证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-023 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2023 年年度 报告>及其摘要的议案》，于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 为便于投资者进 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制自我评价报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-019 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席、非职工代表 监事许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。因许岩女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法 定人数，为确保公司监事会的正常运作，在新任监事就职前，许岩女士仍将按照相关法 律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非职工代表监事、内审负责人离职的公告》 （公告编号：2024-004）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 ...

人员变动 - 原内审负责人宋伟因个人原因辞职[2] - 2024年4月25日聘任邵晓茹为内审负责人[2] 新负责人信息 - 邵晓茹1978年8月出生，在公司任职多年[6] - 间接持有公司79,023股股份，占比0.0203%[6] - 无关联关系，符合任职条件[6]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行 使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况及公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | | | | | | | | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- ...

会议相关 - 董事会会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[3] - 会议通知于2024年4月15日以邮件或专人送达方式发出[3] - 公司董事会定于2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[35] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16] - 《2023年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经鉴证，保荐机构发表无异议核查意见[12] - 《2023年度内部控制自我评价报告》经审议通过，保荐机构发表无异议核查意见[11] - 《2023年度可持续发展报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告》经审议通过[14] - 董事会认为《2024年第一季度报告》真实反映公司经营情况[34] 财务分配 - 以总股本389,101,809股为基数，拟每10股分派现金股利3元，合计派发现金红利116,730,542.7元[9] 机构聘任 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 董事会同意聘任邵晓茹为公司内审负责人，任期至第三届董事会任期届满[31] 授信担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过25亿元（或等值外币）[21] - 公司2024年为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过15亿泰铢[23] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票[20] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[26] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[27] - 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[29] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[30] 制度通过 - 董事会审议通过《会计师事务所选聘制度》[32][33]

募集资金情况 - 公司公开发行9728.00万股，每股发行价19.99元，募集资金总额19.45亿元，净额16.98亿元[1] - 超募资金为9.99亿元[6] 资金使用情况 - 2023年3月29日，用募集资金置换自筹资金3.52亿元及发行费用自筹资金852.19万元[7] - 2023年使用超募资金2.996亿元永久补充流动资金[8] - 2023年5月16日，用2.7995亿元超募资金投资泰国生产基地扩建项目[10] - 截至2023年12月31日，转出2.996亿元超募资金永久补充流动资金，泰国项目投入1319.39万元，5.43亿元用于现金管理[11] 项目投资情况 - 电源线项目总投资4.08亿元，拟用募资4.08亿元，2023年底已投入3.61亿元[5] - 特种线缆项目总投资1.41亿元，拟用募资1.41亿元，2023年底已投入7871.02万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资1.5亿元，2023年底已投入1.5亿元[5] 决策相关 - 第三届董事会、监事会第二次会议同意使用超募资金永久补充流动资金[17][18] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金无异议[19] - 使用部分超募资金永久补充流动资金需提交股东大会审议[19]

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-012 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 2024 年拟向相关银行申请不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信 期限自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决 议之日止。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金 需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、额度申请概述 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请 2024 年度综合授信 额度，授信总额不超过人民币 25 亿元人民币（或等值外币）。综合授信形式包括但不限 于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷 款、固贷等业务。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日 常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋 通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房需由其代收代缴水电 费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元；公司预计将与关联方重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"）产生日常关联交易，主要交易内容为 全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关 联交易金额不超过人民币71万元。 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士、王燕妮女士已对此议案回避 ...