本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-028 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、 颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （ ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有限公 司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年金融衍生品操 作计划、交易授权及 2022 年至今金融衍生品开展情况的议案》，同意公司开展 以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、 期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述 产品的组合等。公司拟开展金融衍生品的交易资 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-023 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主 席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募集资金项目延期的公告》。保荐人华泰联合证券有限责任公司 出具了核查意见。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．第三届监事会第十五次会议决议。 深圳安培龙科技股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-025 深圳安培龙科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行 会计政策变更。 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）执行《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-024 深圳安培龙科技股份有限公司 关于部分募集资金项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）于2024 年4月8日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》。公司董事会同意公司结合当前 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主 体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目 进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人 民 币 84,927,085.16 元 （ 不 含 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-022 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于2024 年4月3日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年4月8日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事分别为黎莉、李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群 荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳安培龙科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 — 1 — 具体内容详见于2024年4月9日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募集资金项目延期的公告》。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具 了核查意见。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 ...

关于聘任副总经理的公告 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-019 深圳安培龙科技股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 — 1 — 附件：秦玙先生简历 秦玙：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工 商管理专业。2006年7月至2008年1月，于苏州华星光电显示有限公司担任生产部 主管；2008年2月至2013年12月，于艾菲汽车零部件（武汉）有限公司担任总经 理助理、商务部长、商务总监；2013年12月至2020年11月，任浙江沃德尔科技集 团股份有限公司副总经理；2015年08月至2020年10月，任浙江沃德尔科技集团股 份有限公司董事。2021年12月至2024年3月，任安培龙总经理助理；2024年3月至 今，任安培龙市场销售中心汽车市场销售部总经理。 截至本公告披露日，秦玙先生未直接持有公司股份，通过参与公司上市前设 立的华泰安培龙家园1号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有公司0.5%股 份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-020 深圳安培龙科技股份有限公司 关于部分募集资金账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人 民 币 84,927,085.16 元 （ 不 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 544,279,289.84 元。 截至本公告日，公司募集资金专项账户状态情况如下： | 序 | 账户 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | | | | | | | | 深圳安培龙 | 中国银行股份有 | | ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-018 深圳安培龙科技股份有限公司 特此公告。 深圳安培龙科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 — 1 — 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于2024 年3月26日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年3月29日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事分别为李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、 李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见于2024年4月1日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-021 深圳安培龙科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）近期获得 政府补助资金共计人民币5,000.00万元，前述补助金额已到账。政府补助的具体 类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定确认处 理。具体情况如下： | 序 | 获得补助 | 发放主体 | 获得补助的原因 | 收到补助 | 补助金额 | 补助 | 计入会 | 补助类型 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | | 或项目 | 的时间 | (万元) | 形式 | 计科目 | | 可持续性 | | 1 | 安培龙 | 深圳市工 业和信息 | 2024年深圳市工 业投资项目扶持 | 2024/3/29 | 5,000.00 | 现金 | 递延收 益 | 与资产相 关 | 是 | | | ...