提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名宋文 山为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 三、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》的独立意见 1 经审核，我们认为：公司独立董事薪酬方案是参照同行业、同地区薪酬水平，结 合公司的实际经营情况制定的，方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意公司独立董事薪酬方案，并提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：被提名为第三届董事会非独立董事候选人的迟少林先生、刘 雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、庄绪菊女士诚实守信，勤勉务实， 具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符 合董事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任 董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受 到过中国证监会及其他相关部门的任 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名刘祥 臣为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-066 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开2023年第五次临时 股东大会的议案》。公司决定于2023年12月6日下午14:00在公司召开2023年第五 次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间：2023年12月6日，其中： ① 通过深圳证券 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《威 海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任 委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-064 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加速构建业务发展新格局，实现新能源汽车电连接业务的规模发展，根据公司业 务发展及日常生产经营需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "泓淋电力"）预计将与关联方德州锦城电装股份有限公司（以下简称"德州锦城"） 发生日常关联交易，主要交易内容为公司向德州锦城销售产品，预计2023年日常关联交 易金额不超过人民币300万元，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币8,000万元。 公司于2023年11月20日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六 次会议，分别审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士已对此议案回避表决。公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独 立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核 查意见，根据《 ...

提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名王友 亭为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-058 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士、刘铂麟先生。 4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产 经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-063 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，公 司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工 作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、地区 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了独立董事薪酬方案，具体 如下： 一、适用对象 公司独立董事。 二、适用期限 自公司 ...