董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规章、规范性文件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委员 担任，主任委员（召集人）由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）负 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-057 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭 先生，会议由董事长迟少林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司与德州锦城电装股份 ...

声明人宋文山作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-062 一、第三届监事会的组成 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任期自公司股东大会决议通 过之日起三年。鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名许岩女士、王燕妮女士为公司第三届监事 会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），与职工代表监事共同组成第三届监 事会。 二、其他说明事项 上述候选人均不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；刘铂麟先生任期届 满后，将不再担任公司监事，其未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股份。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展 做出的贡献表示由衷的感谢！ 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 ...

声明人王友亭作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-065 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）于2023年 11月20日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》。2023年11月20日，为加快实施新 能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司（以 下简称"泓淋通讯"）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市 东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（面积10,000平方米），主要用于生产 新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业暨公 司关联方，本次签订《厂房租赁合同》的事项构成关联交易，关联董事迟少林先生、关 联监事许岩女士已对此事项回避表决。 公司独立董事对该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规章、规范性文 件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是研究和审查公司董事和高级管理人员薪 酬政策与方案的专门 ...

经审核，我们一致认为：本次公司日常关联交易预计的事项是根据公司实际 业务需要，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公 司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议，关联董事 应当回避表决。 二、关于签订《厂房租赁合同》暨关联交易的事前认可意见 经审核，我们一致认为：本次公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司签订《厂 房租赁合同》的关联交易事项，符合公司的实际需要，其交易价格遵循市场公允 定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审 议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） 威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 1 事前认可意见 （本页无正文，为《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-059 | | 程的规定。 | | --- | --- | | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应 | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应于会 | | 于会议召开五（5）日前以信函、传真、电话或 | 议召开三（3）日前以信函、传真、电话或电子邮件 | | 电子邮件通知全体董事和监事。情况紧急，需要 | 通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事 | | 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 | 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 | | 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当 | 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | 在会议上作出说明。 | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、战略 | | 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | | 授权履行职责，提案应当提交董事 ...

2、独立董事候选人宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《董事会提名委员会 工作细则》，我们作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料， ...