证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-028 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 05 月 10 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321 会 议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的 ...

会议信息 - 2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月10日下午14:30现场会议召开，由董事长顾挺主持[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人5人，代表股份42,511,200股，占股本总额57.9698%[7] 议案表决 - 多项2023年度相关议案同意股数42,500,100股，占比99.9739%，反对11,100股，占比0.0261%[9][10][11][12][13][14] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[17][18]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-027 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

回购计划 - 公司拟用超募资金回购A股用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[3][9] - 按上限2000万测算回购约326,690股，占总股本0.45%[3][9] - 按下限1000万测算回购约163,346股，占总股本0.22%[3][9] - 回购方案2024年4月17日经董事会审议通过，无需股东大会[3] - 公司已开立回购专用证券账户[3] - 回购期限不超12个月，满足条件可提前届满[11][12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,697,639,962.16元[14] - 归属上市公司股东所有者权益1,601,767,233.98元[14] - 流动资产1,619,587,262.05元，资产负债率5.65%[14] - 若用2000万回购，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.18%、1.25%、1.23%[14] 其他情况 - 截至报告披露日，相关人员暂无明确增减持计划[4] - 公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份[12] - 回购期间按规定时间披露进展[24] - 回购方案存在股价超上限等风险[25] - 未转让部分回购股份将依法注销[17]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为91,207,976.71元，同比下降22.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,202,737.00元，同比下降14.14%[5] - 公司营业总收入为91,207,976.71元，营业总成本为71,842,415.71元，营业利润为24,206,715.69元[16] - 净利润为19,202,737.00元，基本每股收益为0.2619元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,978,543.47元，同比增长3,578.91%[5] - 公司现金流量净额同比增长3578.91%，投资活动产生的现金流量净额同比下降121.30%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,442,816.43元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-13,464,272.96元，期末现金及现金等价物余额为693,632,957.90元[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,633，前十名股东持股情况中，顾挺持股比例最高为34.11%[7] - 公司股东黄雄伟、胡世道、朱桂丰、刘赟桥、张春雷、谢显、于海波持有的股份情况[9] - 公司股东关联关系中，顾挺与顾韧为兄弟关系，友孚投资实际控制人为顾挺[8] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为696,906,906.09元，应收账款为100,807,634.06元，存货为73,834,028.30元，固定资产为61,302,798.67元，无形资产为9,069,665.99元[14] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为83,680,116.82元，非流动负债合计为15,278,565.64元，资产总计为1,719,928,653.44元，负债合计为98,958,682.46元[15] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为82,289.65元，金融产品收益为4,972,012.41元[5] - 公司变更募集资金用途，将原募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，涉及41,942.90万元募集资金[13] - 公司网下发行股份中，90%的股份无限售期，占本次公开发行股票总量的5.17%[12]

公司决策 - 2024年4月17日公司审议通过回购股份方案[2] 股东信息 - 2024年4月18日顾挺持股25,012,500股，占总股本34.11%[2] - 2024年4月18日顾韧持股12,487,500股，占总股本17.03%[2] - 2024年4月18日苏州友孚持股5,000,000股，占总股本6.82%[2] - 2024年4月18日香港中央结算持股392,606股，占无限售股2.14%[3] - 2024年4月18日谢显持股145,000股，占无限售股0.79%[3] - 2024年4月18日胡世道持股141,529股，占无限售股0.77%[3] - 2024年4月18日刘赟桥持股128,000股，占无限售股0.70%[3] - 2024年4月18日朱桂丰持股122,600股，占无限售股0.67%[3] - 2024年4月18日丁阳持股119,000股，占无限售股0.65%[3]

会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2024年04月17日召开，9名董事全出席[2] - 公司董事会定于2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[16] 议案情况 - 《2023年总经理工作报告》等多项议案表决9票同意[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16] - 《2023年度董事会工作报告》等议案待提交年度股东大会审议[5][6][9][10][12][14] 公司策略 - 拟用部分超募资金回购部分已发行的A股股票[7] - 拟与浙商银行张家港支行开展业务，票据质押等余额不超3000万，期限12个月[14]

业绩总结 - 2023年营业收入44,944.97万元，同比降16.31%[3] - 2023年归母净利润8,338.62万元，同比降21.39%[3] - 2023年扣非归母净利润7,388.40万元，同比降26.43%[3] 未来展望 - 2024年做好信息披露，提升投资者关系管理水平[16] - 2024年提升董事、高管履职能力[16] - 2024年完善公司合规管理体系[17] 会议情况 - 2023年董事会开8次会，召集5次股东大会[4][9] - 2023年审计、薪酬、提名委员会分别开会7、3、2次[13][14] - 2023年战略委员会未开会，成员通过董事会了解情况[15]

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对协昌科技 2023 年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、协昌科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-016 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议的会议通知于 2024 年 04月 03 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 04 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司 ...