰低），需5个工作日内通知丙方[6] - 《募集资金三方监管协议》生效至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[7]

股东大会安排 - 公司2024年9月27日决定10月15日召开第一次临时股东大会[4] - 股东大会股权登记日为2024年10月10日[7] - 公司9月30日刊登召开股东大会的通知[4] 参会情况 - 现场5名股东及代理人持股56,665,440股，占比51.6759%[7] - 66名股东网络投票，代表股份6,595,500股，占比6.0148%[8] 议案表决 - 《关于变更募投项目投入新项目的议案》同意63,241,960股，占99.9700%[13] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意17,274,992股，占99.8614%[13]

股东大会情况 - 出席股东及代表71名，代表股份63,260,940股，占比57.6907%[3][4] - 现场出席5名，代表股份56,665,440股，占比51.6759%[4] - 网络投票66名，代表股份6,595,500股，占比6.0148%[4] - 中小投资者及代表65名，代表股份299,340股，占比0.2730%[4] 议案表决情况 - 《关于变更募投项目投入新项目的议案》同意63,241,960股，占比99.9700％[5] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意17,274,992股，占比99.8614％[5] 其他信息 - 会议于2024年10月15日在广州黄埔区映日路111号8楼会议室召开[3] - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[7]