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（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-012 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 上海阿莱德实业股份有限公司 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15：00时； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 现将公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 ...

业绩总结 - 2023年度公司转回信用减值损失、计提资产减值损失合计7,827,275.18元[4] - 2023年度利润总额因减值损失减少7,827,275.18元[11] - 2023年度公司所有者权益因减值损失减少7,637,486.58元[11] 减值详情 - 2023年信用减值损失转回金额合计3,117,043.90元[4] - 2023年资产减值损失计提金额合计10,944,319.08元[5]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长张耀华等出席[1] 投资者互动 - 提前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”“云访谈”提问[2] - 公司将在允许范围内回答关注问题[2]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 建议与要求 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[3] - 公司需遵守规范，严格执行内控制度并提升有效性[4]

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-011 上海阿莱德实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方 案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利 润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。 公司最终以实施2023年度利 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] 审计相关 - 2023年4 - 5月通过续聘大华2023年审计机构议案[2][5] - 大华对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023 - 2024年多次审议审计方案、沟通审计事项[5] - 2024年4月23日审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[6]

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿 莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资 金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账 户。 大华会计师事务所（特殊普 ...

人员规模 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1][2] 业务业绩 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户69家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 合规情况 - 大华近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 103名从业人员近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2023年审计就重点会计审计事项与公司沟通[4] - 2023年10月24日第三届董事会审议委员会通过审计方案议案[5] - 近一年审计全面配合公司工作，满足报告披露时间要求[6] 法律责任 - 大华在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任[3]